Código da ação: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Abreviação da ação: Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Número do anúncio: 2022117 Código da obrigação: 128138 Abreviação da obrigação: Qiaoyin Convertible Bond
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Convocação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião
(I) Sessão da AGM: A Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
(Ⅱ) Convocador: O Conselho de Administração da Empresa
(Ⅲ) Legalidade e conformidade da reunião.
A Terceira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração da Empresa foi realizada em 24 de outubro de 2022 e a “Proposta sobre a Convocação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022” foi considerada e aprovada.
2. a Assembléia de Acionistas foi convocada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa.
(Ⅳ) Data e hora da reunião.
1. reunião no local: 11 de novembro de 2022 (sexta-feira) a partir das 14:00 p.m.
2. votação pela Internet: 11 de novembro de 2022, sendo o horário específico para votação pela Internet através do sistema de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen das 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de novembro de 2022; o horário específico para votação através da plataforma do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é das 9:15 às 15:00 do dia 11 de novembro de 2022: O horário específico para votar através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é a qualquer hora entre 9h15 e 15h00 do dia 11 de novembro de 2022.
(V) Método de realização da Reunião: A Reunião Geral será realizada através de uma combinação de votação no local e votação on-line. A Empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), e os acionistas da Empresa poderão exercer seus direitos de voto através do referido sistema durante o horário de votação on-line. Os acionistas da Empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local e votação pela Internet. No caso de votação em duplicata do mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação válida.
(VI) Data de registro das ações da Reunião: 7 de novembro de 2022
(Ⅶ) Presença na Reunião.
1. todos os acionistas da empresa registrados na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento dos negócios na tarde do dia 7 de novembro de 2022
Todos os acionistas da Empresa registrados na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation no encerramento dos negócios na tarde de 7 de novembro de 2022 têm o direito de participar da Assembléia Geral e podem indicar, por escrito
2. todos os acionistas da Companhia registrados na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation no encerramento dos negócios em 7 de novembro de 2022 têm o direito de participar da assembléia geral e podem indicar um representante por escrito para participar e votar na assembléia, que não precisa ser acionista da Companhia
2. os diretores, supervisores e a alta administração da empresa
3. um advogado testemunha contratado pela Empresa.
(Ⅷ) Local da reunião: 10º andar, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) Building, 371 Wushan Road, Distrito de Tianhe, Guangzhou.
ii. assuntos a serem considerados na reunião
(I) Propostas a serem consideradas na reunião
Observações
Código da proposta Nome da proposta A coluna assinalada pode ser votada
100 Total de propostas: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 Proposta sobre a conformidade da empresa com as condições de oferta não pública de ações √
2.00 Proposta sobre a oferta pública de ações não públicas da empresa Número de sub-propostas como metas de votação: (10)
2.01 Tipo e valor nominal das ações a serem emitidas √
2.02 Método de emissão e calendário de emissão √
2.03 Data base de fixação de preços, preço de emissão e método de fixação de preços √
2.04 Objetos de emissão e método de assinatura √
2,05 Número de ações a serem emitidas √
2.06 Quantia e uso dos recursos √
2.07 Período de Venda Restrita √
2.08 Local de listagem √
2.09 Disposições para os lucros não apropriados da empresa antes da Oferta Não Pública √
2.10 Período de validade da resolução para a emissão não pública de ações √
3.00 Proposta sobre a proposta de emissão não pública de ações da empresa √
4.00 Estudo de viabilidade sobre o uso de fundos levantados da emissão não pública de ações da empresa √
Proposta sobre o relatório de análise
5.00 Proposta sobre o relatório sobre o uso dos fundos levantados pela Empresa na oferta anterior √
6.00 Proposta sobre a diluição do retorno imediato na emissão não pública de ações, medidas para preencher a lacuna e assuntos relacionados
Compromissos
7.00 Proposta para solicitar à assembléia de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar integralmente de assuntos relacionados à oferta pública de ações
emissão de ações
8.00 Proposta sobre o plano de retorno aos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta
9.00 Proposta para alterar o capital registrado e alterar o Contrato Social da Empresa √
10.00 Proposta para aumentar a quantidade de transações diárias conectadas √
11.00 Proposta para a realização de negócios de leasing financeiro e questões de garantia √
12.00 Proposta para fornecer garantia para a empresa por uma subsidiária integral √
(II) Lembretes e notas especiais
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na Terceira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração e na Terceira Reunião da Terceira Sessão do Comitê de Supervisão da Companhia realizada em 24 de outubro de 2022 e na Segunda Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração e na Segunda Reunião da Terceira Sessão do Comitê de Supervisão da Companhia realizada em 23 de agosto de 2022. Para detalhes, consulte os anúncios relevantes da empresa divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). 2. A proposta 2 acima está sujeita a votação em item, e todas as propostas acima, exceto as propostas 10 a 12, estão sujeitas a resolução especial na Assembléia Geral; todas as propostas acima, exceto a proposta 9, são questões significativas que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não sejam aqueles que, individual ou coletivamente, detêm mais de 5% das ações da companhia listada, devem ser contados e divulgados separadamente.
