Código do estoque: Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Abreviatura do estoque: Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Número do anúncio: 2022052 Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572)
Anúncio sobre a oferta não pública de ações envolvendo transações ligadas
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade das informações divulgadas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Nota especial.
A oferta não pública está sujeita à aprovação ou endosso da assembléia de acionistas da empresa e da Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China. Há incerteza sobre se a proposta de oferta não pública será aprovada ou liberada e o momento de tal aprovação ou liberação.
2. na Nona Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de outubro de 2022, foi considerada e aprovada a “Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações da Companhia para o Ano de 2022”, “Proposta sobre Assuntos Relativos a Transações Conectadas Envolvendo a Oferta Não Pública de Ações da Companhia”, “Proposta sobre a Assinatura da Oferta Não Pública de Ações com Temas Específicos”.
I. Visão geral da transação conectada
1、Overview da transação
Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) (doravante denominada a “Empresa”) pretende fazer uma oferta não pública de não mais de 54.000000 ações (inclusive), e Jiang Ganjun e o Sr. Ke Jiansheng subscreverão todas as ações desta oferta em dinheiro. A Empresa celebrou o Contrato de Subscrição de Ações de Oferta Não Pública com Jiang Jianjun e Ke Jiansheng com condições em vigor.
2、Relationship
Jiang Ganjun e Ke Jiansheng, os alvos desta oferta não pública, são os acionistas controladores e controladores reais da empresa. 3、Approval procedimento
A transação conectada envolvida nesta oferta não pública foi considerada e aprovada na nona reunião da quinta sessão do Conselho de Administração da Empresa realizada em 24 de outubro de 2022. Os diretores independentes da empresa revisaram a transação conectada com antecedência e expressaram suas opiniões independentes. A transação está sujeita à aprovação da assembléia geral da Empresa e os acionistas ligados que têm interesse na transação ligada e as partes agindo em conjunto com eles são desqualificados para votar na assembléia geral.
II. informações básicas das partes relacionadas
(I) Jiang Ganjun
Sr. Jiang Ganjun: Diretor e Presidente do Conselho, de nacionalidade chinesa, nascido em janeiro de 1964, com diploma universitário, trabalhou para Guangdong Overseas Chinese Friendship Company, Guangdong Tianmao Group e Guangdong Yide Company de 1984 a 1998, e Guangdong Huigao Company de 1998 a 2003, e atua como Diretor Executivo e Presidente do Conselho da Companhia desde julho de 2003. Ltd. desde 2014, um diretor da Simi Kitchen Cabinet Co., Ltd. desde junho de 2017, um diretor da Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Huahe Door Industry Co.
(II) Ke Jiansheng
Sr. Ke Jiansheng: Diretor, de nacionalidade chinesa, nascido em outubro de 1964, com um Executive Master of Business Administration (EMBA), atua como supervisor, gerente geral e diretor da Empresa desde julho de 2003, e é atualmente um diretor da Empresa. Ltd. desde junho de 2017, um diretor da Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Huahe Door Industry Co., Ltd. desde novembro de 2018, um supervisor da Guangzhou Senling Investment Co.
III. informações básicas do objeto da transação conectada
O objeto da transação relacionada é a intenção da Empresa de emitir ações para metas específicas em um número não superior a 54.000000 ações, o número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao documento de aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão não pública de ações. Dentro do escopo acima mencionado, o número específico de ações a serem emitidas será autorizado pela assembléia geral de acionistas a ser determinado pelo conselho de administração da Companhia em consulta com o patrocinador (o subscritor principal), de acordo com os regulamentos relevantes da CSRC.
IV. Política de preços e base de preços da transação
O preço de subscrição é de RMB12,80 por ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
A data de referência de preços para a emissão não pública de ações é a data do anúncio da resolução da Nona Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Parte A.
O preço médio de negociação das ações para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o montante total de negociação das ações para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços ÷ o montante total de negociação das ações para os 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
Se qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização da reserva de capital e outros ex-dividendos ocorrer entre a data base de fixação de preços e o primeiro dia do período de emissão, o preço da emissão privada será ajustado de acordo como segue.
Assumindo que o preço de emissão antes do ajuste é P0, o número de ações bônus ou conversão do capital social por ação é N, o dividendo/dividendo em dinheiro por ação é D e o preço de emissão após o ajuste é P1, então
distribuição de dividendos/caixa: P1 = P0 – D.
dividendo ou transferência de capital social: P1=P0/(1+N).
Ambos ao mesmo tempo: P1=(P0-D)/(1+N).
V. Conteúdo principal do contrato de subscrição de ações com condições firmadas entre a Empresa e Jiang Jianjun e Ke Jiansheng
Para detalhes, consulte o ” Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) sobre a assinatura do contrato de subscrição de ações com metas específicas” publicado no site Juchao Information (http://www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
VI. Objetivo da transação e impacto sobre a empresa cotada
A implementação desta transação aumentará ainda mais a força do capital da empresa e enriquecerá o capital de giro, o que é propício para o funcionamento e desenvolvimento da empresa a longo prazo. A subscrição de ações na emissão não pública da empresa pelo controlador real da empresa é propícia à estabilidade da estrutura do capital social da empresa e reflete o apoio do controlador real ao desenvolvimento estratégico da empresa e a confiança nas perspectivas de desenvolvimento da empresa VII. Montante total de várias transações vinculadas que ocorreram em conjunto com a pessoa vinculada desde o início do ano até a data da divulgação
Desde o início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, as transações ligadas entre a Companhia e o Sr. Jiang Jianjun e o Sr. Ke Jiansheng foram relacionadas ao arrendamento de instalações por uma subsidiária da Companhia ao Sr. Jiang Jianjun e ao Sr. Ke Jiansheng, e de janeiro a setembro de 2022, o montante total de transações ligadas foi de RMB650800.000, e espera-se que o montante de transações ligadas seja de RMB867800.000 para o ano inteiro de 2022.
Além disso, a Empresa não realizou nenhuma outra transação relacionada com o Sr. Jiang Jianjun e o Sr. Ke Jiansheng.
viii. procedimentos de aprovação realizados
Na nona reunião da quinta sessão do Conselho de Administração da Empresa, realizada em 24 de outubro de 2022, foi considerada e aprovada a “Proposta sobre Assuntos Relativos à Oferta Pública de Ações pela Empresa Envolvendo Transações Conectadas”. Jiang Ganjun e Ke Jiansheng, os diretores ligados, se recusaram a votar. Os diretores independentes da empresa expressaram seu parecer de pré-aprovação e parecer independente.
Em 24 de outubro de 2022, a oitava reunião da Quinta Sessão do Comitê de Supervisão da Empresa considerou e aprovou a “Proposta sobre Assuntos Relativos à Oferta Pública de Ações pela Empresa que Envolve Transações Conectadas”.
ix. documentos para inspeção
1. as resoluções da Nona Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. Resoluções da Oitava Reunião da Quinta Sessão do Comitê Supervisor da Empresa.
3. opiniões pré-aprovadas dos diretores independentes da Companhia em assuntos relacionados à Nona Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração; 4. opiniões independentes dos diretores independentes da Companhia em assuntos relacionados à Nona Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração. Por este meio foi anunciado.
Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) Conselho de Administração 25 de outubro de 2022
