Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
Regras de Trabalho do Comitê de Estratégia da Diretoria
(Revisado em 2022)
Capítulo I Disposições Gerais
Artigo 1 A fim de atender às necessidades de desenvolvimento estratégico da Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) (doravante referida como “a Empresa”), aumentar a competitividade central da Empresa, determinar o plano de desenvolvimento da Empresa, melhorar o processo decisório de investimento, melhorar a natureza científica do processo decisório, melhorar a eficácia das principais decisões de investimento e a qualidade do processo decisório, e melhorar a estrutura de governança da Empresa, de acordo com a Lei da Empresa, o Código de Governança para Empresas Cotadas”, “Contrato Social” e outros regulamentos relevantes, e formular estas regras de trabalho.
Artigo 2 O Comitê de Estratégia é um órgão de trabalho especial sob a Diretoria, principalmente responsável por conduzir pesquisas e fazer recomendações sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo e as principais decisões de investimento da Empresa.
Capítulo II Composição
Artigo 3 Os membros do Comitê de Estratégia serão compostos por três diretores, incluindo dois diretores independentes.
Artigo 4 Os membros do Comitê Estratégico serão nomeados pelo Presidente, mais da metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e eleitos pelo Conselho de Administração.
Artigo 5 O Comitê Estratégico terá um presidente (convocador), que será o presidente da Empresa e será responsável por presidir os trabalhos do Comitê.
Artigo 6 O mandato do Comitê Estratégico será o mesmo que o mandato do Conselho de Administração, e o mandato dos membros expirará e eles poderão ser reeleitos. Se qualquer membro deixar de ser diretor da Empresa durante o mandato, ele perderá automaticamente sua qualidade de membro e o Comitê constituirá o número de membros de acordo com as disposições dos artigos 3 a 5 acima. Antes da tomada de posse dos novos membros eleitos, os membros originais deverão ainda desempenhar as funções correspondentes, de acordo com as disposições destas regras de trabalho.
Artigo 7 O Comitê de Investimentos será estabelecido sob o Comitê Estratégico, e os membros do Comitê de Investimentos serão o Presidente, o Presidente, o Diretor Financeiro, o Secretário do Conselho de Administração, o Diretor de Investimentos, os consultores da Empresa e especialistas relevantes do setor. O Departamento de Investimento Estratégico da Empresa e o Comitê de Investimento são os departamentos funcionais específicos e grupos de trabalho sob o Comitê Estratégico, responsáveis pela gestão básica, apresentação de propostas, supervisão e implementação de assuntos dentro das responsabilidades do Comitê; o Secretário do Conselho de Administração e o Escritório do Conselho de Administração são responsáveis pela organização das reuniões do Comitê Estratégico.
Capítulo III Deveres e Poderes
Artigo 8 Os principais deveres e poderes do Comitê de Estratégia são
(I) Conduzir pesquisas e fazer recomendações sobre o plano estratégico de desenvolvimento a longo prazo da Empresa.
(Ⅱ) Estudar e fazer recomendações sobre grandes propostas de investimento e financiamento que estão sujeitas à aprovação do Conselho de Administração, conforme estipulado no Contrato Social.
(Ⅲ) Estudar e fazer recomendações sobre grandes operações de capital e projetos de gestão de ativos que devem ser aprovados pelo Conselho de Administração nos termos do Contrato Social.
(Ⅳ) Estudar e fazer recomendações sobre outros assuntos importantes que afetam o desenvolvimento da Empresa.
(V) Conduzir inspeções sobre a implementação dos assuntos acima.
(VI) Outros assuntos autorizados pelo Conselho de Administração.
Artigo 9 O Comitê de Estratégia será responsável perante a Diretoria, e as propostas do Comitê serão apresentadas à Diretoria para consideração e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de tomada de decisão
Artigo 10 O Departamento de Investimento Estratégico ou o Comitê de Investimento será responsável por fazer os trabalhos preparatórios para a tomada de decisões do Comitê Estratégico e fornecer informações sobre os aspectos relevantes da Empresa.
