Goldenmax International Technology Ltd(002636) :Anúncio das Resoluções da Décima Primeira Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração

Goldenmax International Technology Ltd(002636) Group Company Limited Anúncio das Resoluções da Décima Primeira Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração1Código das Ações: Goldenmax International Technology Ltd(002636) Abreviatura dos Títulos: Goldenmax International Technology Ltd(002636) Número do Anúncio: 2022043Jinan Guoji Group Company Limited Anúncio das Resoluções da Décima Primeira Reunião da Quinta Sessão do Conselho de AdministraçãoA Companhia e todos os membros do Conselho de Administração garantem a veracidade, exatidão e completude das informações divulgadas e que não há Não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. A notificação da Décima Primeira Reunião da Quinta Sessão da Diretoria da Empresa (doravante denominada “a Empresa”) foi emitida em 1º de novembro de 2022 e foi realizada em 5 de novembro de 2022 na sala de reuniões da Empresa por meio de votação in loco combinada com votação por comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Han Tao, Presidente do Conselho. A convocação e realização da reunião estava em conformidade com as disposições da Lei das Empresas e do Contrato Social da Empresa. II. Deliberações na Reunião do Conselho de Administração Após cuidadosa consideração, as seguintes propostas foram aprovadas pelos Diretores presentes: (I) Consideração e adoção da proposta sobre a aquisição de imóveis por uma subsidiária Resultado da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Ltd., uma subsidiária integral da Empresa, para adquirir uma propriedade localizada na No. 75, Zona 2, Lane 588 Jinfeng Road, Distrito de Minhang, Xangai, com uma área bruta de 442,95 metros quadrados e um custo total de habitação de RMB75.549552. A Diretoria autorizou a administração da Empresa a tratar da assinatura do contrato, pagamento e outros assuntos específicos em relação à compra do imóvel. Para obter detalhes, consulte o site de informações da Juchao (http://www.cn.info.com.cn.). III. É anunciado o documento documentado “Resoluções da Décima Primeira Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração”. Goldenmax International Technology Ltd(002636) Conselho de Administração do Grupo Limitado 7 de novembro de 2002