Código de ações: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Abreviação de títulos: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Anúncio número: 2022087 Anúncio das Resoluções da Vigésima Sétima Reunião do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
A Vigésima Sétima Reunião da Diretoria da Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 4 de novembro de 2022 por meio de votação in loco e por correspondência na sala de reuniões da Empresa. a todos os diretores. Havia 9 diretores que deveriam ter participado da reunião e 9 diretores que realmente votaram. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China e do Contrato Social da Empresa e foi legal e válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Guoqing, Presidente do Conselho, e após cuidadosa consideração por todos os Diretores, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por meio de votação secreta.
I. A Reunião considerou e aprovou a “Proposta de Renovação da Nomeação da Empresa de Contabilidade” com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra, e a proposta ainda não foi submetida à sétima Assembléia Geral Extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
Tendo em vista a consideração abrangente da estratégia de desenvolvimento da Empresa, futura expansão de negócios e necessidades de trabalho de auditoria, o Conselho de Administração, após revisão pelo Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Empresa, concordou com a proposta de recondução da Daxin Accounting Firm (Special General Partnership) como auditor da Empresa para o ano 2022, que será responsável pela auditoria das demonstrações financeiras e controle interno da Empresa para o ano 2022.
A diretoria independente da Empresa expressou sua aprovação prévia e concomitante opinião independente sobre os assuntos relacionados a esta proposta.
A proposta ainda não foi submetida à sétima assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
Para obter detalhes, consulte o “Anúncio sobre a Proposta de Renovação da Nomeação da Empresa de Contabilidade” (Anúncio nº 2022088) divulgado pela Empresa no Website de Informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.) em 5 de novembro de 2022.
II. A Reunião considerou e aprovou, por 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra, o “Anúncio de Emenda ao
da proposta”, que ainda não foi submetida à sétima assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração. A fim de regular o funcionamento da Companhia e melhorar ainda mais o nível de governança corporativa, de acordo com as leis e regulamentos, tais como as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, as Diretrizes de Auto-regulamentação para Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Operação Padronizada de Companhias Cotadas no Conselho Principal, e as disposições relevantes do Contrato Social da Companhia, e também levando em conta a situação real da Companhia, propõe-se que a Sistema de Trabalho dos Diretores Independentes” a ser emendado simultaneamente.
A proposta ainda não foi submetida à sétima assembléia geral extraordinária da Empresa em 2022 para consideração.
Para obter detalhes, consulte o “Sistema de Trabalho para Diretores Independentes” divulgado pela Empresa no site da Juchao Information em 5 de novembro de 2022.
3. a Assembléia considerou e aprovou a “Proposta de Convocação da Sétima Assembléia Geral Extraordinária em 2022″ com 9 votos a favor, 0 abstenções e 0 votos contra.
Como a Proposta sobre a Proposta de Renovação da Nomeação do Escritório de Contabilidade”, “Proposta sobre a Emenda do
a ser submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração, propõe-se que a Sétima Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 seja realizada em 21 de novembro de 2022, e os principais conteúdos da convocatória da Assembléia Geral são os seguintes
Data da assembléia geral: 21 de novembro de 2022.
Data de registro para ações: 15 de novembro de 2022.
Forma de reunião: uma combinação de reunião no local e votação on-line.
Local da reunião no local: Sala de Conferência, 11º andar, Edifício 1, Nº 50 Shuangxing Avenue, Bixuan Street, Bishan District, Chongqing; Questões a serem consideradas.
1. “Proposta sobre a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade”.
2. “Sobre a emenda de
da proposta”.
Para detalhes, favor consultar o “Aviso da Sétima Assembléia Geral Extraordinária de 2022” (Anúncio No. 2022089) divulgado pela Companhia no website de informações da Juchao em 5 de novembro de 2022.
iv. documentos disponíveis para inspeção
1. resoluções da Vigésima Sétima Reunião do Conselho de Administração.
2. os pareceres pré-aprovados e pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à Vigésima Sétima Reunião da Diretoria.
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por este meio foi anunciado.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conselho de Administração 5 de novembro de 2022
