Código do estoque: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nome abreviado do estoque: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número do anúncio: 2022035 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
convocatória da segunda assembléia geral extraordinária de 2022
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
At a Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa (doravante denominada “Empresa”), foi decidido que a Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022 seria realizada em 3 de novembro de 2022 e que a Assembléia Geral seria realizada por uma combinação de votação in loco e votação on-line.
I. Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembléia Geral: Segunda Assembléia Geral Extraordinária em 2022
2. convocador da reunião: O Conselho de Administração da Empresa
3) Legalidade e conformidade da reunião: Na décima primeira reunião da segunda sessão da Diretoria da Empresa, foi considerada e aprovada a “Proposta para a Segunda Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022”.
4. hora da reunião.
(1) Horário da reunião no local: 13:30 do dia 3 de novembro de 2022
(2) Hora da votação pela Internet: 3 de novembro de 2022
O horário específico para votação pela Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de novembro de 2022; o horário específico para votação pela Internet através do sistema de votação pela Internet é: 9:15 às 9:15 em 3 de novembro de 2022 A reunião será convocada por uma combinação de votação in loco e votação on-line.
6. data de inscrição: 28 de outubro de 2022 (sexta-feira).
7. participação na reunião
(1) Todos os acionistas ordinários da Companhia registrados na filial de Shenzhen da China Clearing and Settlement Corporation no encerramento dos negócios na tarde do dia de registro das ações terão direito a participar da assembléia geral e poderão indicar um representante por escrito para participar e votar na assembléia, que não precisa ser acionista da Companhia.
(2) Diretores, supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Testemunhas de advogados contratados pela Empresa.
(4) Outras pessoas relevantes.
8. local da reunião: Sala de Conferência no terceiro andar do edifício de escritórios do Distrito de Zou, Cidade de Changzhou, Província de Jiangsu, 48-1 Industrial Road, Distrito de Zou, Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
II. Assuntos a serem considerados na reunião
(I) Tabela de códigos de proposta da Assembléia Geral
Nota
Código da proposta Nome da proposta A coluna com a marca de verificação pode ser votada
100 Total de propostas: todas as propostas que não sejam propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 Proposta sobre o Uso de Procedimentos Temporariamente Ociosos para Gestão de Dinheiro √
2.00 “Proposta para reconduzir o auditor para o ano 2022” √
(II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração e na Décima Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor da Empresa, cujos detalhes estão expostos no anúncio relevante divulgado no site de informações Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
III. registro das reuniões e outros assuntos
1. método de registro.
(1) As pessoas jurídicas acionistas devem se registrar com seu representante legal apresentando uma cópia da licença comercial da pessoa jurídica com o selo oficial da entidade, uma cópia do cartão de conta do acionista ou certificado de participação acionária válido e uma cópia de sua carteira de identidade; se o representante legal não estiver presente, o procurador deve se registrar com uma cópia da licença comercial da pessoa jurídica com o selo oficial da entidade, uma procuração (formulário anexo), uma cópia do cartão de conta do acionista e uma cópia de sua carteira de identidade.
(2) Os acionistas naturais devem apresentar uma cópia de seu cartão de conta de acionista e uma cópia de sua carteira de identidade à Empresa para registro; se um procurador participar da assembléia, o procurador deve apresentar uma cópia do cartão de conta de acionista, uma procuração (no formulário anexo) e uma cópia de sua carteira de identidade à Empresa para registro.
(3) Se o acionista for um QFII, ele deve apresentar uma cópia do certificado QFII, uma procuração, uma cópia do cartão de conta do acionista e a carteira de identidade do fiduciário para registro.
(4) Acionistas de outros lugares podem se registrar por carta ou fax antes do prazo para registro (cópias de documentos relevantes devem ser fornecidas), a carta ou fax deve ser recebida pela Companhia durante o tempo de registro, e o registro por telefone não é aceito.
(5) Os acionistas e procuradores dos acionistas presentes à assembléia devem trazer os documentos originais relevantes para a assembléia.
2. hora de inscrição: 31 de outubro de 2022, 9:00-11:00 a.m. e 14:00-16:00 p.m.
3、Registration lugar: 48-1 Industrial Road, Industrial Avenue, Zou District, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Departamento Jurídico de Títulos.
4、Contact detalhes.
(1) Pessoa de contato: Shen Jie
(2) Telefone de contato: 051988065009
(3) Fax de contato: 051983632723
(4) Endereço para contato: 48-1 Industrial Road, Industrial Avenue, Zou District, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, China Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
(5) Código postal: 213144
Os acionistas e agentes dos acionistas presentes à reunião devem trazer seus documentos originais relevantes ao local meia hora antes da reunião para registro. Os participantes são responsáveis por todas as suas próprias despesas.
IV. Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação on-line
Na AGM, os acionistas podem votar através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (website: http://wltp.cn.info.com.cn.), e os procedimentos específicos de operação para votação em rede estão definidos no Anexo I.
