Código do estoque: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Nome abreviado do estoque: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Número do anúncio: 2022069 Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
convocatória da segunda assembléia geral extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os diretores da Empresa garantem que o conteúdo do anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
Data da AGM: 11 de novembro de 2022
Sistema de votação em rede adotado para a AGM: Sistema de votação em rede para a AGM da Bolsa de Valores de Xangai
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião (I) Tipo e sessão da assembléia geral
Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
(Ⅱ) Convocador da assembleia geral: Diretoria (Ⅲ) Método de votação: O método de votação adotado para a assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação pela Internet (Ⅳ) Data, hora e local da reunião in loco
Data e hora da reunião: 11 de novembro de 2022 às 14:30 horas
Local: Sala de Conferência No. 1, Jinguan Electric Co.Ltd(688517) , No. 88 Xinchen Road, Nanyang City, Província de Henan (Ⅴ) Sistema, datas de início e término e horário de votação para votação pela internet.
Sistema de votação pela Internet: Sistema de votação pela Internet para a Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação pela Internet: A partir de 11 de novembro de 2022
De 11 de novembro de 2022 a 11 de novembro de 2022
O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o horário de negociação no dia da assembléia geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet é 9:15-15:00 no dia da assembléia geral.(VI) Financiamento e financiamento de títulos, passe de transferência, acordo de recompra Procedimentos de votação para investidores de financiamento de títulos e financiamento, transferência e recompra de contas comerciais e Bolsa de Valores de Xangai
A votação em relação às contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai será realizada de acordo com as disposições pertinentes das “Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Regulamentação de Operações”. (Ⅶ) Envolver a convocação pública para o direito de voto dos acionistas não envolve II.
Propostas a serem consideradas na AGM e tipos de acionistas com direito a voto
Tipo de acionistas com direito a voto
Nº Nome da proposta Um acionista
Propostas de votação não-cumulativa
1 Proposta para aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas para o ano 2022 √
Proposta
1. descrição de quando cada proposta foi divulgada e a mídia em que foi divulgada
As propostas submetidas à consideração da AGM foram consideradas e aprovadas na Décima Terceira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração e na Décima Segunda Reunião do Comitê de Supervisão da Empresa e serão divulgadas no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) e no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily e Economic Reference News em 27 de outubro de 2022. A Empresa publicará as “Informações da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022” no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) antes da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022.2 Proposta de Resolução Especial: Nenhuma.3 Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 14. Proposta envolvendo a recusa de voto dos acionistas conectados: 1
Nome do acionista vinculado a ser desqualificado para a votação: Henan Jinguang New Energy Group Co.
3. Notas sobre votação na Assembléia Geral de Acionistas (I) Os acionistas da empresa que exercem seus direitos de voto através do sistema de votação em rede da Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai podem tanto fazer logon na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) ou logon na plataforma de votação da Internet (website: vote.sseinfo.com.) para emitir seus votos. Para votar na plataforma de votação da Internet pela primeira vez, os investidores são obrigados a completar a identificação do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para obter detalhes sobre a operação. (II) Se um acionista lança mais votos eleitorais do que tem, ou vota mais do que o número de pessoas que deveriam ser eleitas em uma eleição próxima, seus votos eleitorais lançados para a moção serão considerados inválidos. (III) Se o mesmo voto for repetidamente emitido através da plataforma de votação on-line da Bolsa ou de outros meios, o resultado da primeira votação prevalecerá. (Ⅳ) Os acionistas devem votar em todas as moções antes de serem apresentadas. IV. Participação na Assembléia (I) Os acionistas da Companhia registrados na Filial de Shanghai da China Registration and Clearing Corporation Limited no encerramento dos negócios na tarde da Data de Registro terão direito a participar da Assembléia Geral (consulte a tabela abaixo para maiores detalhes) e poderão indicar um representante por escrito para participar e votar na Assembléia. Tal representante não precisa ser um acionista da empresa.
