Código do estoque: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Nome abreviado do estoque: Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Número do anúncio: 2022066 Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
anúncio sobre a resolução da décima terceira reunião da segunda sessão do conselho de administração
O Comitê Supervisor e todos os Supervisores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e serão legalmente responsáveis pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo, de acordo com a lei.
I. Reunião do Conselho de Administração
(doravante referido como ” Jinguan Electric Co.Ltd(688517) ” ou “a Empresa”) realizou a Décima Terceira Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração em 26 de outubro de 2022 (doravante referida como “a Reunião”) por meio de vídeo e in loco. A Reunião”). A notificação da Reunião foi enviada a todos os Diretores por e-mail no dia 22 de outubro de 2022. Nove Diretores estavam presentes na Reunião e nove Diretores estavam realmente presentes, incluindo os Diretores Ma Yinglin, Jia Na, Wang Haixia e Wu Xihui, que participaram da Reunião no local, e os Diretores Fan Chong, Xu Xueting, Gai Wenjie, Guo Jie e Cui Xiyou, que participaram da Reunião por vídeo. Estiveram presentes supervisores e outros altos gerentes da empresa. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Fan Chong, Presidente do Conselho, e os procedimentos de convocação, realização e votação estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa.
II. Deliberações na Reunião da Diretoria
(I) Consideração e adoção da “Proposta sobre o Terceiro Relatório Trimestral da Empresa para 2022
Após consideração, o Conselho de Administração é de opinião que: os procedimentos de preparação e consideração do terceiro relatório trimestral da Empresa para 2022 estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do Contrato Social e outros sistemas; o conteúdo reflete a situação real da Empresa de forma verdadeira, precisa e completa; não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais; e as exigências relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai são atendidas.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.
Os detalhes do conteúdo descrito nesta proposta estão expostos no Jinguan Electric Co.Ltd(688517) www.sse.com.cn Third Quarterly Report 2022 divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (.).
(II) Consideração e adoção da “Proposta para aumentar a quantidade estimada de transações ligadas diariamente para o ano 2022
Após consideração, o Conselho de Administração é de opinião que: o aumento estimado de transações ligadas diariamente nesta proposta está de acordo com o desenvolvimento do negócio e as necessidades de produção e operação, segue os princípios de mercado justo, justo e aberto, os preços de transação são negociados e acordados com base nos preços de mercado, nenhuma transferência de interesses através de transações ligadas é encontrada, e não há danos aos interesses da Empresa e de seus acionistas. Portanto, fica acordado que a quantidade estimada de transações ligadas diariamente para 2022 deve ser aumentada para RMB130000.000. Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Os diretores, o Sr. Fan Chong e o Sr. Ma Yinglin, como diretores ligados à proposta, se recusaram a votar na proposta.
Os diretores independentes deram sua aprovação e parecer independente sobre esta proposta e o patrocinador da empresa emitiu um parecer de verificação sobre esta proposta. A proposta ainda não foi submetida à consideração da assembléia de acionistas.
Para detalhes do conteúdo desta proposta, consulte o “Anúncio sobre o Aumento do Valor Estimado de Transações Diárias Conectadas para 2022” divulgado pela Empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
(III) Consideração e aprovação do “Anúncio de Emenda ao
Proposta
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança da empresa e promover melhor a operação padronizada da empresa, levando em conta a situação real da empresa e de acordo com a Lei de Empresa, a Lei de Valores Mobiliários, as Diretrizes para a Gestão de Relações com Investidores de Empresas Cotadas, as Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia No. 1 – Operação Padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e A Empresa revisou o Sistema de Gerenciamento de Relações com Investidores de acordo com as disposições da Lei da Empresa, as Diretrizes sobre Gerenciamento de Relações com Investidores para Empresas Cotadas, as Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, No. 1 – Operação Padronizada e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.
Para detalhes do conteúdo desta proposta, favor consultar o Sistema de Gerenciamento de Relações com Investidores (outubro de 2022) divulgado pela Empresa no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
(Ⅳ) Consideração e aprovação da Proposta de Convocação da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022
Após revisão e aprovação, a Diretoria concordou em convocar a Segunda Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022 em 11 de novembro de 2022 na Sala de Conferências Nº 1 da Empresa, Nº 88 Xinchen Road, Cidade de Nanyang, Província de Henan.
Resultado da votação: 9 votos a favor; 0 votos contra; 0 abstenções.
Para detalhes desta proposta, consulte o “Aviso da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022” divulgado no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.).
Por este meio foi anunciado.
Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Conselho de Administração 27 de outubro de 2022
