Código do estoque: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abreviação do estoque: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Número do anúncio: 2022114 無錫帝科 Electronic Materials Co.
Anúncio das Resoluções da Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há falsidades, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião da Diretoria
A Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração de Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante referida como ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) ” ou “a Empresa”) foi realizada em 1º de novembro de 2022 na sala de reuniões da Empresa por uma combinação de local e correspondência. Todos os diretores foram notificados por e-mail e WeChat em 27 de outubro de 2022. A reunião foi convocada e presidida por Shi Weili, Presidente do Conselho. 9 Diretores estavam presentes, dos quais 9 estavam realmente presentes, incluindo os Diretores Tang Ruide, Tang Jianrong, Yu Lixin e Qin Shu, que participaram da reunião por meio de comunicação, e os Supervisores e a alta administração da Empresa participaram da reunião. A convocação e realização da reunião do Conselho estava em conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Articles of Association, e a reunião foi legal e válida.
II. Deliberações na reunião do Conselho de Administração
Os diretores presentes na reunião discutiram plenamente as propostas a serem consideradas na reunião e consideraram e aprovaram as seguintes propostas: (I) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a conformidade da Companhia com as condições para a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simplificados
De acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, das Medidas Administrativas para o Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas na GEM (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos regulamentares relevantes, o Conselho de Administração verificou a situação real da Empresa e os assuntos relevantes e é de opinião que a Empresa está qualificada para emitir ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados. Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente de consentimento claro a esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A votação foi realizada.
(II) Consideração e aprovação da “Proposta sobre a proposta da Companhia de emitir ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados em 2022” item por item
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento comercial da Empresa, a Empresa pretende emitir ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados (doravante denominados “Emissão”). De acordo com as disposições relevantes da Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, da Lei das Empresas da República Popular da China, das Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento) e das Regras para a Implementação de Emissão Não Pública de Ações por Companhias Cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes (doravante denominados “leis e regulamentos”), e levando em conta Tendo em vista a situação específica da Empresa, a Empresa formulou uma proposta para a emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados, como se segue.
1. tipo e valor nominal das ações a serem emitidas
O tipo de ações a serem emitidas são ações ordinárias de RMB (ações A) com valor nominal de RMB1,00 cada.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi realizada.
2) Método e momento da emissão
A emissão será feita por meio da emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados. A Empresa concluirá o pagamento da emissão dentro de dez dias úteis após passar pelo exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter a decisão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China de consentir com o registro.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi aprovada.
3. metas de emissão e método de assinatura
A questão está aberta a não mais do que 35 (incluindo 35) alvos específicos. O escopo é investidores institucionais, tais como empresas de administração de fundos de investimento em valores mobiliários, empresas de títulos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB (incluindo as contas auto-geridas ou contas de produtos de investimento administradas pelos investidores acima) e outras pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outras organizações legais em conformidade com os regulamentos do CSRC. As empresas administradoras de fundos de investimento em valores mobiliários, empresas de títulos, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob sua administração são considerados como um único objeto de emissão. As empresas fiduciárias, como alvos de emissão, só podem subscrever com seus próprios fundos.
As metas finais de emissão serão determinadas pelo Conselho de Administração da Empresa em consulta com o patrocinador (principal subscritor), de acordo com a autorização da assembléia de acionistas, com base nas cotações de subscrição. Todas as metas de emissão da emissão serão subscritas em dinheiro. Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções. A votação foi aprovada. 4.
4. data base de fixação de preços, preço de emissão e princípios de fixação de preços
A data base de fixação de preços da emissão é o primeiro dia do período de emissão.
O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da Empresa negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (calculado da seguinte forma: preço médio das ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Se as ações da empresa se tornarem ex-direitos ou ex-dividendos durante o período entre a data de referência do preço e a data de emissão, o preço de emissão será ajustado de acordo. A fórmula de ajuste é a seguinte.
Dividendos pagos em dinheiro: P1=P0-D
Distribuição de bônus ou aumento de capital: P1=P0/(1+N)
Ambos ao mesmo tempo: P1=(P0-D)/(1+N)
onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo em dinheiro por ação, N é o número de ações bonificadas ou conversão do capital social por ação e P1 é o preço de emissão após o ajuste.
O preço final de emissão será determinado pelo Conselho de Administração da Empresa em consulta com o patrocinador (principal subscritor) da emissão, de acordo com os regulamentos relevantes baseados nos resultados do inquérito, conforme autorizado pela assembléia geral anual.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi aprovada.
5. número de ações a serem emitidas
O número de ações a serem emitidas não deverá exceder 6,2 milhões de ações, não excedendo 30% do capital social total da Companhia antes da emissão, e deverá ser determinado pela Assembléia Geral Anual com a autorização do Conselho de Administração em consulta com o subscritor principal da emissão, caso a caso, com o montante correspondente de receitas não excedendo RMB300 milhões e não excedendo 20% do ativo líquido no final do último ano.
Se as ações da Companhia forem emitidas durante o período entre a data base de fixação de preços e a data de emissão como resultado de bônus de ações, capitalização de reservas de capital ou outros motivos que levem a mudanças no capital social total da Companhia antes da emissão e ajuste do preço de emissão, o número máximo de ações na emissão será ajustado de acordo. O número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número acordado a ser registrado pelo CSRC.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A votação foi realizada.
