Código do estoque: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Nome abreviado do estoque: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Número do anúncio: 2022030 Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Anúncio das Resoluções da Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Reunião do Conselho de Administração
A notificação da décima primeira reunião da segunda sessão do Conselho de Administração de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (doravante referida como “Empresa”) foi enviada aos Diretores por entrega pessoal em 5 de outubro de 2022. A reunião foi realizada em 16 de outubro de 2022 na sala de reuniões da Empresa por meio de votação no local. Cinco diretores deveriam ter participado da reunião e cinco diretores estavam realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Wenqing, o presidente do Conselho, e os supervisores e a alta administração da Empresa estiveram presentes na reunião. Os procedimentos de convocação e realização da reunião estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes do Estado e com as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa, e a reunião era legalmente válida.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
Os Diretores presentes na Reunião consideraram e aprovaram as seguintes propostas por meio de votação.
1. considerar e adotar o Terceiro Relatório Trimestral para 2022 em sua totalidade.
Os procedimentos para a preparação do terceiro relatório trimestral completo da Companhia para 2022 estavam em conformidade com as leis, regulamentos, o Contrato Social e outras regras e regulamentos; o conteúdo do terceiro relatório trimestral completo da Companhia para 2022 era verdadeiro, preciso e completo e não continha nenhum registro falso, declarações enganosas ou omissões materiais, e o relatório refletia objetivamente as condições financeiras e operacionais da Companhia para o terceiro trimestre de 2022.
Para obter detalhes, consulte o texto completo do ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Third Quarterly Report 2022″ (Anúncio nº 2022032) divulgado no site da Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
2. considerar e adotar a Proposta sobre o Uso de Fundos Temporariamente Ociosos Levantados para Gestão de Caixa.
Após consideração pelos Diretores presentes na reunião, foi acordado que a Companhia deverá utilizar os recursos ociosos até RMB20.000000 (inclusive) para gerenciamento de caixa sob a condição de que a construção dos projetos de investimento dos recursos e o funcionamento normal da Companhia não serão afetados, e o referido montante será válido por um período de 12 meses a partir da data de consideração e aprovação pela assembléia de acionistas, e deverá ser reciclável dentro do montante e período acima mencionados. Os fundos temporariamente ociosos serão devolvidos à conta especial para fundos de arrecadação de fundos em tempo hábil após a expiração da gestão de caixa. Os diretores independentes expressaram sua opinião independente em apoio a esta proposta e o patrocinador, Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Sponsor Limited, emitiu um parecer de verificação.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre o Uso de Fundos Temporariamente Ociosos para a Captação de Recursos para Gestão de Caixa” (Anúncio No. 2022033) divulgado pela Companhia no Website de Informações Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
A proposta deve ser submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
3. considerar e adotar a Proposta sobre a Renovação da Nomeação da Instituição de Auditoria para o Ano 2022.
No decorrer da prestação de serviços de auditoria para a Empresa para o ano 2021, a CPA Tiangye (Parceria Geral Especial) tem sido diligente e consciente, aderindo aos padrões de auditoria de independência, objetividade e imparcialidade em seu trabalho, cumprindo efetivamente suas funções como auditor e emitindo vários relatórios que podem refletir objetivamente e verdadeiramente a posição financeira e os resultados das operações da Empresa. Portanto, o Conselho de Administração concordou com a recondução da CPA Limited (Sociedade em Nomeação Especial Geral) como auditor da Companhia para o ano de 2022.
Os diretores independentes da Empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram sua opinião independente com consentimento claro.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio de Shengtak New Material Co.Ltd(300881) sobre a Renovação da Nomeação do Auditor para o Ano 2022” (Anúncio nº 2022034) divulgado pela Companhia no website da Juchao Capital (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
A proposta deve ser submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções.
4. considerar e adotar a Convocação da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022.
A fim de considerar as propostas acima mencionadas, os Diretores presentes na reunião concordaram em convocar a Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022 às 13h30min do dia 3 de novembro de 2022.
Para detalhes, favor consultar o “Aviso da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022” (Anúncio No. 2022035) divulgado pela Companhia no website de informações da Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) em 17 de outubro de 2022.
Resultado da votação: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
III. documentos registrados
1. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Resoluções da Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração.
2. Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Independent opinião dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração.
Por este meio foi anunciado.
Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Conselho de Administração 17 de outubro de 2022
