Código de Ações: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Nome abreviado: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Anúncio nº: 2022089 Aviso da Sétima Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade do conteúdo do anúncio e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Nota especial: A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva e recomenda aos acionistas e representantes dos acionistas que participem da AGM por meio de votação on-line. Para reuniões no local, os acionistas e representantes dos acionistas devem trazer seus documentos originais relevantes e certificados de saúde para o local de registro meia hora antes da reunião. Você é obrigado a usar uma máscara durante todo o processo de entrada na empresa ou no local da AGM, e a cooperar com as exigências do local para se submeter a testes de temperatura corporal e outros trabalhos anti-epidêmicos relacionados. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (doravante denominada a "Empresa") proposta na Vigésima Sétima Reunião da Diretoria para realizar a Sétima Reunião Geral Extraordinária da Empresa em 2022, em 21 de novembro de 2022. O seguinte é um anúncio sobre assuntos relacionados à assembléia de acionistas.
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião
1. sessão da assembléia geral: a sétima assembléia geral extraordinária em 2022.
2. convocador da assembléia geral: A Diretoria da Empresa.
3) Legalidade e conformidade da reunião: O Conselho de Administração da Empresa confirmou que a reunião de acionistas foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa.
4. data e hora da reunião.
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 21 de novembro de 2022.
O horário de votação na Internet é: o horário de votação na Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "SZSE") é o horário de negociação em 21 de novembro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; o horário específico para votar através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é a qualquer hora entre 9:15 de 21 de novembro de 2022 e 15:00 de 21 de novembro de 2022.
5. data de registro de ações: 15 de novembro de 2022
6) Forma de realizar a reunião: A AGM será realizada através de uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da Empresa deverão escolher uma votação in loco e uma votação em rede. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação.
7. local da reunião no local: Sala de Conferência, 11/F, Edifício 1, No. 50 Shuangxing Avenue, Bixuan Street, Bishan District, Chongqing. 8. reunião com a presença de.
(1) Todos os acionistas da Empresa registrados na Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento dos negócios na tarde de 15 de novembro de 2022 terão direito a participar da assembléia geral e poderão nomear um procurador por escrito para participar e votar na assembléia, e tal procurador não precisa ser um acionista da Empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Os advogados contratados pela Empresa.
II. Assuntos a serem considerados na Reunião
1. as propostas a serem consideradas na AGM
Observações sobre a proposta
Código Nome da proposta Coluna assinalada Votação permitida
100 Total de propostas: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 "Proposta sobre a Proposta de Renovação da Nomeação da Empresa de Contabilidade" √
2.00 "Proposta de emenda do
Proposta sobre a Emenda ao Sistema de Trabalho dos Diretores Independentes Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conselho de Administração 5 de novembro de 2022
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
I. Procedimentos para a votação em rede
1. código de votação e abreviação de voto para ações ordinárias: o código de votação é "362168" e a abreviação de voto é "Huicheng Voting".
2. definição da proposta
Observações sobre a proposta
Nome da proposta de código A coluna com a marca de verificação pode ser votada
100 Total de propostas: todas as propostas que não sejam propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 "Proposta sobre a Proposta de Renovação da Nomeação da Empresa de Contabilidade" √
2.00 "Proposta de emenda
Proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes Proposta sobre a Emenda ao Sistema de Trabalho dos Diretores Independentes