6. período de venda restrita
Após a conclusão da emissão de ações, o período restrito de venda das ações na emissão subscrita pelos objetos especificados estará sujeito às “Medidas para a Administração da Emissão de Títulos por Companhias Cotadas”, “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento)” e aos regulamentos relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras. As ações subscritas pelas metas de emissão não serão transferidas no prazo de 6 meses a partir da data de encerramento da emissão. As ações adquiridas pelas metas de emissão como resultado da distribuição de dividendos de ações e capitalização de reservas de capital pela Empresa também estarão sujeitas ao acordo de bloqueio de ações acima. Se houver outras disposições nas leis e regulamentos sobre o período de bloqueio, elas devem ser seguidas. A transferência de ações após a expiração do período de bloqueio deverá estar de acordo com os regulamentos pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi aprovada.
7) Providências para os lucros acumulados antes da emissão.
Os lucros não distribuídos da Empresa antes da Emissão serão compartilhados entre os novos acionistas e os existentes após a Emissão na proporção de suas ações após a Emissão.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi realizada.
8. investimento dos lucros
A receita total da emissão de ações não deve exceder RMB186,0 milhões (inclusive) e não deve exceder 20% do ativo líquido no final do último ano. A receita líquida após dedução das despesas de emissão destina-se a ser investida nos seguintes projetos.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Investimento total Montante a ser investido
Montante de fundos a serem investidos
1 1.000 toneladas por ano de pesquisa e desenvolvimento de pasta de prata condutiva e projeto de construção de produção 18.220,25 13.100,00
2 Capital de giro suplementar 5.500,00 5.500,00
Total 23.720,25 18.600,00
Antes da disponibilidade dos lucros da emissão, a Empresa investirá os lucros com seus próprios fundos de acordo com o progresso real dos projetos de investimento dos lucros da emissão e substituirá os lucros de acordo com os regulamentos relevantes depois que os lucros da emissão estiverem disponíveis. Se o valor real da receita (após dedução das despesas de emissão) for menor do que o valor a ser investido com a receita dos projetos acima mencionados, a falta de receita será suprida pelos fundos próprios da empresa.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A votação foi aprovada.
9. local da listagem
As ações a serem emitidas serão listadas no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: Sim, 9 votos, Não, 0 abstenções. A votação foi aprovada.
10. período de validade da resolução para a emissão
O período de validade da resolução para a Emissão é desde a data de consideração e aprovação na assembléia geral anual da Empresa de 2021 até a data da assembléia geral anual da Empresa de 2022. Se houver novas disposições nas leis e regulamentos nacionais referentes à emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados, a Empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi aprovada.
Os diretores independentes da Empresa expressaram sua aprovação prévia e opinião independente de consentimento expresso a esta proposta.
(III) Consideração e adoção da “Proposta sobre a Proposta da Empresa de Emissão de Ações para Metas Específicas através de Procedimentos Simplificados em 2022
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento dos negócios da empresa, a empresa pretende emitir ações para partes específicas por meio de procedimentos simplificados. De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na GEM (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos regulamentares relevantes, a Empresa preparou a ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Proposta de Emissão de Ações para Metas Específicas por Procedimentos Simplificados em 2022″ levando em conta a situação real. Os diretores independentes da Empresa deram sua aprovação prévia e parecer independente sobre esta proposta. Para maiores detalhes, favor consultar a ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Proposta de Emissão de Ações para Objetos Especificados por Procedimentos Simplificados” divulgada no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções. A votação foi aprovada.
(Ⅳ) Consideração e adoção da “Proposta sobre o Relatório de Análise da Proposta de Emissão de Ações da Empresa para Metas Específicas por Procedimentos Simplificados em 2022
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa pretende emitir ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados. A Empresa preparou o ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Relatório sobre a Análise da Proposta de Emissão de Ações para Alvos Específicos por Procedimentos Simplificados em 2022″ de acordo com a Lei de Sociedades Anônimas da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e as Medidas Administrativas para o Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas na GEM (para Implementação de Julgamento) e outras leis e regulamentos relevantes, regulamentos departamentais e documentos regulamentares, bem como as disposições do Contrato Social da Empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente de que concordam claramente com esta proposta. Para obter detalhes, consulte o ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Annual Share Issuance Proposal to Specific Targets by Simplified Procedures Analysis Report” divulgado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos. A votação foi aprovada.
(V) Consideração e adoção do “Relatório sobre a Análise da Viabilidade do Uso de Fundos Levantados pela Emissão de Ações da Companhia para Objetos Especificados no Ano 2022 por Procedimentos Simplificados
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa pretende emitir ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados. A Empresa preparou o ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso de Fundos Levantados da Emissão de Ações para Metas Específicas por Procedimentos Simplificados em 2022″ de acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, das Medidas Administrativas para o Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas na GEM (para Implementação de Julgamento) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos regulamentares relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente de consentimento expresso a esta proposta. Para obter detalhes, consulte o ” Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 2022 Annual Feasibility Analysis Report on the Use of Proceeds from the Issuance of Shares to Specified Objects by Simplified Procedures” divulgado no website Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções. A votação foi aprovada.
(VI) Consideração e adoção da Proposta sobre o Relatório Especial sobre o Uso dos Procedimentos Anteriores da Empresa A Empresa preparou o Relatório Especial sobre o Uso dos Procedimentos Anteriores Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) de acordo com as exigências das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, tais como as “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamentos)” e as “Regulamentações sobre o Relatório sobre o Uso dos Procedimentos Anteriores”. Os diretores independentes da empresa expressaram sua opinião independente de concordância expressa com esta proposta. A firma Zhongtiangyun CPA (Special General Partnership) realizou a autenticação e emitiu o Relatório Especial sobre o Uso de Procedimentos Anteriores Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (para o período encerrado em 30 de setembro de 2022) (Zhongtiangyun [2022] Verificação No. 90365). Para obter detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado pela Empresa no mesmo dia no site da Juchao Information (www.cn.info.com.cn.).
Resultado da votação: Sim
