Código do estoque: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nome abreviado do estoque: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número do anúncio: 2022057 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a nomeação da alta administração, do chefe do departamento de auditoria interna e do representante de valores mobiliários da Empresa
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (doravante denominada a "Empresa") realizou sua quarta assembléia geral extraordinária em 2022 em 13 de outubro de 2022 e elegeu os membros da terceira sessão do Conselho de Administração e os membros da terceira sessão do Comitê de Supervisão que não são supervisores representantes dos empregados da Empresa. No mesmo dia, a Empresa realizou a primeira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração e a primeira reunião da terceira sessão do Comitê de Supervisão da Empresa para eleger o presidente do Conselho, os membros do comitê especial do Conselho e o presidente do Comitê de Supervisão, e para nomear a nova alta administração, o chefe do departamento de auditoria interna e o representante para assuntos de valores mobiliários.
Na data da divulgação deste anúncio, a eleição geral do Conselho de Administração e do Comitê de Supervisão da Empresa foi concluída, e as informações relevantes são anunciadas como segue.
I. Composição da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
1. presidente: Sr. Su Benli.
2. diretores não independentes: Sr. Su Benli, Sr. Ota Toshihiro, Sr. Su Yongyi e Sr. AoshimaMitsuo.
3. diretores independentes: Sra. Wang Lixin e Sr. Liu Shanmin.
A terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa consiste em quatro diretores não independentes e dois diretores independentes por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação na quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022.
O número de membros da terceira sessão do Conselho que também são diretores seniores da Empresa não excede a metade do número total de diretores da Empresa, e o número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da Empresa, em conformidade com os regulamentos pertinentes e com o Contrato Social da Empresa. As qualificações dos diretores independentes foram analisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen sem objeção.
II. Composição dos Comitês Especializados da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
A Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa estabeleceu quatro comitês especiais, a saber, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Remuneração e Avaliação, o Comitê de Nomeação e o Comitê de Estratégia e Desenvolvimento, para o mesmo mandato que a Terceira Sessão do Conselho de Administração. A composição de cada comitê especial é a seguinte
Nome dos membros do Comitê Especial Presidente do Comitê
Comitê de Auditoria Liu Shanmin, Wang Lixin e Su Yongyi Liu Shanmin
Comitê de Remuneração e Avaliação Wang Lixin, Liu Shanmin e Aoshima Mitsuo Wang Lixin
Comitê de Nomeação Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
Comitê de Estratégia e Desenvolvimento Ben Li Su, Ota Toshihiro, Wang Lixin Ben Li Su
III. Composição do Terceiro Conselho Fiscal da Empresa
1. presidente do Comitê Supervisor: Sra. Du Yanshan.
2. supervisores representantes não-empregados: Sra. Du Yanshan e Sr. Zhang Ming.
3. Supervisor representando os funcionários: Sra. Li Li Xian.
A Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa compreende dois supervisores não representantes dos empregados e um supervisor representante dos empregados por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação na Quarta Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022.
Entre os membros do Comitê de Supervisão, o número de supervisores que atuaram como diretores ou administradores da empresa nos últimos dois anos não excede a metade do número total de supervisores, o número de supervisores nomeados por um único acionista não excede a metade do número total de supervisores e a proporção de supervisores representativos dos funcionários não fica abaixo de um terço do número total de supervisores.
IV. Nomeação da alta administração, chefe do departamento de auditoria interna e representante de valores mobiliários da Empresa
1. gerente geral: Sr. Su Benli.
2. gerente geral adjunto: Sr. Su Yongyi e Sr. Aoshima Mitsuo.
3. Diretor Financeiro: Sr. Feng Zhengchun.
4) Secretário do Conselho de Administração: Sr. Hua Shunyang.
5. chefe do Departamento de Auditoria Interna: Sra. Du Yanshan.
6. Representante de Assuntos de Valores Mobiliários: Sra. Huang Yi.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre a nomeação do pessoal da alta administração.
Todo o pessoal da alta administração atende às qualificações para nomeação como pessoal da alta administração de empresas listadas, conforme estipulado em leis e regulamentos, e não há circunstâncias sob as quais eles estejam proibidos de agir como pessoal da alta administração de empresas listadas, conforme estipulado na Lei das Empresas, nas Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - Operação Padronizada de Empresas Listadas na GEM e nos Artigos de Associação da Empresa, e não foram foi punido, disciplinado ou repreendido publicamente pela CSRC e pela Bolsa de Valores, não é um executor inadimplente e está qualificado para ocupar cargos de acordo com a Lei da Empresa e o Contrato Social da Empresa.
