Código do estoque: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Nome abreviado do estoque: Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Número do anúncio: 2022055 Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011)
Anúncio das Resoluções da Primeira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Conselho de Administração
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) (doravante denominada a “Empresa”) realizou a quarta reunião geral extraordinária de 2022 em 13 de outubro de 2022 para eleger os membros da terceira sessão do Conselho de Administração, a fim de assegurar a continuidade e a consistência do trabalho do Conselho de Administração, com o consentimento de todos os diretores, a convocação da primeira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa foi emitida no mesmo dia por A notificação da primeira reunião da terceira sessão da Diretoria da Empresa foi feita por telefone e oralmente no mesmo dia e foi realizada no mesmo dia na sala de reuniões da Empresa por meio de comunicação combinada no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Su Benli, que foi eleito em conjunto por todos os diretores. 6 diretores deveriam ter participado da reunião e 6 diretores realmente participaram da reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
Após cuidadosa consideração e votação por todos os Diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas.
1. proposta sobre a eleição do presidente da terceira sessão do Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa, as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para Auto-regulação das Empresas Cotadas No. 2 – Operação Padronizada das Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento e outras leis e regulamentos, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa, o Conselho de Administração concordou em eleger o Sr. Su Benli como presidente da terceira sessão do Conselho de Administração por um período de três anos a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração. O mandato do Sr. Su Benli será de três anos a partir da data de consideração e aprovação pelo Conselho de Administração e expirará ao final da terceira sessão do Conselho de Administração.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração, Chefe do Departamento de Auditoria Interna e Representante de Valores Mobiliários da Empresa” divulgado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
2. proposta sobre a eleição dos membros dos Comitês Especializados da Terceira Sessão do Conselho de Administração
A fim de assegurar o bom desenvolvimento do trabalho da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Remuneração e Avaliação, o Comitê de Nomeação, o Comitê de Estratégia e o Comitê de Auditoria foram estabelecidos pela terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa de acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa, as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para Auto-regulamentação das Empresas Cotadas No. 2 – Operação Padronizada das Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento e outras leis e regulamentos, documentos regulamentares e o Contrato Social. O Comitê de Auditoria, o Comitê de Remuneração e Avaliação, o Comitê de Nomeação e o Comitê de Estratégia e Desenvolvimento foram estabelecidos pela Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa para o mesmo mandato que a Terceira Sessão do Conselho de Administração. A composição de cada comitê especial é a seguinte
Nome do Comitê Membros do Comitê Presidente
Comitê de Auditoria Liu Shanmin, Wang Lixin e Su Yongyi Liu Shanmin
Comitê de Remuneração e Avaliação Wang Lixin, Liu Shanmin e Aoshima Mitsuo Wang Lixin
Comitê de Nomeação Liu Shanmin, Wang Lixin, Su Benli Liu Shanmin
Comitê de Estratégia e Desenvolvimento Ben Li Su, Ota Toshihiro, Wang Lixin Ben Li Su
Resultado da votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenções.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração, Chefe do Departamento de Auditoria Interna e Representante de Valores Mobiliários da Empresa” divulgado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
3. proposta sobre a nomeação da alta administração da empresa
De acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa, as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para Auto-regulação das Empresas Cotadas No. 2 – Operação Padronizada das Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento e outras leis e regulamentos, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa, o Conselho de Administração da Empresa concordou em nomear o Sr. Su Benli como gerente geral da Empresa, o Sr. Su Yongyi e Sr. AoshimaMitsuo como gerente geral adjunto da Empresa, Sr. Feng Zhengchun como diretor financeiro e Sr. Hua Shunyang como secretário do Conselho de Administração para o mesmo período do terceiro mandato do Conselho de Administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre esta proposta.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração, Chefe do Departamento de Auditoria Interna e Representante de Valores Mobiliários da Empresa” divulgado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
4) Proposta sobre a nomeação do Chefe do Departamento de Auditoria Interna da Empresa
De acordo com as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para Auto-regulamentação das Empresas Cotadas No. 2 – Operação Padronizada das Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento e outros regulamentos relevantes, e levando em conta as necessidades de operação e administração da Empresa, o Conselho de Administração da Empresa concordou em nomear a Sra. Du Yanshan como chefe do Departamento de Auditoria Interna da Empresa para o mesmo período do terceiro mandato do Conselho de Administração.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração, Chefe do Departamento de Auditoria Interna e Representante de Valores Mobiliários da Empresa” divulgado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
5. proposta sobre a nomeação do Representante de Valores Mobiliários da empresa
De acordo com a Lei da Empresa, as Regras que regem a Listagem de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes para o Funcionamento Padronizado de Empresas Cotadas no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Medidas para a Administração das Qualificações do Secretário do Conselho de Administração e Representante de Valores de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares e as necessidades da governança corporativa, o Conselho de Administração da Empresa concordou em nomear a Sra. Huang Yi como representante de valores mobiliários da Empresa para auxiliar o Secretário do Conselho de Administração para o mesmo período do terceiro mandato do Conselho de Administração.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre a Conclusão da Eleição Geral do Conselho de Administração e do Comitê Supervisor e a Nomeação da Alta Administração, Chefe do Departamento de Auditoria Interna e Representante de Valores Mobiliários da Empresa” divulgado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções
6. proposta sobre a permissão para diretores da terceira sessão do Conselho de Administração da empresa
Levando em conta as condições reais de operação da Empresa e com referência ao nível de remuneração da indústria e da região, propõe-se estabelecer os subsídios para os diretores da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa da seguinte forma.
O subsídio para diretores não independentes será de RMB50.000 por ano (antes dos impostos) por pessoa.
O subsídio para diretores independentes será de RMB100000 por ano (antes dos impostos) por pessoa.
As despesas de viagem dos diretores para assistir às reuniões da diretoria e reuniões gerais da Empresa e as despesas incorridas no exercício de seus poderes e funções de acordo com o Contrato Social da Empresa serão reembolsadas pela Empresa em base real.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente a favor desta proposta.
Como esta proposta está relacionada aos Diretores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, esta proposta é apresentada diretamente à assembléia de acionistas para consideração.
III. documentos para inspeção
1. resoluções da primeira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião da terceira sessão do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) Conselho de Administração 13 de outubro de 2022
