Código do estoque: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abreviatura do estoque: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Número do anúncio: 2022120 Wuxi Quintiq Electronic Materials Co.
Convocação da Quarta Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há falsidades, declarações enganosas ou omissões materiais.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) (doravante denominada “Empresa”) realizou a décima sétima reunião da segunda sessão do Conselho de Administração em 1º de novembro de 2022, considerou e aprovou a “Proposta para convocar a quarta assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022” e decidiu convocar a quarta assembléia geral extraordinária em 2022 em 17 de novembro de 2022. As questões relevantes são notificadas como se segue.
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião
1. Sessão da Assembléia Geral: Quarta Assembléia Geral Extraordinária em 2022. 2.
2. convocador da AGE: A AGE será convocada pelo Conselho de Administração da Empresa. 3.
Legalidade e conformidade da reunião: A Empresa realizou a Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração em 1º de novembro de 2022 e analisou e aprovou a “Proposta de Convocação da Quarta Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022”.
4. data e hora da reunião.
(1) Reunião no local: 17 de novembro de 2022 (quinta-feira) às 14:00 p.m.
(2) Período de votação na Internet: 17 de novembro de 2022. Entre eles, o horário específico para votação em rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de novembro de 2022; o horário específico para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://wltp.cn.info.com.cn.) é. A qualquer momento durante o período de 9:15-15:00 horas do dia 17 de novembro de 2022.
5) Método de realização da Reunião: A Reunião Geral será realizada através de uma combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: Os acionistas podem participar da reunião pessoalmente ou indicar outra pessoa para participar da reunião através de uma procuração (consulte o Anexo 2).
(2) Votação pela Internet: A Assembléia Geral fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Os acionistas da Companhia registrados na data de registro das ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o horário de votação on-line.
Os acionistas da Empresa deverão escolher uma das votações no local e na Internet e não poderão votar repetidamente. No caso de votação repetida sobre o mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação.
6. data de inscrição da Reunião: 11 de novembro de 2022 (sexta-feira).
7. comparecimento por.
(1) Acionistas ou seus procuradores que detenham as ações com direito a voto emitidas pela Empresa na data do registro das participações acionárias.
Todos os acionistas da Empresa detentores de ações com direito a voto registradas na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento dos negócios à tarde na Data de Registro das Ações têm o direito de participar da AGM e podem indicar um representante por escrito para participar e votar na reunião (consulte o Anexo 2 para obter detalhes do formulário de representante), e tal representante não precisa ser um acionista da Empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Um advogado testemunha contratado pela Empresa.
(4) Outras pessoas que deverão participar da assembléia geral, de acordo com os regulamentos pertinentes.
8. local da reunião: Sala de Conferência no primeiro andar do Edifício B2, Fase II, Venture Park, Nº 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi City, Província de Jiangsu, Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) .
II. Assuntos a serem considerados na Reunião
(i) Propostas a serem consideradas item por item na AGM.
Nota
Código da proposta Nome da proposta A coluna assinalada pode ser votada
100 Total de propostas: todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta de um relatório especial sobre o uso dos fundos anteriores da empresa” √
2.00 “Proposta sobre a emissão de ações da empresa para metas específicas por meio de procedimentos simplificados em 2022 √
Aviso de risco de diluição de retorno imediato e medidas para cobrir retorno e compromisso de assuntos relevantes
Proposta sobre o compromisso da empresa
3.00 Proposta sobre o plano de retorno aos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta
(II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram consideradas e aprovadas na Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa, cujos detalhes estão expostos no anúncio relevante da Empresa divulgado no website de informações da Juchao (http://www.cn.info.com.cn.) em 2 de novembro de 2022. (iii) Ênfase especial da matéria
As propostas acima são resoluções especiais e devem ser aprovadas por maioria de dois terços dos votos dos acionistas ou de seus procuradores presentes na AGM.
2. de acordo com as exigências das Regras que regem as Assembléias Gerais de Empresas Cotadas, as propostas acima são propostas que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados da contagem dos votos em separado serão divulgados publicamente em tempo hábil (pequenos e médios investidores se referem a acionistas que não sejam os diretores, supervisores, administradores e acionistas que, individual ou coletivamente, detêm mais de 5% das ações da Empresa).
IV. Inscrição para a Reunião e outros assuntos
2. Local de inscrição: o escritório do Conselho de Administração da Empresa, Edifício B2, Fase II, Venture Park, No. 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi City, Província de Jiangsu. 3.
3. métodos de registro: registro no local, registro por carta ou correio.