Classe de ações Código da ação Abreviação da ação Data de registro dos direitos acionários
Uma ação Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Jinguan Electric Co.Ltd(688517) 202211/4
(II) Os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa. (III) Advogados contratados pela Empresa. (Ⅳ) Outras pessoas V. Método de registro da reunião
(Ⅰ) Tempo de registro
Os acionistas que preencherem os requisitos para participar da Assembléia devem se registrar no dia 10 de novembro de 2022 (8h30 – 11h30, 13h30 – 17h00) com os certificados relevantes.
(II) Local de registro
Sala de conferências nº 1, 88 Xinchen East Road, Nanyang, Província de Henan, China Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
(III) Modo de registro
Os acionistas ou procuradores de acionistas que desejarem participar da Assembléia devem se registrar no local ou por fax ou e-mail no horário e local acima com os seguintes documentos.
1. acionistas naturais: o original de seu cartão de identidade ou outros documentos válidos ou provas que possam indicar sua identidade, o cartão de conta de estoque original (se houver) e outras provas de participação acionária.
2. agente autorizado de uma pessoa física acionista: o documento de identidade original válido do agente, uma cópia do documento de identidade da pessoa física acionista, a procuração original e o cartão de conta de ações original do principal (se houver) e outras provas de participação acionária.
Representante legal/sócio executivo ou representante nomeado do acionista da pessoa jurídica: documento de identidade original válido do acionista da pessoa jurídica/sócio não constituído, licença comercial do acionista da pessoa jurídica/sócio não constituído (cópia com selo oficial), certificado de identidade original do representante legal/sócio executivo/ representante nomeado, cartão de conta de ações original (se houver) e outra prova de participação acionária.
4. agente autorizado de uma empresa/sociedade não incorporada: documento de identidade original válido do agente, licença comercial da empresa/sociedade não incorporada (cópia e carimbo), certificado de identidade original do representante legal/sócio executivo/ representante nomeado, procuração (assinada e carimbada pelo representante legal/sócio executivo/ representante nomeado), cartão de conta de ações original (se houver) e outra prova de participação acionária. .
Nota: Uma cópia de todos os documentos originais é necessária. Se o registro for feito por fax ou e-mail, favor trazer o original e cópias dos documentos acima ao participar da reunião no local.
5. notas
(1) De acordo com os acordos atuais para a prevenção e controle da nova epidemia de pneumonia por infecção do coronavírus, a Empresa recomenda aos acionistas e seus representantes que participem da AGM por meio de votação on-line.
(2) Os acionistas e representantes dos acionistas que são obrigados a participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, fornecer prova de teste de ácido nucleico dentro de 48 horas e cooperar com as exigências do local para se submeter a testes de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias. VI. Outros assuntos
(I) A reunião será realizada por meio dia. Os acionistas ou procuradores presentes à reunião serão responsáveis por suas próprias despesas de transporte, acomodação e alimentação. (II) Os acionistas presentes à reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar e trazer seus cartões de identidade originais, cartões de conta de acionistas e procuração para verificação da admissão.
(Ⅲ) Informações de contato para a reunião
Endereço para contato: No. 88, Xinchen East Road, Nanyang, Província de Henan, China Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
Código postal: 473000
Pessoa de Contato: Liu Yanna
Tel: 037763199188
Fax: 037761635555
E-mail: [email protected].
Por este meio foi anunciado.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Conselho de Administração 27 de outubro de 2022 Anexo 1: Procuração
Documentos para relatórios
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Resolução da Décima Terceira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração Anexo 1: Procuração
Procuração
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
Eu nomeio o Sr. (Sra.) para participar da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de sua Empresa para 2022 a ser realizada em 11 de novembro de 2022 em nome de minha entidade (ou de mim mesmo) e para exercer os direitos de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo procurador: Número de ações preferenciais detidas pelo procurador: Número da conta do acionista do procurador
Nº Nome da moção de voto não-cumulativa Concordar Oposição à abstenção
1 Proposta para aumentar a quantidade de transações diárias conectadas para o ano de 2022
Proposta para aumentar a quantidade estimada de transações diárias conectadas para 2022
Assinatura do procurador (selo): Assinatura do procurador.
Número da carteira de identidade do procurador: Número da carteira de identidade do procurador.
Data da procuração: Mês do ano
Observações.
O diretor deve escolher uma das opções “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e carrapato “O mandante tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos se o mandante não tiver dado instruções específicas nesta procuração.
