Código da ação: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Abreviação da ação: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Número do anúncio: 2022061 Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Anúncio das Resoluções da Décima Quinta Reunião da Quinta Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor asseguram que as informações divulgadas sejam verdadeiras, precisas e completas e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
I. Convocação da reunião do Comitê Supervisor
A notificação da décima quinta reunião da Quinta Sessão do Comitê Supervisor (doravante referida como “Reunião”) foi notificada a todos os Supervisores por e-mail e telefone em 24 de outubro de 2022.
A Reunião foi realizada no dia 04 de novembro de 2022 na sala de conferências no quinto andar da Empresa por meio de votação no local.
3. 3 Supervisores deveriam ter participado da Reunião e 3 Supervisores realmente participaram da Reunião.
A reunião foi presidida pela Sra. Huang Manping, Presidente do Comitê Supervisor.
5. a convocação e realização da Reunião foi em conformidade com a Lei da Empresa da RPC e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e as disposições relevantes do Contrato Social e do Regulamento Interno do Comitê Supervisor.
II. Deliberações da Reunião do Comitê Supervisor
Consideração e adoção da Proposta sobre a oferta de empréstimos pela Empresa a seus funcionários
O Comitê Supervisor da Empresa é de opinião que a provisão de empréstimos não excedendo RMB20 milhões no total para empregados elegíveis para sua primeira compra de casa sem afetar o funcionamento normal da Empresa pode efetivamente aliviar a pressão financeira dos empregados na compra de casas e é conducente à estabilização do pool de talentos da Empresa, e que não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da Empresa e de todos os acionistas, em particular os pequenos e médios acionistas da Empresa, e que os procedimentos relevantes de tomada de decisões são legais e conformes. Portanto, o Comitê Supervisor concorda com o fornecimento de empréstimos pela Empresa a seus funcionários. Detalhes do “Anúncio sobre a provisão de empréstimos da Empresa aos empregados” e as opiniões expressas pelos Diretores Independentes, o Comitê Supervisor e o Patrocinador estão definidos no anúncio relevante da Empresa publicado em www.cn.info.com.cn., um website designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a divulgação de informações sobre o Mercado Empresarial em Crescimento, em 05 de novembro de 2022.
Resultado da votação: Sim 3 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
III. documentos para inspeção
A resolução do Conselho Supervisor assinada pelos Supervisores presentes.
Por este meio foi anunciado.
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) Conselho Supervisor 04 de novembro de 2022