III. inscrições para a reunião
(I) Métodos de registro: registro no local, registro por e-mail; o registro por telefone não é aceito.
(1) Registro de acionistas corporativos: Se um representante legal de um acionista corporativo for elegível para participar da assembléia, ele deverá possuir uma cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de participação acionária da unidade, o certificado de identidade do representante legal e seu documento de identidade válido para registro; se um representante legal tiver nomeado um procurador para participar da assembléia, o procurador deverá possuir uma carta de autorização por escrito (consulte o Anexo II), uma cópia da licença comercial (com selo oficial) O agente deverá registrar com uma procuração escrita (consulte o Anexo II), uma cópia da licença comercial (com selo), um documento de identidade válido do agente, um certificado de participação acionária da unidade, um certificado de identidade do representante legal e uma cópia do documento de identidade válido do representante legal.
2 – Registro de acionistas pessoas físicas: os acionistas pessoas físicas que atenderem aos requisitos de participação deverão se registrar com seus documentos de identidade e certificados de participação válidos; se uma pessoa física comparecer à assembléia por procuração, a procuradora deverá se registrar com um documento de identidade válido da procuradora, uma procuração escrita (consulte o Anexo II para obter detalhes), certificados de participação e uma cópia do documento de identidade válido da procuradora.
Os acionistas que desejam participar da assembléia devem fornecer uma cópia dos documentos acima mencionados e o formulário de registro preenchido (consulte o Anexo III), a cópia pessoal do material deve ser assinada pela pessoa física e a cópia do material de registro dos acionistas corporativos deve ser carimbada.
4) Cuidado: Os acionistas ou agentes dos acionistas presentes à assembléia devem trazer os documentos relevantes ao local para registro antes da assembléia.
(II) Tempo de registro.
1. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 10 de novembro de 2022.
2. inscrição por e-mail: Enviar um e-mail para o endereço de e-mail da empresa ([email protected].) até as 16:00 horas do dia 10 de novembro de 2022.
(Ⅲ) Local de registro no local e local de entrega do formulário de procuração: 10º andar, Offcn Education Technology Co.Ltd(002607) Building, 371 Wushan Road, Tianhe District, Guangzhou, favor indicar “General Meeting” na carta.
(Ⅳ) Informações de contato para a reunião
Pessoa de contato: Huang Meihua
Tel: 02087157941
Fax: 02087157961
E-mail: [email protected].
(V) Outros assuntos
1. espera-se que a reunião dure meio dia.
2. os participantes são responsáveis por suas próprias despesas de transporte, acomodação e alimentação.
IV. Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação pela Internet
Na AGM, a Empresa fornece uma plataforma de votação em rede para os acionistas. Os acionistas da Empresa podem participar da votação em rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.), e os procedimentos específicos de operação para votação em rede estão definidos no Anexo I.
V. Documentos disponíveis para inspeção
1) Resoluções da Terceira Reunião da Terceira Sessão do Conselho de Administração.
2. resoluções da Terceira Reunião da Terceira Sessão do Comitê Supervisor.
Por este meio foi anunciado.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) Conselho de Administração
26 de outubro de 2022
Anexo I.
Procedimentos operacionais específicos para participação na votação em rede
I. Procedimentos para a votação pela Internet
1. código de votação: 362973.
2. abreviatura de votação: Qiaobin Voting.
3. preencher a opinião de voto ou o número de votos para a eleição. As propostas da AGM são todas propostas de votação não cumulativas, preencher os pareceres de votação: concordar, opor-se, abster-se.
Os acionistas que votam sobre o total das propostas são considerados como expressando a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa. No caso de um acionista votar repetidamente uma moção geral e uma proposta específica, prevalecerá a primeira votação válida. Se um acionista votar primeiro sobre uma proposta específica e depois sobre a proposta total, o parecer votante da proposta específica votada prevalecerá, e o parecer votante da proposta total prevalecerá para outras propostas não votadas: se um acionista votar primeiro sobre a proposta total e depois sobre a proposta específica, o parecer votante da proposta total prevalecerá.
II. Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de novembro de 2022 2. os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
3. procedimentos para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: A qualquer hora entre 9h15 e 15h do dia 11 de novembro de 2022.
Para votar on-line através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem autenticar sua identidade e obter um “certificado digital SZSE” ou “SZSE senha de serviço ao investidor” de acordo com as disposições do “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Service Identity Authentication Practice Guidelines (Revised 2016)”. “. O processo de autenticação específico pode ser acessado no Sistema de Votação na Internet em http://wltp.cn.info.com.cn. na seção Regras e Diretrizes.
3. com base na senha de serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem acessar http://wltp.cn.info.com.cn. para votar através do sistema de votação da SZSE pela Internet dentro do tempo prescrito.
Anexo II.
Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973)
Formulário de procuração para a Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
Eu, por meio deste documento, dou minha procuração completa a
