Código do estoque: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Abreviatura do estoque: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Número do anúncio: 2022128 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Anúncio das Resoluções da Décima Terceira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo e que não há nenhum registro falso, declaração enganosa ou omissão material.
I. Reunião do Conselho de Administração
The A décima terceira reunião da Diretoria (doravante denominada “Empresa”) foi realizada urgentemente na sexta-feira, 14 de outubro de 2022, na sala de conferências da Empresa no nº 57 da Jintong Road, Parque Industrial de Binhai, Zona de Desenvolvimento Econômico de Xiangshan, Província de Zhejiang, China, por meio de comunicação combinada no local. O aviso da reunião foi notificado a todos os Diretores por e-mail em 14 de outubro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Yiming, Presidente do Conselho de Administração da Empresa, que deu uma explicação sobre a convocação emergencial da reunião na reunião. A reunião contou com a presença de 7 diretores e 7 diretores (incluindo 4 diretores que participaram por meio de comunicação). A reunião foi convocada em conformidade com as leis, regras e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa. Após cuidadosa consideração por parte dos Diretores, as seguintes resoluções foram formadas na reunião.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
(I) Consideração e aprovação da Empresa022>e seu resumo
A fim de melhorar ainda mais e solidificar o mecanismo de incentivo a longo prazo da Empresa, atrair e motivar os grandes talentos, mobilizar plenamente a alta administração, o pessoal técnico e comercial da Empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da Empresa e dos funcionários, e fazer com que todas as partes se concentrem conjuntamente no desenvolvimento a longo prazo da Empresa, com a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, a Empresa preparou o 2022 Restricted A Empresa preparou o Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 (Rascunho) e seu resumo de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e pretende conceder ações restritas aos beneficiários do incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente a respeito dos assuntos acima mencionados.
Para maiores detalhes, favor consultar o anúncio relevante publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda não foi submetida à quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
(Ⅱ) Para considerar e adotar a resolução sobre a Empresa022>Proposta
A fim de assegurar a implementação sem problemas do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2022 da Empresa e a realização da estratégia de desenvolvimento e objetivos comerciais da Empresa, o Conselho de Administração concordou em formular as Medidas de Gerenciamento de Avaliação de Implementação do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2022 da Empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do Esquema de Incentivo a Ações Restritas 2022 da Empresa (Versão preliminar) e a situação real da Empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente de acordo com as questões acima.
Para maiores detalhes, favor consultar o anúncio relevante publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda não foi submetida à quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
(III) Consideração e adoção da “Proposta para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao esquema de incentivo a ações restritas da empresa para 2022
A fim de completar os assuntos relevantes do plano de incentivos da Empresa de maneira eficiente e ordenada, a Diretoria da Empresa pretende solicitar à assembléia de acionistas que autorize a Diretoria a tratar dos assuntos específicos do plano de incentivos da Empresa, incluindo mas não se limitando aos seguintes assuntos: (1) Autorizar a Diretoria a determinar a data de concessão do plano de incentivos
(2) Autorizar o Conselho de Administração a fazer o ajuste correspondente ao número de ações restritas concedidas/vestidas de acordo com o método estipulado no Esquema de Incentivo a Ações Restritas no caso de capitalização de reservas de capital, distribuição de dividendos de ações, desdobramento ou redução de ações, atribuição de ações, etc. da Empresa.
(3) Autorizar o Conselho de Administração a fazer os ajustes correspondentes no preço da subvenção e no preço de recompra, de acordo com os métodos estipulados no plano de incentivos, no caso de capitalização de reservas de capital, distribuição de dividendos de ações, desdobramento ou redução de ações, atribuição de ações, distribuição de dividendos, etc.
(4) Autorizar o Conselho de Administração a conceder ações restritas aos beneficiários de incentivos quando estes estiverem qualificados e a tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas.
(5) Autorizar o Conselho de Administração a decidir se as ações restritas concedidas aos beneficiários de incentivo podem ser adquiridas, examinar e confirmar a qualificação e as condições de aquisição dos beneficiários de incentivo, e concordar que o Conselho de Administração delegará tal direito ao Comitê de Remuneração e Avaliação para exercício.
(6) Autorizar a diretoria a tratar de todos os assuntos necessários para a liberação das ações restritas concedidas aos beneficiários do incentivo, incluindo mas não se limitando a submeter o pedido de aquisição de direitos à bolsa de valores, solicitar à empresa de registro e liquidação o registro e liquidação do negócio relevante, alterar o contrato social e registrar a mudança do capital registrado da empresa.
(7) Autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à mudança e rescisão do Esquema de Incentivo a Ações Restritas de acordo com as disposições do Esquema de Incentivo a Ações Restritas da Empresa, incluindo, mas não se limitando ao cancelamento da condição de titularidade dos beneficiários de incentivo, o cancelamento da alienação das ações restritas não testadas dos beneficiários de incentivo e a rescisão do Esquema de Incentivo a Ações Restritas da Empresa (8) Autorizar a Diretoria a gerenciar e ajustar o Plano de Incentivo e formular ou modificar as disposições de gerenciamento e implementação do Plano de tempos em tempos, partindo da premissa de que elas são consistentes com os termos do Plano de Incentivo Entretanto, se tais emendas forem exigidas por lei, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes a serem aprovadas pela assembléia de acionistas e/ou autoridades reguladoras relevantes, tais emendas pelo Conselho de Administração devem ser aprovadas de acordo.
(9) Assinar, executar, emendar ou terminar qualquer acordo relativo ao esquema de incentivos.
