Shengtak New Material Co.Ltd(300881)
Opinião independente do diretor independente sobre assuntos relacionados à décima primeira reunião da segunda sessão do conselho de administração De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, a Orientação sobre o Estabelecimento do Sistema de Diretores Independentes em Companhias Cotadas, as Regras para Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM, as Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – Operação Padronizada de Companhias Cotadas na GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e as Regras da Bolsa de Valores de Shenzhen. Como diretores independentes da Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (doravante referida como a “Empresa”), nós, tendo analisado cuidadosamente os materiais relevantes e com base em nossa posição independente, expressamos nossa opinião sobre os assuntos relacionados à Décima Primeira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa como segue: Shengtak New Material Co.Ltd(300881) (doravante referida como a “Empresa”) (doravante denominada “a Empresa”), após analisar cuidadosamente os materiais relevantes e com base em nossa posição independente, expressamos as seguintes opiniões sobre os assuntos relevantes na décima primeira reunião da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa.
I. Opinião independente sobre o uso de fundos temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
A empresa pretende utilizar fundos ociosos temporários de não mais de RMB20.000000 (inclusive) para gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e que atendam às exigências de preservação de capital. O assunto e o procedimento de consideração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, regras e outros documentos regulamentares, tais como “Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 2 – Requisitos de Supervisão para o Gerenciamento e Uso de Fundos Angariados por Companhias Cotadas” e as disposições do ” Shengtak New Material Co.Ltd(300881) Medidas para o Gerenciamento de Fundos Angariados”, e o uso pela Companhia de fundos temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa não contradiz o conteúdo de construção do projeto de investimento dos fundos angariados e não afeta a implementação normal dos fundos angariados. Não há nenhuma mudança disfarçada no investimento dos fundos captados e nos interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas, de acordo com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa, e é propícia a melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa para obter um bom retorno sobre o capital. Em vista do exposto acima, concordamos com a “Proposta sobre o Uso de Fundos Temporariamente Ociosos para a Gestão de Caixa” da Empresa.
Parecer independente sobre a nova nomeação do auditor para o ano de 2022.
Verificamos que a firma CPA do Notário Tiangye (Sociedade Geral Especial) possui as qualificações profissionais e competência adequadas e, no processo de prestação de serviços de auditoria para a Empresa, tem seguido os padrões práticos de independência, objetividade e imparcialidade, e tem sido capaz de desempenhar conscientemente suas funções de auditoria, avaliar objetivamente a posição financeira e os resultados operacionais da Empresa e expressar independentemente suas opiniões de auditoria. A Empresa pretende reconduzir o Notário Público Tianye CPA (Special General Partnership) como auditor da Empresa para o ano 2022 por um período de um ano. Concordamos que o Conselho de Administração deve considerar e aprovar a recondução e submetê-la à consideração da assembléia de acionistas da Empresa. Diretor independente: Hu Jing Chen Laipeng 17 de outubro de 2022
