Código do estoque: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nome abreviado do estoque: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número do anúncio: 2022054 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anúncio das Resoluções da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Nota especial.
1. não houve rejeição de propostas na AGM.
2. a AGM não envolve nenhuma mudança nas resoluções aprovadas nas AGMs anteriores.
I. Convocação e participação da reunião
1. hora da convocação: 13 de outubro de 2022 às 14h30min.
2. local: Sala de Conferências H1, Parque Industrial Xingli, Nº 143 Yingxing East Road, Rua Donghuan, Distrito de Panyu, Guangzhou
3、Means de holding: uma combinação de votação in loco e votação em rede
4. Convener: O Conselho de Administração da Empresa
5) Diretor Presidente: Sr. Su Benli, Presidente do Conselho de Administração da Empresa
6. comparecimento à reunião.
(1) Um total de 11 acionistas e seus agentes autorizados participaram da assembléia, representando 64.058550 ações com direito a voto, representando 567694% das 112840.000 ações com direito a voto da Empresa. Dos quais
A. Um total de 8 acionistas e procuradores autorizados de acionistas participaram da Assembléia Geral Ordinária, representando 64.012000 ações, representando 567281% das 112840.000 ações com direito a voto da Empresa.
B. Um total de 3 acionistas, representando 46.550 ações, representando 0,0413% das 112840.000 ações com direito a voto da Empresa, votaram através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet.
(2) Alguns diretores, todos os supervisores e o secretário do conselho de administração da Empresa participaram da assembléia geral, e a alta administração e advogados testemunhas da Empresa participaram da assembléia geral.
A reunião foi realizada em conformidade com as exigências da Lei da Empresa, da Lei de Valores Mobiliários, das Regras para Assembléias Gerais de Empresas Cotadas e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares, bem como as disposições do Contrato Social da Empresa.
II. consideração das propostas e votação
A reunião foi realizada por meio de votação por escrito no local e por meio de votação pela internet. Três propostas foram consideradas na reunião e a situação específica da votação é a seguinte
Proposta No. 1: Proposta para a eleição de um novo mandato do Conselho de Administração da Empresa e nomeação de candidatos para o terceiro mandato do Conselho de Administração como diretores não-independentes
Esta proposta foi adotada por meio de votação cumulativa para eleger os senhores Ben Li Su, Ota Toshihihiro, Yong Yi Su e Aoshima Mitsuo como diretores não independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa, todos aprovados por mais da metade do número total de ações com direito a voto dos acionistas presentes e votantes na proposta na AGM, por um período de três anos a partir da data de adoção da eleição na AGM. A duração do mandato é de três anos a partir da data da eleição na AGM. Os resultados específicos da votação são os seguintes.
1.01 Eleição do Sr. Su Benli como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 ações foram aprovadas, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: foram aprovadas 45.252 ações, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: O Sr. Su Benli foi eleito como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
1.02 Eleição do Sr. Ota Toshihiro como Diretor Não-Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 ações foram aprovadas, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: foram aprovadas 45.252 ações, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: O Sr. Ota Toshihiro foi eleito como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
1.03 Eleição do Sr. Su Yongyi como Diretor Não-Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 ações foram aprovadas, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: foram aprovadas 45.252 ações, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: O Sr. Su Yongyi foi eleito como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
1.04 Eleição do Sr. Aoshima Mitsuo como Diretor Não-Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 ações foram aprovadas, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: foram aprovadas 45.252 ações, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: O Sr. Aoshima Mitsuo foi eleito como diretor não independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa. Proposta No. 2: Proposta para a eleição de um novo mandato do Conselho de Administração da Empresa e a nomeação de candidatos para o terceiro mandato do Conselho de Administração como diretores independentes
Esta proposta foi adotada pelo sistema de votação cumulativa para eleger a Sra. Wang Lixin e o Sr. Liu Shanmin como diretores independentes da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa, ambos aprovados por mais da metade do número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes e votantes na proposta na assembléia de acionistas, por um período de três anos a partir da data de adoção da eleição na assembléia de acionistas. Os resultados específicos da votação são os seguintes.
2.01 Eleição da Sra. Wang Lixin como diretora independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 ações foram aprovadas, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: foram aprovadas 45.252 ações, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: a Sra. Wang Lixin foi eleita como diretora independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2.02 Eleição do Sr. Liu Shanmin como Diretor Independente da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Total de votos emitidos: 64.057252 ações foram aprovadas, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: 45.252 ações foram aprovadas, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: o Sr. Liu Shanmin foi eleito como diretor independente da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
Proposta Nº 3: Proposta sobre a eleição do Comitê de Supervisão da Empresa e nomeação de candidatos para supervisores representativos não-empregados para a Terceira Sessão do Comitê de Supervisão
A proposta foi adotada pelo sistema de voto cumulativo para eleger a Sra. Du Yanshan e o Sr. Zhang Ming como supervisores não representantes dos funcionários da terceira sessão do Comitê de Supervisão da Empresa, ambos aprovados por mais da metade do número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes e votantes na assembléia geral, por um período de três anos a partir da data de adoção da eleição na assembléia geral. Os resultados específicos da votação são os seguintes.
3.01 Eleição da Sra. Du Yanshan como supervisora não representante dos funcionários da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
Total de votos emitidos: 64.057252 ações, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: 45.252 ações foram aprovadas, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: a Sra. Du Yanshan foi eleita como supervisora não representante dos funcionários da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa.
3.02 Eleição do Sr. Zhang Ming como supervisor não representativo dos funcionários da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
Total de votos emitidos: 64.057252 ações, representando 999980% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia.
Votação por pequenos e médios acionistas: 45.252 ações foram aprovadas, representando 972116% das ações detidas por pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: O Sr. Zhang Ming foi eleito como supervisor não representante dos funcionários da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa.
III. parecer jurídico emitido pelos advogados
1. nome do escritório: Beijing King & Wood Mallesons (Guangzhou) Escritório de advocacia
2) Nome dos advogados: Guo Zhongyong e Lan Jianglin
3. parecer final: Os procedimentos de convocação e realização da AGM estavam em conformidade com a Lei da Empresa, a Lei de Valores Mobiliários e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, as Regras da AGM e o Contrato Social da Empresa; as qualificações das pessoas que participaram da AGM no local e as qualificações do convocador eram legais e válidas; os procedimentos de votação e os resultados da votação da AGM eram legais e válidos.
IV. Documentos para inspeção
1. deliberações da Quarta Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022.
2. o parecer legal da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2022 da Empresa.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Conselho de Administração 13 de outubro de 2022