O Sr. Hua Shunyang e a Sra. Huang Yi obtiveram ambos o certificado de qualificação do Secretário do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Shenzhen e possuem a capacidade profissional necessária para desempenhar suas funções, e sua nomeação está em conformidade com as Regras que regem a Listagem de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as Medidas que regem as Qualificações do Secretário do Conselho de Administração e do Representante de Títulos de Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras qualificações relevantes para nomeação.
V. Informações de contato do secretário do conselho de administração e do representante de títulos
Pessoa de contato: Sr. Hua Shunyang, Sra. Huang Yi
Tel: 02039226386
Fax: 02039226333
E-mail: [email protected].
Endereço: H1, Xingli Animation Industrial Park, No. 143 Yingxing East Road, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou
VI. Saída de alguns diretores, supervisores e gerentes no final de seus mandatos
1. A Sra. Liu Liu Liuying, diretora e pessoal de alta gerência da Empresa, deixará de ser diretora e pessoal de alta gerência da Empresa após o término de seu mandato, mas ainda ocupará outros cargos na Empresa.
Na data da divulgação deste anúncio, a Sra. Liu Liu Liuying detém diretamente 0,02% das ações da Companhia e indiretamente detém 1,40% das ações da Companhia através da Guangzhou Zhiyuan No. 1 Technology Investment Partnership (Sociedade Limitada), detendo um total de 1,42% das ações da Companhia.
2. o Sr. Liu Hongcheng, Supervisor da Segunda Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa, deixará de ser Supervisor da Empresa após o término de seu mandato e ainda ocupará outros cargos na Empresa.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Liu Hongcheng detém diretamente 0,02% das ações da Companhia e indiretamente detém 0,23% das ações da Companhia através da Guangzhou Zhiyuan No. 1 Technology Investment Partnership (Sociedade Limitada), detendo um total de 0,25% das ações da Companhia.
3. Cai Ying, a segunda diretora financeira e secretária da diretoria da Empresa, deixará de ser a diretora financeira e secretária da diretoria da Empresa após o término de seu mandato e continuará a ocupar outros cargos na Empresa.
Na data da divulgação deste anúncio, a Sra. Cai Ying detém diretamente 0,92% das ações da Empresa.
De acordo com as exigências do "Certos Regulamentos para Redução de Acionistas por Acionistas, Diretores e Supervisores de Companhias Cotadas" e as "Regras de Implementação para Redução de Acionistas por Acionistas e Diretores, Supervisores e Diretores de Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen", a Sra. Liu Liu Liuying, o Sr. Liu Hongcheng e a Sra. Cai Ying continuarão a cumprir as disposições restritivas acima mencionadas em relação à venda e compra de ações sob as leis e regulamentos acima mencionados dentro de seis meses após a expiração de seus mandatos.
A Empresa gostaria de expressar sua sincera gratidão aos diretores, supervisores e gerentes seniores acima mencionados por sua diligência e dedicação durante seu mandato e por sua importante contribuição para o desenvolvimento da Empresa!
VII. documentos para inspeção
1、Resolution da primeira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. as resoluções da primeira reunião da terceira sessão do Comitê Supervisor da Empresa.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Conselho de Administração 13 de outubro de 2022
Currículo do pessoal relevante
1. biografia do Sr. Su Benli
O Sr. Su Benli, nascido em 1965, é um canadense com residência permanente em Hong Kong, China, com educação secundária. Ltd. de agosto de 2010 a agosto de 2015; Presidente e Gerente Geral da Empresa de setembro de 2015 até o presente.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Su Benli detém 2,60% das ações da Companhia diretamente e 26,23% das ações da Companhia indiretamente através da Hong Kong Huali International Holdings Limited, tornando o Sr. Su Benli o controlador de fato da Companhia, já que detém um total de 28,83% das ações da Companhia direta ou indiretamente. O Sr. Su Benli não é diretor de uma empresa de capital aberto, conforme estipulado na Lei das Empresas, nas Diretrizes para Empresas de Capital Aberto da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - Operação Padronizada de Empresas de Capital Aberto no Mercado Empresarial em Crescimento e no Contrato Social da Empresa, não foi punido, disciplinado ou repreendido publicamente pela CSRC e pela Bolsa de Valores, e não é um diretor inadimplente. Ele não é um executor inadimplente e está qualificado para exercer cargos sob a Lei da Empresa e o Contrato Social da Empresa.