(Ⅰ) A pessoa responsável pelos departamentos relevantes ou empresas holding da Empresa deverá apresentar informações sobre a intenção, relatório preliminar de viabilidade e a situação básica dos parceiros de grandes investimentos e financiamentos, operação de capital e projetos de gestão de ativos.
(Ⅱ) Exame preliminar pelo Comitê de Investimentos, emissão de uma carta de opinião sobre o projeto e relatório ao Comitê de Estratégia para o registro.
(III) Negociação de acordos, contratos, estatutos e relatórios de viabilidade por departamentos relevantes da Empresa ou empresas holding para o mundo exterior e relatórios para o Comitê de Investimentos.
(Ⅳ) O Comitê de Investimentos conduzirá a avaliação, emitirá pareceres escritos e apresentará propostas formais ao Comitê de Estratégia. Artigo 11 O Comitê Estratégico convocará uma reunião de acordo com as propostas do Departamento de Investimento Estratégico ou do Comitê de Investimento, discuti-las-á e apresentará os resultados da discussão ao Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, o feedback ao Comitê de Investimento.
Capítulo V Regras de procedimento
Artigo 12 O Comitê Estratégico se reunirá pelo menos duas vezes por ano e notificará todos os membros cinco dias antes da reunião. Se uma reunião precisar ser convocada com urgência por motivos especiais, o prazo de notificação acima mencionado poderá ser dispensado, mas o convocador deverá fazer uma explicação na reunião. A reunião será presidida pelo presidente do comitê, e o presidente do comitê pode delegar outro membro (diretor independente) para presidir a reunião se ele/ela não puder comparecer.
Artigo 13 A reunião do Comitê Estratégico será realizada na presença de pelo menos dois terços dos membros; cada membro terá direito a um voto; e a resolução tomada na reunião será aprovada pela maioria de todos os membros.
Artigo 14 A votação nas reuniões do Comitê de Estratégia deve ser feita por meio de braço no ar ou por escrito; reuniões ad hoc podem ser realizadas por correspondência.
Artigo 15 Os membros do Comitê de Investimentos podem participar das reuniões do Comitê de Estratégia e, se necessário, podem convidar os diretores, supervisores e outros administradores da Empresa para participar das reuniões.
Artigo 16 Se necessário, o Comitê Estratégico poderá contratar intermediários para fornecer consultoria profissional para sua tomada de decisões às custas da Empresa.
Artigo 17 O procedimento de convocação das reuniões do Comitê Estratégico, a forma de votação e as moções adotadas nas reuniões deverão seguir as disposições das leis e regulamentos pertinentes, do Contrato Social e destas Medidas.
Artigo 18 As reuniões do Comitê Estratégico serão registradas e os membros presentes às reuniões assinarão as atas; as atas serão mantidas pelo secretário do Conselho de Administração da Empresa.
Artigo 19 As moções aprovadas nas reuniões do Comitê de Estratégia e os resultados da votação devem ser comunicados por escrito à Diretoria da Empresa. Artigo 20 Todos os membros presentes à reunião estarão sob uma obrigação de confidencialidade com respeito aos assuntos discutidos na reunião e não deverão divulgar as informações pertinentes sem autorização.
Capítulo VI dos estatutos
Artigo 21 Estas regras de trabalho entrarão em vigor e serão implementadas após terem sido consideradas e aprovadas pelo Conselho de Administração da Empresa e serão emendadas da mesma forma. Ao mesmo tempo, o ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Regras de Trabalho do Comitê Estratégico do Conselho de Administração” (revisado em 2018) será revogado. Artigo 22 Quaisquer assuntos não cobertos por essas regras de trabalho deverão ser implementados de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes do Estado e do Contrato Social da Empresa; se essas regras de trabalho estiverem em conflito com as leis e regulamentos promulgados pelo Estado em uma data posterior ou com o Contrato Social da Empresa conforme emendado por procedimentos legais, elas deverão ser implementadas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes do Estado e do Contrato Social da Empresa, e deverão ser emendadas imediatamente e comunicadas à Diretoria para consideração e aprovação. Artigo 23 O direito de interpretar estas regras de trabalho será conferido ao Conselho de Administração da Empresa.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Conselho de Administração 4 de novembro de 2022