(10) Nomear intermediários tais como bancos de cobrança, contadores, advogados, etc. para a implementação do Esquema de Incentivo.
(11) Autorizar o Conselho de Administração a fazer outros assuntos necessários para a implementação do Sistema de Incentivo, exceto aqueles poderes expressamente previstos nos documentos relevantes a serem exercidos pela assembléia geral de acionistas.
(12) Passar pelos procedimentos de aprovação, registro, arquivamento, aprovação e consentimento ao governo e instituições relevantes em relação ao esquema de incentivos; assinar, executar, emendar e completar os documentos apresentados às instituições governamentais, organizações e indivíduos relevantes; emendar o Contrato Social, registrar a mudança do capital registrado da empresa e realizar todos os atos que julgar necessários, próprios ou apropriados em relação ao esquema de incentivos.
(13) O consentimento da Assembléia Geral de Acionistas da Empresa é solicitado, e a autorização acima será válida a partir da data de aprovação pela Assembléia Geral de Acionistas da Empresa até a duração dos assuntos relevantes.
As autorizações acima, exceto para aqueles assuntos que são expressamente previstos por leis, regulamentos administrativos, regulamentos CSRC, documentos regulamentares, este Esquema de Incentivo a Ações ou o Contrato Social da Empresa a ser aprovado por resoluções do Conselho de Administração, podem ser exercidas diretamente pelo Presidente ou por uma pessoa apropriada autorizada por ele em nome do Conselho de Administração.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda não foi submetida à quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
(Ⅳ) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a Proposta da Empresa de Emissão de Ações para Metas Especificadas em 2022 (Rascunho Revisado)
De acordo com o “Contrato de Arrendamento Telhado” do “Projeto de Construção de Usina Fotovoltaica Distribuída”, o projeto de investimento da Companhia para emitir ações para metas específicas em 2022, o prazo do arrendamento do telhado será de 20 anos a partir da data de geração de energia elétrica conectada à rede da usina, e o arrendamento será renovado automaticamente por 10 anos após o vencimento do prazo do arrendamento, mas por prudência, a Companhia pretende medir os benefícios do projeto de acordo com o período de operação de 20 anos. Entretanto, por prudência, a Empresa pretende medir os benefícios do projeto com base no período de operação de 20 anos e ajustar os resultados da medição de acordo. De acordo com as disposições relevantes da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, das Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares, a Empresa preparou a “Proposta para a Emissão de Ações para Metas Específicas em 2022 (Rascunho Revisado)”.
Para maiores detalhes, favor consultar o anúncio relevante publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre os assuntos acima mencionados.
(V) Consideração e aprovação da “Proposta sobre o Relatório de Análise da Proposta da Empresa para Emissão de Ações para Metas Específicas em 2022 (Rascunho Revisado)
A empresa pretende fazer ajustes nos resultados da medição dos benefícios econômicos dos projetos de investimento para a emissão de ações para metas específicas em 2022. De acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, das Medidas Administrativas para o Registro de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, e levando em conta a situação real da Empresa, a Empresa preparou o ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Relatório sobre a Análise da Proposta para a Emissão de Ações para Metas Específicas em 2022 (Rascunho Revisado)”.
Para maiores detalhes, favor consultar o anúncio relevante publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre os assuntos acima mencionados.
(VI) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a Análise da Viabilidade do Uso de Fundos Angariados pela Empresa a partir da Emissão de Ações para Metas Especificadas em 2022 (Projeto Revisado)
A Empresa pretende ajustar os resultados da medição dos benefícios econômicos dos projetos de investimento dos lucros da emissão de ações para metas específicas no ano de 2022. De acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, das Medidas Administrativas para o Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas no GEM (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, e levando em conta a situação real da Empresa, a Empresa preparou o ” Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso de Fundos Levantados da Emissão de Ações para Objetos Especificados em 2022 (Versão Revisada)”.
Para maiores detalhes, favor consultar o anúncio relevante publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre os assuntos acima mencionados.
(Ⅶ) Consideração e aprovação da “Proposta sobre o Aviso de Risco e Medidas para Preencher o Retorno sobre a Diluição do Retorno Imediato da Emissão de Ações para Objetos e Compromissos Especificados de Assuntos Relevantes (Versão revisada)
De acordo com os Pareceres do Escritório Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento da Proteção dos Direitos e Interesses Legítimos dos Pequenos e Médios Investidores no Mercado de Capitais (Guo Ban Fa [2013] No. 110), Certos Pareceres do Conselho de Estado sobre Promoção do Desenvolvimento Saudável do Mercado de Capitais (Guo Fa [2014] No. 17), a Orientação sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ( A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a Empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão de ações para metas específicas na diluição dos retornos imediatos e propôs medidas específicas para preencher os retornos, e as partes relevantes assumiram o compromisso de que as medidas para preencher os retornos da Empresa serão efetivamente implementadas.
Para maiores detalhes, favor consultar o anúncio relevante publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões concomitantes e independentes sobre os assuntos acima mencionados.
(VIII) Consideração e aprovação da “Proposta de convocação da quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022
De acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa da República Popular da China, os Artigos de Associação e outras leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, a Empresa pretende convocar a Quarta Assembléia Geral Extraordinária de 2022 em 31 de outubro de 2022 através de uma combinação de votação no local e votação on-line.
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Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
III. Documentos disponíveis para inspeção
1. Resolução da Décima Terceira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração.
2. opiniões independentes dos diretores independentes sobre assuntos relativos à Décima Terceira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Conselho de Administração 14 de outubro de 2022
