Código da ação: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Abreviação da ação: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número do anúncio: 2022031 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Anúncio das Resoluções da Décima Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
A notificação da décima reunião da segunda sessão do Comitê Supervisor de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (doravante denominada “a Empresa”) foi enviada aos Supervisores por entrega pessoal em 5 de outubro de 2022. A reunião foi realizada em 16 de outubro de 2022 na sala de conferência da empresa por meio de votação no local. Havia 3 Supervisores presentes na reunião e 3 Supervisores realmente estavam presentes. A reunião foi presidida por Xie Nahui, Presidente do Comitê Supervisor, e o Secretário do Conselho de Administração da Empresa esteve presente à reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes do Estado e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa, e a reunião foi legalmente válida.
II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas pelos Supervisores presentes na reunião por meio de votação.
1. considerar e adotar o Terceiro Relatório Trimestral 2022 em sua totalidade.
Após exame, o Comitê Supervisor é de opinião que os procedimentos para a preparação e exame do Terceiro Relatório Trimestral da Empresa 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e que o conteúdo do relatório é um reflexo verdadeiro, exato e completo da situação real da empresa listada e não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. Para obter detalhes, consulte o texto completo do ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Third Quarterly Report 2022″ (Anúncio nº 2022032) divulgado no site da Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
2. considerar e adotar a “Proposta sobre o Uso de Fundos Temporariamente Ociosos Levantados para Gestão de Caixa”.
O Comitê Supervisor é de opinião que o uso de fundos temporariamente ociosos para a administração de caixa não afetará adversamente as atividades operacionais da Companhia e pode melhor perceber a preservação do valor e a valorização do caixa da Companhia, e não há nenhuma situação que seja prejudicial aos interesses da Companhia e de todos os acionistas. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta proposta estão em conformidade com os documentos regulamentares relevantes, tais como “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para a Administração e Utilização de Fundos Angariados por Companhias Cotadas”, “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM” e “Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação Padronizada de Companhias Cotadas na GEM”. As exigências dos documentos regulamentares relevantes.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre o uso de fundos ociosos temporários para administração de caixa” (Anúncio nº 2022033) divulgado pela Companhia no site de informações Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
Esta proposta está sujeita à consideração da assembléia geral da Empresa.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
3. considerar e adotar a “Proposta sobre a Renovação da Nomeação da Instituição de Auditoria para o Ano 2022”.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre a renovação da nomeação do auditor para 2022” (Anúncio nº 2022034), que foi divulgado no site da Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
A proposta deve ser submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
III. documentos para inspeção
1. Resolução da Décima Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) .
Por este meio foi anunciado.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Comitê Supervisor 17 de outubro de 2022
