Código da ação: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Abreviação da ação: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número do anúncio: 2022056 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anúncio das Resoluções da Primeira Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor asseguram que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (doravante denominada a “Empresa”) realizou sua quarta assembléia geral extraordinária em 2022 em 13 de outubro de 2022 para eleger os membros da terceira sessão do Conselho Fiscal. A notificação da primeira reunião da terceira sessão do Conselho Fiscal foi enviada por telefone e oralmente no mesmo dia e foi realizada na sala de conferência da Empresa na forma de uma reunião no local. A reunião foi presidida pela Sra. Du Yanshan, que foi eleita em conjunto por todos os Supervisores. 3 Supervisores deveriam ter participado da reunião e 3 Supervisores realmente participaram da reunião, e o Secretário do Conselho de Administração da Empresa participou da reunião. A reunião foi realizada e os procedimentos de votação estavam em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
Após cuidadosa consideração e votação por todos os Supervisores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas.
1. proposta sobre a eleição do Presidente da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa
De acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa, as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para Auto-regulamentação das Empresas Cotadas No. 2 – Operação Padronizada das Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento e outras leis e regulamentos, documentos regulatórios e o Contrato Social da Empresa, o Comitê Supervisor da Empresa concordou em eleger a Sra. Du Yanshan como Presidente da Terceira Sessão do Comitê Supervisor por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação do Comitê Supervisor até a Terceira Sessão do Comitê Supervisor. O mandato da Sra. Du Yanshan será de três anos a partir da data de consideração e aprovação pelo Comitê de Supervisão e terminará no final do mandato da terceira sessão do Comitê de Supervisão.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
2. proposta sobre a permissão de supervisão da terceira sessão do Comitê de Supervisão da Empresa
Tendo em vista o funcionamento real da Empresa e com referência ao nível salarial no setor e na região, propõe-se fixar o subsídio para os Supervisores da Terceira Sessão do Conselho Fiscal da Empresa em RMB30.000 por ano por pessoa (antes dos impostos).
Como esta proposta está relacionada aos Supervisores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, esta proposta é submetida diretamente à assembléia de acionistas para consideração.
III. documentos para inspeção
1. resolução da Primeira Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor da Empresa.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Comitê Supervisor 13 de outubro de 2022
