Código do estoque: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Abreviatura do estoque: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Número do anúncio: 2022067 Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
anúncio sobre a resolução da décima segunda reunião da segunda sessão do comitê de supervisão
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
I. Convocação da Reunião do Comitê Supervisor
A Décima Segunda Reunião do Comitê Supervisor do Jinguan Electric Co.Ltd(688517) (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 26 de outubro de 2022 por meio de uma reunião in loco (doravante denominada “Reunião”). A notificação da Reunião foi enviada a todos os Supervisores por e-mail em 22 de outubro de 2022. Havia 3 Supervisores presentes na Reunião e 3 Supervisores realmente estavam presentes. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Fang Yongjun, Presidente do Comitê Supervisor. Os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com os Artigos de Associação da Empresa, e as resoluções da reunião eram legalmente válidas. II. Deliberações na reunião do Comitê de Supervisão
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre o Terceiro Relatório Trimestral da Empresa para 2022
Após consideração, o Comitê Supervisor é de opinião que: os procedimentos para a preparação e consideração do terceiro relatório trimestral da Companhia para 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e do Contrato Social da Companhia, e o conteúdo neles contido reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da Companhia e não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os detalhes do conteúdo descrito nesta proposta estão expostos no Jinguan Electric Co.Ltd(688517) www.sse.com.cn Third Quarterly Report 2022 divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (.).
(II) Consideração e aprovação da “Proposta para aumentar a quantidade estimada de transações ligadas diariamente para o ano 2022
O Comitê Supervisor é da opinião de que: as novas transações diárias da Empresa estão de acordo com o desenvolvimento comercial e as necessidades de produção e operação, seguem os princípios de mercado justo, justo e aberto, os preços de transação são negociados e acordados com base nos preços de mercado, nenhuma transferência de interesses através de transações conectadas é encontrada e não há danos aos interesses da Empresa e de seus acionistas. Portanto, fica acordado que a quantidade estimada de transações ligadas diariamente para o ano 2022 deve ser aumentada para RMB130000.000.
Resultado da votação: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Para detalhes do conteúdo desta proposta, consulte o “Anúncio sobre o Aumento do Valor Estimado de Transações Diárias Conectadas para 2022” divulgado pela Empresa no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
Este anúncio é feito por meio deste documento.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Conselho Supervisor 27 de outubro de 2022
