Yibinpaperindustryco.Ltd(600793)
Diretores independentes na Quinta Reunião da Décima Primeira Sessão do Conselho de Administração da Empresa
Opinião independente sobre assuntos relevantes
De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as “Regras para Diretores Independentes de Empresas Cotadas” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as “Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Xangai” e os sistemas relevantes da Empresa, tais como o ” Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) Articles of Association” e o “Independent Directors’ Working System”, como diretores independentes da décima primeira sessão do Conselho de Administração da Empresa, revisamos cuidadosamente os assuntos relevantes submetidos à quinta reunião da décima primeira sessão do Conselho de Administração da Empresa para consideração e emitimos os seguintes pareceres independentes I. Opinião independente sobre o cumprimento das condições para a oferta pública de ações pela empresa
Tendo analisado a “Proposta sobre a Conformidade da Empresa com as Condições para a Oferta Não Pública de Ações” e verificado cada item em relação às qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas listadas, somos da opinião de que
1. a Empresa cumpre as qualificações e diversas condições para a emissão não pública de ações.
2. os procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração da Empresa ao considerar a proposta acima estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
Parecer independente sobre a emissão não pública de ações da empresa para 2022 e a proposta
Tendo analisado a “Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações da Companhia” e a “Proposta sobre a Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações”, somos da opinião de que
1. A proposta para a emissão não pública de ações é prática e viável. A questão será propícia para melhorar a rentabilidade sustentável da empresa, em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses de seus acionistas, e não será prejudicial aos interesses da empresa e de todos os seus acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas.
2. os procedimentos de tomada de decisão do Conselho de Administração da Empresa ao considerar a proposta acima estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa.
Concordamos com os assuntos relacionados ao plano de emissão e proposta da emissão não pública de ações e concordamos em submeter o assunto à consideração da assembléia de acionistas da Empresa.
III. parecer independente sobre a proposta do relatório de análise sobre a viabilidade de utilização dos fundos levantados pela emissão não pública de ações da empresa
Tendo analisado a “Proposta sobre o Relatório de Análise de Viabilidade do Uso do Produto da Oferta Não Pública de Ações da Empresa”, somos de opinião que o investimento dos lucros está de acordo com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da Empresa e está de acordo com os objetivos de desenvolvimento a longo prazo da Empresa e os interesses dos acionistas.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
IV. Parecer independente sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriores da empresa para a arrecadação de fundos
Tendo analisado o Relatório sobre o Uso de Fundos Angariados Anteriormente e o Relatório de Atestado, somos da opinião que o conteúdo do relatório especial é verdadeiro, preciso e completo e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. A administração da empresa dos lucros de captação de recursos anteriores seguiu os princípios de depósito dedicado, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa, e estava em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão de Regulamentação de Títulos da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos lucros de captação de recursos de empresas listadas em bolsa, e não houve violação dos regulamentos relevantes, tais como a alteração do investimento dos lucros de captação de recursos disfarçados e prejudicando os interesses dos acionistas. Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
V. Opinião independente sobre a diluição do retorno imediato na emissão não pública de ações A e medidas para preencher a lacuna
Tendo analisado a “Proposta sobre retorno imediato diluidor em emissão não pública de ações A da Empresa, medidas para preencher a lacuna e compromissos de entidades relevantes”, somos da opinião que os compromissos dos diretores e da alta administração da Empresa estão em conformidade com as exigências das leis e regulamentos relevantes, tais como a “Orientação sobre Assuntos Relativos ao Retorno Imediato Dilutivo em Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos”. Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
VI. Parecer independente sobre a proposta de introduzir investidores estratégicos na empresa
Tendo analisado a Proposta sobre a Introdução de Investidores Estratégicos pela Empresa, a Empresa pretende introduzir um investidor estratégico, Xiamen Jianfa Paper Co. A introdução de investidores estratégicos é propícia à obtenção de vantagens complementares e cooperação ganha-ganha, tem alta racionalidade comercial e é propícia à proteção dos legítimos direitos e interesses da Empresa e dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
Parecer independente sobre a proposta da empresa de celebrar um acordo de cooperação estratégica com um investidor estratégico com condições para ser eficaz
Após a revisão da “Proposta sobre a assinatura do acordo de cooperação estratégica com investidores estratégicos com condições em vigor”, de acordo com o plano de oferta não pública, a empresa pretende emitir ações para a Xiamen Jianfa Paper Co.