(1) Registro de acionistas corporativos: Se o representante legal de um acionista corporativo comparecer à assembléia, deverá apresentar sua carteira de identidade, certificado de identidade do representante legal, uma cópia da licença comercial da entidade corporativa (com selo oficial) e o cartão/certificado de conta de títulos e valores mobiliários para registro. (2) Registro de acionistas que são pessoas físicas
(2) Registro de acionistas naturais: Se um acionista natural comparecer pessoalmente à assembléia, deverá apresentar seu cartão de identidade e comprovante de conta de títulos/acionista para registro; se um procurador comparecer à assembléia, deverá apresentar seu cartão de identidade, uma carta de procuração (consulte o Anexo 2), uma cópia do cartão de conta de títulos/acionista e uma cópia do cartão de identidade do procurador para registro. (3) Registro de acionistas de outros lugares: O registro pode ser feito por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o “Formulário de Registro para Participação dos Acionistas” (Anexo 3) para confirmação do registro. A carta ou e-mail deve ser entregue ou enviada ao escritório do Conselho de Administração da Empresa antes das 17:00 horas do dia 15 de novembro de 2022, e favor indicar o número de telefone e pessoa de contato na carta ou e-mail. A Empresa não aceita registro telefônico. 4.
Nota: Os documentos acima podem ser apresentados em original ou fotocópia quando do registro, mas os acionistas e procuradores de acionistas devem apresentar os originais ao assinar para a assembléia.
Os acionistas e procuradores presentes à reunião devem trazer seus documentos originais ao local uma hora antes da reunião para se inscreverem.
5. outros assuntos: Espera-se que a reunião não dure mais do que meio dia, e os participantes são responsáveis por seus próprios gastos de transporte, acomodação e alimentação.
6. informações de contato para a conferência
Endereço: Building B2, Phase II, Venture Park, No. 11 Yongning Road, Qiting Street, Yixing City, Wuxi, Província de Jiangsu, China. Código Postal: 214200
Pessoa de Contato: Zhang Li
Número de telefone: 051087825727
E-mail: [email protected].
V. Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação on-line
Na AGM, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (http://wltp.cn.info.com.cn.). Os procedimentos específicos de operação para votação em rede estão definidos no Anexo 1. VI.
1. Resoluções da Décima Sétima Reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Empresa.
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
VII. Anexos
Anexo 1: Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
Anexo 2: Carta de autorização
Anexo 3: Formulário de inscrição para acionistas para participar da assembléia
Por este meio foi anunciado.
Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Conselho de Administração 2 de novembro de 2022 Anexo 1.
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
I. Procedimentos para a votação pela Internet
1. código de votação e abreviação de voto: o código de votação é “350842” e a abreviação de voto é “Quintiq Voting”. 2. 2. opinião de voto
Para propostas de votação não cumulativas, favor preencher os seguintes pareceres de votação: Sim, Não, Abstenção. 3.
Ao votar sobre a proposta geral, considera-se que os acionistas expressaram a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de voto cumulativo.
Se um acionista votar repetidamente em uma moção geral e em uma proposta específica, prevalecerá a primeira votação válida. Se um acionista votar primeiro em uma proposta específica e depois votar na proposta total, o parecer votante da proposta específica votada prevalecerá, e o parecer votante da proposta total prevalecerá para outras propostas não votadas; se um acionista votar primeiro na proposta total e depois votar em uma proposta específica, o parecer votante da proposta total prevalecerá.
II. Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. horário de votação: horário de negociação em 17 de novembro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
3. procedimentos para votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
O sistema de votação pela Internet estará aberto para votação a qualquer momento durante o período das 9h15 às 15h do dia 17 de novembro de 2022.
Para votar on-line através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem autenticar sua identidade e obter um “SZSE Digital Certificate” ou “SZSE Investor Service Password” de acordo com as disposições do “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Investor Service Identity Authentication Practice Guidelines (Revised 2016)”. “. O processo de autenticação específico está disponível no Sistema de Votação na Internet em http://wltp.cn.info.com.cn. A seção Regras e Diretrizes.
3. com base na senha de serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem acessar http://wltp.cn.info.com.cn. para votar através do sistema de votação SZSE pela Internet dentro do tempo prescrito.
Anexo 2.
Formulário de Proxy
Eu nomeio o Sr/Ms. (ID No.: ) para participar da Quarta Assembléia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 em nome de minha/nossa entidade e para votar nas moções a serem consideradas na Assembléia e para assinar os documentos relevantes exigidos para serem assinados na Assembléia, de acordo com as instruções estabelecidas nesta procuração. O período de validade será desde a data de assinatura desta procuração até a conclusão da AGM. Nosso/seu parecer sobre as propostas a serem consideradas nesta reunião é o seguinte.
Observações
Código da proposta Nome da proposta Coluna assinalada nesta coluna Votação permitida
100 Total de propostas: todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta de um relatório especial sobre o uso dos fundos anteriores da empresa” √
Proposta sobre a emissão de ações pela Empresa para determinadas partes em 2022 por meio de procedimento simplificado √
2.00 Aviso de risco de diluição de retorno imediato e medidas para cobrir retorno e compromissos de assuntos relevantes
Proposta de Compromisso
3.00 Proposta sobre o plano de retorno aos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta
Assinatura (selo) do diretor.
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