V. Documentos disponíveis para inspeção
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resoluções da Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resoluções da Décima Reunião da Segunda Sessão do Comitê Supervisor.
3、Other documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por este meio foi anunciado.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Conselho de Administração 17 de outubro de 2022
Anexo I.
Procedimentos operacionais específicos para participação na votação em rede
I. Procedimentos para a votação em rede
1. código de votação e abreviatura Voting Code
Código de votação: 350881, abreviatura de votação: Shengde Voting.
2. preenchimento da opinião de voto ou votos eleitorais
A AGM não envolve propostas de votação cumulativa.
Para propostas de votação não cumulativas, preencher os pareceres de votação: concordar, opor-se, abster-se.
3. considera-se que os acionistas que votaram sobre a moção total expressaram a mesma opinião sobre todas as outras moções, exceto a moção de voto cumulativo. Se um acionista votar repetidamente em uma moção geral e em uma proposta específica, prevalecerá a primeira votação válida. Se um acionista votar primeiro sobre uma proposta específica e depois sobre a proposta total, o parecer votante da proposta específica votada prevalecerá, e o parecer votante da proposta total prevalecerá para outras propostas não votadas; se um acionista votar primeiro sobre a proposta total e depois sobre a proposta específica, o parecer votante da proposta total prevalecerá.
II. Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 3 de novembro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
3. procedimentos para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet começará às 9h15 do dia 3 de novembro de 2022 (dia da assembléia de acionistas local) e terminará às 15h00 do dia 3 de novembro de 2022 (dia da assembléia de acionistas local).
Para votar on-line através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem autenticar sua identidade e obter um “Certificado Digital da Bolsa de Valores de Shenzhen” ou “Senha de Serviço do Investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”, de acordo com as disposições das “Diretrizes para a Prática de Autenticação da Rede de Investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisado em 2016)”. Senha de serviço”. Detalhes sobre o processo de autenticação podem ser encontrados na seção Regras e Diretrizes do Sistema de Votação na Internet em http://wltp.cn.info.com.cn. 3. de acordo com a senha de serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem acessar http://wltp.cn.info.com.cn. para votar através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo prescrito.
Anexo II
Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Formulário de Registro para Acionistas Participantes da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022
Nome do acionista corporativo/nome da pessoa física acionista (nome completo) Endereço do acionista Endereço do acionista Conta de títulos do acionista Número do documento de abertura da conta de títulos do acionista Representante legal do acionista corporativo Nome da conta de títulos do acionista Número de ações detidas no fechamento do negócio na data de registro das ações Se nomear outra pessoa para participar da assembléia Nome do fideicomissário Número do cartão de identidade do fideicomissário Nome do contato Telefone do contato E-mail do contato Nota: 1. I (unidade) compromete-se a que o conteúdo acima preenchido seja verdadeiro e preciso, e se o conteúdo preenchido não for verdadeiro e preciso devido a Comprometo-me a assumir total responsabilidade pelas conseqüências da minha (unidade) incapacidade de participar da Assembléia Geral devido à inconsistência com as informações dos acionistas registradas na data de registro das ações da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Comprometo-me a me registrar por carta ou fax (cópias de documentos relevantes são necessárias) antes do prazo final para o registro dos formulários preenchidos e assinados. 3. Favor preencher este formulário em letras maiúsculas.
Assinatura do acionista (selo do acionista corporativo): Mês e ano
Anexo III
Procuração
Eu nomeio a Sra. / Sr. para me representar / a Empresa para participar da Shengtak New Material Co.Ltd(300881) New Materials Co.
Ltd. na Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. O procurador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembléia geral, de acordo com as instruções desta procuração.
O procurador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembléia geral e de assinar os documentos relevantes exigidos para serem assinados na assembléia geral em nome da Empresa.
(Assinado)
Assinatura do procurador (assinatura):
Número de identificação ou de licença comercial do procurador.
Número de ações detidas pelo procurador.
Número da conta do acionista do Proxy.
Assinatura do principal.
Número da carteira de identidade do diretor:
Data da procuração.
O representante votou sobre as moções da Assembléia Geral da seguinte forma.
Observações Concordo em se opor à abstenção da proposta Código Nome da proposta A coluna assinalada
Coluna pode votar
Vote
100 Total de moções: Todas as moções, exceto propostas de votação cumulativas √
Não-cumulativo
1.00 Proposta sobre o Uso de Procedimentos Temporariamente Ociosos para Gestão de Dinheiro √
2.00 “Proposta para reconduzir o auditor para o ano 2022” √ 1.
O formulário de procuração para os assuntos de votação não cumulativa acima deve ser assinado com um tique na coluna de opinião de votação.
(1) O formulário de procuração deve ser assinado com um tique na coluna de opinião de voto para os assuntos de votação não-cumulativa acima, e apenas uma das três opções deve ser selecionada. ou
