Código da ação: Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Abreviação da ação: Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Ltd.
Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
Informações sobre as reuniões
9 de novembro de 2022
Convocação da Primeira Assembléia Geral Extraordinária em 2022
(doravante denominada “Lei de Sociedades”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as Regras para Assembléias Gerais de Sociedades Cotadas (Revisão 2022) e o Contrato Social da Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (doravante denominada “Contrato Social”), as Regras de Procedimento para Assembléias Gerais da Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited (doravante denominada “Regras de Procedimento para Assembléias Gerais”). “(doravante denominada a “Empresa”) estabelece as seguintes instruções para a primeira assembléia geral extraordinária de 2022.
A fim de confirmar a presença dos acionistas ou seus procuradores ou outros participantes da reunião, o pessoal da reunião conduzirá a verificação necessária da identidade dos participantes da reunião, sendo solicitada a cooperação dos que estão sendo verificados.
A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembléia e para salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos dos acionistas, os acionistas ou seus procuradores ou outros participantes devem chegar ao local da assembléia a tempo de assinar e confirmar sua elegibilidade para participar da assembléia. Após o início da reunião, o registro da reunião será encerrado e o diretor presidente anunciará o número de acionistas e procuradores presentes à reunião no local e o número de direitos de voto detidos por eles.
3. a reunião considerará e votará as moções na ordem estabelecida na convocatória da reunião.
Os acionistas e seus procuradores terão o direito de falar, questionar e votar na assembléia geral, de acordo com a lei. Os acionistas e representantes dos acionistas presentes à assembléia geral deverão cumprir conscientemente suas obrigações legais e não deverão infringir os direitos e interesses legítimos da Companhia e de outros acionistas e representantes dos acionistas, e não deverão perturbar a ordem normal da assembléia geral.
Os acionistas e representantes dos acionistas que solicitarem a palavra deverão fazê-lo de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do diretor presidente. Caso mais de um acionista ou representante do acionista solicite a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deverá falar; caso a ordem de precedência não possa ser determinada, o diretor presidente designará o orador. Somente os acionistas e seus procuradores serão autorizados a falar ou fazer perguntas durante a reunião. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus procuradores devem ser focalizados no assunto da assembléia, ser concisos e não exceder 5 minutos.
Os acionistas e seus procuradores não interromperão o relatório do relator da assembléia ou os discursos de outros acionistas e seus procuradores quando solicitarem a palavra, e não falarão durante a votação na assembléia geral. O diretor presidente terá o direito de recusar ou deter qualquer acionista ou representante do acionista que viole as disposições acima.
7. o diretor presidente pode providenciar para que os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa respondam às questões levantadas pelos acionistas. O diretor presidente ou a pessoa por ele designada terá o direito de recusar-se a responder perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações internas da Empresa e prejudicar os interesses comuns da Empresa e dos acionistas.
Os acionistas e procuradores dos acionistas presentes à assembléia geral deverão expressar uma das seguintes opiniões sobre as moções apresentadas para votação: concordar, discordar ou abster-se. Os votos não preenchidos, erroneamente preenchidos ou ilegíveis, ou os votos não emitidos, serão considerados como abstenções pelos eleitores e os resultados dos votos de suas ações serão contados como “abstenções”.
Um representante dos acionistas e um representante dos Supervisores serão nomeados como escrutinadores, e um representante dos acionistas e um advogado serão os escrutinadores na AGM.
10. a AGM será realizada através de uma combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio das resoluções da AGM será feito através da combinação dos resultados da votação in loco e votação on-line.
11 Para assegurar a seriedade e a ordem normal da Assembléia Geral, a Companhia terá o direito de recusar a entrada de qualquer pessoa que não sejam os acionistas e seus procuradores presentes à assembléia, os diretores, supervisores e administradores da Companhia, os advogados nomeados e as pessoas convidadas pelo Conselho de Administração de acordo com a lei.
XII. A reunião deverá ser testemunhada no local pelos advogados do escritório de advocacia contratado pela Empresa e um parecer jurídico deverá ser emitido.
Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção para manter a ordem do local da reunião, não se mover à vontade, ajustar o telefone celular ao estado silencioso e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e tirar fotos durante a reunião, e os participantes devem deixar o local da reunião somente após o final da reunião sem motivos especiais. O pessoal da assembléia terá o direito de impedir quaisquer atos que interfiram nos procedimentos normais da assembléia, provoquem problemas ou violem os direitos e interesses legítimos de outros acionistas, e informar as autoridades competentes para o tratamento.
A Empresa não emitirá presentes aos acionistas presentes na AGM e não será responsável por providenciar acomodações para os acionistas presentes na AGM, a fim de tratar todos os acionistas igualmente.
XV. Para detalhes do método de registro e método de votação da AGM, favor consultar o “Aviso de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre a Convocação da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2022″ (Anúncio No. 2022020) divulgado no website da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de outubro de 2022 pela Companhia.
16 Lembrete especial: Durante o período de prevenção e controle da epidemia de pneumonia COVID-19, os acionistas são encorajados a participar da reunião por meio de votação on-line. Se você precisar participar da reunião no local, certifique-se de prestar atenção e cumprir com os regulamentos e exigências relevantes do Município de Shenzhen em relação à prevenção e controle da epidemia com antecedência, e a Empresa seguirá estritamente os regulamentos e exigências relevantes da prevenção e controle da epidemia ao registrar e gerenciar os acionistas e procuradores de acionistas presentes à reunião no local.
Os acionistas e representantes dos acionistas presentes à reunião no local são solicitados a tomar a iniciativa de cooperar com a Empresa para verificação de identidade no local, registro de informações pessoais, teste de temperatura corporal, apresentação do código do local e cartão de viagem e outros trabalhos de prevenção e controle de epidemias, e somente aqueles que atenderem aos requisitos serão autorizados a entrar na Empresa, e também são solicitados a usar máscaras durante toda a reunião durante sua entrada no local da reunião, e são solicitados a obedecer à disposição e orientação do pessoal no local e manter a distância necessária para os assentos.
Agenda da Primeira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
I. Hora da reunião, local e método de votação
1. hora da reunião no local: 9 de novembro de 2022 às 14:00 horas
2. Local da reunião no local: sala de conferências de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Edifício, Norte Shenzhen Qingyi Photomask Limited(688138) Langshan 2 Road, Distrito de Nanshan, Shenzhen
3. convocador da reunião: o conselho de administração
4. sistema de votação pela Internet, datas de início e fim e horas de votação
Sistema de votação pela Internet: Sistema de votação pela Internet para a Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação em rede: de 9 de novembro de 2022 a 9 de novembro de 2022
O sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Xangai será adotado e o horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação será o horário de negociação do dia da Assembléia Geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet será 9:15-15:00 no dia da Assembléia Geral. ii.
(i) Os participantes assinarão e receberão os materiais da reunião
(ii) O presidente anuncia o início da assembléia e informa à assembléia o número de acionistas presentes (incluindo os procuradores dos acionistas) e o número de ações com direito a voto
(iii) Leitura da Convocação da Reunião da AGM
(iv) Seleção de membros para a contagem e supervisão dos votos
(v) Consideração das moções da reunião uma a uma
1.00. Proposta para a eleição de diretores não-independentes da Nona Sessão do Conselho
1.01. Proposta para a eleição de Tang Qingnian como diretor não-independente da Nona Sessão do Conselho
1.02. Proposta para a eleição de Tang Jiasheng como diretor não-independente da nona sessão do Conselho
1.03. Proposta para a eleição de Zhao Jing como diretor não-independente da nona sessão do Conselho
2.00. Proposta para a Eleição de Diretores Independentes da Nona Sessão do Conselho de Administração
2.01. Proposta para a eleição de Xu Jiansheng como diretor independente da nona sessão do Conselho
(VI) Declarações e perguntas dos acionistas e procuradores de acionistas presentes na Assembléia
(vii) Votação das propostas dos acionistas e procuradores na assembléia
(viii) Adiamento da reunião (contagem dos resultados da votação)
(ix) Retomada da reunião e anúncio dos resultados da votação e adoção das propostas
(x) O presidente leu as resoluções da AGM
(xi) O advogado testemunha lê o parecer jurídico
(xii) Os diretores presentes à reunião e o registrador da reunião assinando as resoluções da reunião; os diretores, supervisores, o secretário da diretoria, o convocador ou seu representante e o diretor presidente assinando a ata da reunião
(xiii) Encerramento da reunião
Proposta I.
Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited
Proposta sobre a eleição de diretores não-independentes da nona sessão do Conselho de Administração
Acionistas e procuradores dos acionistas.
De acordo com as leis e regulamentos da Lei da Empresa da República Popular da China, as Regras para a Listagem de Ações no Conselho da Science-Tech da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes do Contrato Social da Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited, o Comitê de Nomeação do Conselho de Administração da Empresa analisou as qualificações dos candidatos para a nona sessão do Conselho de Administração e elegeu o Sr. Tang Qingnian, o Sr. Tang Jiasheng e a Sra. Zhao Jing como os candidatos para a nona sessão do Conselho de Administração da Empresa como diretores não independentes. O mandato do Sr. Tang Qingnian, do Sr. Tang Jiasheng e da Sra. Zhao Jing como candidatos a diretores não independentes da nona sessão do Conselho de Administração da Empresa começará a partir da data de consideração e aprovação na primeira assembléia geral extraordinária em 2022 e terminará na data de expiração do mandato da nona sessão do Conselho de Administração. Por favor, considere e vote em cada uma das seguintes sub-propostas.
1.01. Proposta para a eleição de Tang Qingnian como diretor não-independente da nona sessão do Conselho
1.02. Proposta para a eleição de Tang Jiasheng como diretor não-independente da nona sessão do Conselho
1.03. Proposta para a eleição de Zhao Jing como diretor não-independente da Nona Sessão do Conselho
As biografias dos candidatos a diretores não independentes são apresentadas no “Anúncio de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre a Eleição de Diretores Não Independentes e Diretores Independentes da Nona Sessão do Conselho de Administração” (Anúncio Nº 2022019) divulgado pela Companhia no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 20 de outubro de 2022.
A proposta acima foi considerada e aprovada na sétima reunião da nona sessão do Conselho de Administração da Empresa e é submetida à consideração da assembléia de acionistas. Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Conselho de Administração Limitado 9 de novembro de 2022 Proposta II.
Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited
Proposta sobre a eleição dos diretores independentes da nona sessão do conselho de administração
Acionistas e procuradores dos acionistas.
De acordo com as leis e regulamentos da Lei da Empresa da República Popular da China, as Regras para a Listagem de Ações no Conselho da Science-Tech da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes do Contrato Social da Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited, o Sr. Xu Jiangsheng foi eleito como diretor independente da nona sessão do Conselho de Administração após nomeação pela Light Film (Hong Kong) Limited e revisão das qualificações dos candidatos para a nona sessão do Conselho pelo Comitê de Nomeação do Conselho de Administração da Empresa. O mandato do Sr. Xu Jiangsheng começará a partir da data de consideração e aprovação na primeira assembléia geral extraordinária em 2022 e expirará na data do término do mandato da nona sessão do Conselho de Administração da Empresa. Por favor, considere e vote nas seguintes sub-propostas.
2.01. Proposta para a eleição de Xu Jiansheng como diretor independente da nona sessão do Conselho
Os detalhes biográficos dos candidatos a diretor independente estão expostos no “Anúncio de Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Limited sobre a Eleição de Diretores Não Independentes e Diretores Independentes da Nona Sessão do Conselho de Administração” (Anúncio No. 2022019) divulgado pela Companhia no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 20 de outubro de 2022.
A proposta acima foi considerada e aprovada na sétima reunião da nona sessão do Conselho de Administração da Empresa e é submetida à consideração da assembléia de acionistas. Shenzhen Qingyi North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Conselho de Administração 9 de novembro de 2022
