Código de Ações: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Nome abreviado: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Anúncio nº: 2022089 Aviso da Sétima Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, precisão e integridade do conteúdo do anúncio e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Nota especial: A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva e recomenda aos acionistas e representantes dos acionistas que participem da AGM por meio de votação on-line. Para reuniões no local, os acionistas e representantes dos acionistas devem trazer seus documentos originais relevantes e certificados de saúde para o local de registro meia hora antes da reunião. Você é obrigado a usar uma máscara durante todo o processo de entrada na empresa ou no local da AGM, e a cooperar com as exigências do local para se submeter a testes de temperatura corporal e outros trabalhos anti-epidêmicos relacionados. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (doravante denominada a “Empresa”) proposta na Vigésima Sétima Reunião da Diretoria para realizar a Sétima Reunião Geral Extraordinária da Empresa em 2022, em 21 de novembro de 2022. O seguinte é um anúncio sobre assuntos relacionados à assembléia de acionistas.
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião
1. sessão da assembléia geral: a sétima assembléia geral extraordinária em 2022.
2. convocador da assembléia geral: A Diretoria da Empresa.
3) Legalidade e conformidade da reunião: O Conselho de Administração da Empresa confirmou que a reunião de acionistas foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e as disposições relevantes do Contrato Social da Empresa.
4. data e hora da reunião.
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 21 de novembro de 2022.
O horário de votação na Internet é: o horário de votação na Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) é o horário de negociação em 21 de novembro de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; o horário específico para votar através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é a qualquer hora entre 9:15 de 21 de novembro de 2022 e 15:00 de 21 de novembro de 2022.
5. data de registro de ações: 15 de novembro de 2022
6) Forma de realizar a reunião: A AGM será realizada através de uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da Empresa deverão escolher uma votação in loco e uma votação em rede. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação.
7. local da reunião no local: Sala de Conferência, 11/F, Edifício 1, No. 50 Shuangxing Avenue, Bixuan Street, Bishan District, Chongqing. 8. reunião com a presença de.
(1) Todos os acionistas da Empresa registrados na Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento dos negócios na tarde de 15 de novembro de 2022 terão direito a participar da assembléia geral e poderão nomear um procurador por escrito para participar e votar na assembléia, e tal procurador não precisa ser um acionista da Empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Os advogados contratados pela Empresa.
II. Assuntos a serem considerados na Reunião
1. as propostas a serem consideradas na AGM
Observações sobre a proposta
Código Nome da proposta Coluna assinalada Votação permitida
100 Total de propostas: Todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta sobre a Proposta de Renovação da Nomeação da Empresa de Contabilidade” √
2.00 “Proposta de emenda do
Proposta sobre a Emenda ao Sistema de Trabalho dos Diretores Independentes Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conselho de Administração 5 de novembro de 2022
Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
I. Procedimentos para a votação em rede
1. código de votação e abreviação de voto para ações ordinárias: o código de votação é “362168” e a abreviação de voto é “Huicheng Voting”.
2. definição da proposta
Observações sobre a proposta
Nome da proposta de código A coluna com a marca de verificação pode ser votada
100 Total de propostas: todas as propostas que não sejam propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta sobre a Proposta de Renovação da Nomeação da Empresa de Contabilidade” √
2.00 “Proposta de emenda
Proposta de alteração do sistema de trabalho dos diretores independentes Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) .
Em 15 de novembro de 2022, eu (unidade) possuo Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) ações, cuja natureza é , e pretendo participar da Sétima Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022. Eu autorizo
Sr. (Sra.) (ID No.: ) para participar da Sétima Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em meu (unidade) nome e para exercer o direito de voto em meu (unidade) nome, e esta procuração será válida desde a data da assinatura desta procuração até a data da conclusão da reunião daquela Assembléia Geral. Eu (a entidade) me encarrego (a entidade) de votar sobre os assuntos em consideração da seguinte forma.
Proposta Observações Opinião de voto Código Nome da proposta Coluna assinalada nessa coluna O mesmo contra Abstenção Item Pode votar Sim Direito
100 Total de propostas: todas as propostas, exceto as propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 “Proposta para a renovação proposta da firma de contabilidade” √
2.00 “Proposta de emenda do
Proposta sobre a Emenda ao Sistema de Trabalho dos Diretores Independentes
