Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Independent Diretores
Parecer independente sobre assuntos relativos à primeira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração
(doravante denominada "Empresa"), com base no princípio de julgamento independente e objetivo, verificamos cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na primeira reunião da terceira sessão da Diretoria da Empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes.
I. Parecer independente sobre a nomeação da alta administração da Empresa
Os procedimentos de nomeação, consideração e nomeação para a nomeação do pessoal da alta direção estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa, e os procedimentos de votação são lícitos e conformes, e não há circunstâncias que sejam prejudiciais aos interesses da Empresa e dos pequenos e médios acionistas.
A nomeação da alta direção foi feita com o consentimento da pessoa nomeada e com base no pleno entendimento da identidade, educação, ocupação e profissionalismo da pessoa nomeada. As qualificações do pessoal de alta direção nomeado cumprem com as disposições relevantes da Lei da Empresa, as Regras que regem a Listagem de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Artigos de Associação da Empresa, e não há circunstâncias sob as quais eles estejam proibidos de agir como pessoal de alta direção de uma empresa listada, conforme estipulado nas Diretrizes de Auto-regulamentação para Empresas Listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - Operação Padronizada do GEM. Ele não foi punido, disciplinado ou condenado publicamente pela CSRC e pela Bolsa de Valores, e não é um executor inadimplente.
3. O Sr. Hua Shunyang, o secretário nomeado para o Conselho de Administração, obteve o Certificado de Qualificação para Secretário do Conselho de Administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen e possui a capacidade profissional necessária para desempenhar suas funções e está em conformidade com as disposições relevantes do Regulamento de Listagem de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as Diretrizes de Auto-Regulação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - Operação Padronizada de Companhias Cotadas no GEM.
Assim, concordamos unanimemente em nomear o Sr. Su Benli como gerente geral da Companhia, o Sr. Su Yongyi e o Sr. Aoshima Mitsuo como gerentes gerais adjuntos da Companhia, o Sr. Feng Zhengchun como diretor financeiro da Companhia e o Sr. Hua Shunyang como secretário do Conselho de Administração da Companhia por um mandato consistente com o mandato da terceira sessão do Conselho de Administração da Companhia.
II. parecer independente sobre os subsídios para diretores da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa
Os subsídios para os diretores da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa foram formulados com ampla consideração da operação real da Empresa e com referência ao nível de desenvolvimento da região e da indústria, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da Empresa e não é prejudicial aos interesses dos acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submeter a proposta à consideração da assembléia de acionistas.
Diretores independentes: Wang Lixin e Liu Shanmin 13 de outubro de 2022