Somos de opinião que a assinatura do Acordo de Cooperação Estratégica Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) com a Xiamen C&D Paper Co., Ltd. com condições para ser eficaz é legal e válida, e não há atos ou circunstâncias que possam prejudicar os direitos e interesses dos acionistas, em particular os direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas, e não afetará a independência da empresa listada. O acordo entrará em vigor após a oferta não pública de ações ter sido aprovada pela assembléia geral da empresa e aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
Parecer independente sobre a proposta da emissão não pública de ações A envolvendo transações relacionadas Após analisar a proposta da emissão não pública de ações A envolvendo transações relacionadas, somos de opinião que: os procedimentos de votação das transações relacionadas envolvendo a emissão não pública de ações estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com os Estatutos da Empresa; o método de precificação das transações é justo e equitativo; a implementação das transações relacionadas A implementação da transação conectada reflete a confiança das partes relacionadas que subscrevem as ações da empresa listada, é propícia ao desenvolvimento da empresa, é do interesse da empresa e de todos os acionistas e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
Parecer independente sobre o ” Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) Plano de Retorno ao Acionista para os próximos três anos (20222024)
Tendo analisado a “Proposta sobre o Plano de Retorno de Dividendos para Acionistas para os próximos três anos”, somos da opinião de que: a empresa dá grande importância a retornos de investimento estáveis e razoáveis aos acionistas, mantendo seu próprio desenvolvimento contínuo e sólido, e formulou um plano de retorno contínuo, estável e científico baseado na consideração abrangente de fatores como o desenvolvimento real do negócio, escala de lucro atual e futuro e posição do fluxo de caixa da empresa. A formulação deste plano é propícia a aumentar a transparência da distribuição de lucros da Companhia, facilitando a formação de expectativas de retorno estáveis para os investidores, salvaguardando efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da Companhia e não sendo prejudicial aos interesses da Companhia e de seus acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de votação estão em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes e com o Contrato Social, etc.
Concordamos com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à assembléia geral da Empresa para consideração.
X. Parecer independente sobre a proposta de assinatura de um contrato de subscrição de ações com um alvo específico com condições para ser efetivo
(doravante referido como ” Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) Group”) e Xiamen Jianfa Paper Company Limited (doravante referido como “Jianfa Paper”) respectivamente. Somos de opinião que o contrato de subscrição é legal e válido e nenhum ato ou circunstância foi considerado prejudicial aos direitos e interesses dos acionistas, em particular os direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas, e não afetará a independência da empresa listada.
Concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à consideração da assembléia de acionistas.
XI. opinião independente sobre o estabelecimento da conta especial para a captação de recursos
Tendo analisado a “Proposta sobre o estabelecimento de uma conta especial para a emissão de ações para objetivos específicos”, somos de opinião que a Companhia estabelecerá uma conta especial para a emissão de recursos para o depósito de recursos, e que a conta especial para a emissão de recursos não deverá ser utilizada para o depósito de recursos ou para outros fins, de acordo com as disposições da Lei da Companhia da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos, regulamentos departamentais e documentos regulamentares.
Concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à consideração da assembléia de acionistas.
XII. parecer independente sobre a proposta de solicitar a aprovação da assembléia geral de acionistas da Companhia para renunciar à exigência de aumentar a participação acionária da Companhia por meio de oferta pública de aquisição
Tendo analisado a “Proposta para buscar a aprovação da assembléia geral da Companhia para isenção de fazer uma oferta de compra de ações adicionais da Companhia”, somos da opinião que: tendo em vista o fato de que o acionista controlador e o controlador real da Companhia permanecerão inalterados após a conclusão desta oferta não pública, de acordo com as disposições relevantes do Artigo 63 das “Medidas para a Administração de Ofertas Públicas de Aquisição de Companhias Cotadas” em relação à isenção de fazer uma oferta, e o Grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) assumiu compromissos relevantes em relação às ações subscritas através desta oferta não pública O Grupo assumiu compromissos relevantes em relação ao período de bloqueio das ações subscritas através da Oferta Não Pública e está em conformidade com a isenção da emissão da Oferta, conforme estipulado nas “Medidas para a Administração das Ofertas Públicas de Aquisição de Empresas Cotadas”. Portanto, o Conselho de Administração da Empresa solicita à Assembléia Geral de Acionistas que aprove a isenção do Grupo Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) da emissão de ações adicionais da Empresa por meio de uma oferta pública de aquisição.
Concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à consideração da assembléia geral.
XIII. parecer independente sobre a proposta de solicitar à assembléia geral de acionistas da Empresa que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relativos à oferta pública de ações da Empresa de forma não discricionária
Tendo analisado a “Proposta para solicitar à assembléia geral da Empresa que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública de ações da Empresa de forma discricionária”, somos da opinião que a proposta de solicitar à assembléia geral da Empresa que autorize o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações A pela Empresa para metas específicas de forma discricionária está de acordo com as necessidades práticas e em conformidade com a Lei da Empresa, a Lei de Valores Mobiliários, as Regras para a Implementação de Oferta Pública de Ações por Companhias Cotadas (Emenda 2020) e outras leis, regulamentos e regras. Emenda 2020) e outras leis e regulamentos, documentos regulamentares e disposições do Contrato Social da Empresa, que são do interesse da Empresa e de seus acionistas e não são prejudiciais aos interesses da Empresa e de seus acionistas, em particular aos interesses dos pequenos e médios acionistas.
Concordamos unanimemente com o conteúdo da proposta e concordamos em submeter a proposta à consideração da assembléia geral.
(A página de assinatura deste parecer independente sem texto é a seguinte)
(Nenhum texto abaixo, é a página de assinatura de ” Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) Independent Directors’ Independent Opinions on Matters Related to the Fifth Meeting of the Eleventh Session of the Board of Directors of the Company”) Assinaturas dos diretores independentes presentes na reunião.
Li Yuxuan, Zhou Zaifeng, Zou Yan
Yibinpaperindustryco.Ltd(600793) 4 de novembro de 2022