2. biografia do Sr. Ota Toshihiro
O Sr. Ota Toshihiro, nascido em 1958, é um japonês com residência permanente em Hong Kong, China, e possui um diploma universitário. Ltd. de abril de 1991 a junho de 1995; Gerente Geral da Huali Entertainment Machinery Ltd. de julho de 1995 a outubro de 2003; Gerente Geral da Guangzhou Suzuki Electronic Technology Co. Ltd. de janeiro de 2011 a agosto de 2015; diretor e gerente geral adjunto da Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de setembro de 2015 a setembro de 2019; diretor da Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de setembro de 2019 a apresentar.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Ota Toshihiro detém indiretamente 10,17% das ações da Empresa através da Hong Kong Huali International Holdings Limited e não tem nenhum relacionamento com acionistas que detenham mais de 5% das ações da Empresa, o controlador de fato da Empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da Empresa. Ele não está sujeito às circunstâncias estipuladas na Lei das Empresas, nas Diretrizes Auto-reguladoras No. 2 - Operação Padronizada das Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e no Contrato Social da Empresa, e não foi punido, disciplinado ou repreendido publicamente pela CSRC e pela Bolsa de Valores, não é uma execução inadimplente e está em conformidade com a Ele não é um executor faltoso e reúne as qualificações para nomeação conforme estipulado na Lei de Empresa e no Contrato Social.
3. biografia do Sr. Su Yongyi
O Sr. Su Yongyi, nascido em 1966, é um cidadão chinês com residência permanente em Hong Kong, China, com educação secundária. Ltd. de janeiro de 2011 a agosto de 2015; e como diretor e gerente geral adjunto da Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de setembro de 2015 até o presente.
Na data da divulgação deste anúncio, o Sr. Su Yongyi detém indiretamente 5,25% das ações da Companhia através da Guangzhou Yang You Technology Investment Co. Ele não foi punido, disciplinado ou condenado publicamente pela CSRC e pela Bolsa de Valores, não é um executor inadimplente e está qualificado para exercer cargos de acordo com a Lei das Empresas e o Contrato Social da Empresa.
4. biografia do Sr. Aoshima Mitsuo
O Sr. Aoshima Mitsuo, nascido em 1963, é de nacionalidade japonesa, graduado e atuou como chefe do departamento internacional da Nikko Corporation de abril de 1990 a maio de 1996; chefe da Divisão de Vendas da Ásia Oriental do Departamento de Vendas da AM Overseas da Sega Corporation de junho de 1996 a março de 2015, e gerente geral adjunto e chefe de vendas da Seiken Sega (Shanghai) Co. Ltd. de julho de 2015 a julho de 2016; Diretor de Desenvolvimento de Produtos Internacionais, Aeon Fantasy Children's Entertainment Product Development Division de julho de 2016 a agosto de 2017; Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de dezembro de 2017 a outubro de 2019; Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) de outubro de 2019 a apresentar. Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Gerente Geral Adjunto.
Na data deste anúncio, o Sr. Aoshima Mitsuo não possui nenhuma ação da Companhia e não tem nenhum relacionamento com acionistas que detenham mais de 5% das ações da Companhia, o controlador de fato da Companhia e outros diretores, supervisores e gerentes seniores da Companhia. -O Sr. Aoshima Mitsuo não é um diretor de uma empresa listada nas circunstâncias estipuladas na Lei das Empresas, as "Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - Operação Padronizada de Empresas Listadas no Mercado Empresarial em Crescimento" e o Contrato Social da Empresa, não foi punido, disciplinado ou condenado publicamente pela CSRC e pela Bolsa de Valores, não é uma execução inadimplente e está qualificado para ocupar cargos sob a Lei das Empresas e o Contrato Social da Empresa.
5. biografia da Sra. Wang Lixin
A Sra. Wang Lixin, nascida em 1975, é de nacionalidade chinesa, sem residência permanente fora da China e é bacharel.
