Código do estoque: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Nome abreviado do estoque: ST Daji Anúncio número: 2022090
Anúncio das Resoluções da Décima Quinta Reunião do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
A décima quinta reunião do Conselho de Administração da Ccoop Group Co.Ltd(000564) (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 20 de outubro de 2022. O aviso da reunião foi dado aos Diretores por e-mail e telefone em 20 de outubro de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação. 6 Diretores deveriam ter participado da reunião e 6 Diretores realmente participaram da reunião, e os Supervisores e a alta administração da Empresa participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
Consideração e adoção da “Proposta para solicitar a retirada de certos outros avisos de risco na negociação de ações e a continuação de outros avisos de risco
Resultado da votação: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para maiores detalhes, favor consultar o “Anúncio sobre Pedido de Revogação de Certas Outras Circunstâncias de Aviso de Risco para Negociação de Ações e Implementação Continuada de Outros Avisos de Risco” (Anúncio No. 2022091) publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) em 22 de outubro de 2022.
iii. documentos disponíveis para inspeção
Resoluções da Décima Quinta Reunião do Conselho de Administração
anunciado por este meio
Ccoop Group Co.Ltd(000564) Conselho de Administração
22 de outubro de 2022
