Código da ação: Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Abreviação da ação: ST Guangzhu Número do anúncio: 2022127
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
convocatória da oitava assembléia geral extraordinária em 2022
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
Data da AGM: 22 de novembro de 2022
Sistema de votação em rede adotado para a AGM: Sistema de votação em rede para a AGM da Bolsa de Valores de Xangai
I. Informações básicas sobre a convocação da reunião (i) Tipo e sessão da assembleia geral Oitava Assembleia Geral Extraordinária em 2022 (ii) Convocação da assembleia geral: Conselho de Administração (iii) Método de votação: O método de votação adotado para a assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (iv) Data, hora e local da reunião in loco
Data e hora da reunião: 22 de novembro de 2022 às 14:00 horas
Local: Sala de conferências no primeiro andar do Edifício do Centro Tecnológico da Empresa, nº 99 da Estrada Guanshan, Cidade de Xingning, Província de Guangdong (v) Sistema, datas de início e término e horário de votação para votação em rede.
Sistema de votação pela Internet: Sistema de votação pela Internet para a Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação pela Internet: a partir de 22 de novembro de 2022
De 22 de novembro de 2022 a 22 de novembro de 2022
O horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o horário de negociação no dia da Assembléia Geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet é 9:15-15:00 no dia da Assembléia Geral.
(vi) Procedimentos de votação para investidores de financiamento de títulos e financiamento, transferência e recompra de contas comerciais e Bolsa de Valores de Xangai
A votação em relação às contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai será realizada de acordo com as disposições pertinentes das “Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – Regulamento de Operação”. (vii) Não aplicável em relação à chamada pública para o direito de voto dos acionistas. ii. assuntos a serem considerados na reunião
Propostas a serem consideradas na AGM e tipos de votação dos acionistas
Tipo de acionista com direito a voto Nº Nome da proposta Acionista
Propostas de votação não-cumulativa
1 Proposta para alterar o Regulamento Interno da Assembléia Geral de Acionistas √
2 Proposta para alterar o Regulamento Interno do Conselho de Administração √
3 Proposta para alterar o Regulamento Interno do Comitê Supervisor √
4 Proposta para formular a ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Investimento externo √
Sistema de gestão
1. tempo de divulgação e mídia de divulgação de cada proposta
O anúncio em relação às propostas 1, 2 e 3 acima foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal e Securities Times e no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 7 de novembro de 2022, e o anúncio em relação à proposta 4 foi publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal e Securities Times e no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 15 de setembro de 2022. (Propostas para resoluções especiais: Nenhuma. 3. Propostas para a contagem separada dos votos para pequenos e médios investidores: Nenhuma. 4. Propostas envolvendo a recusa de voto dos acionistas conectados: Nenhuma.
Nomes de acionistas conectados a serem desqualificados para votação: Nenhuma. 5. Propostas envolvendo a participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhuma. 3. notas sobre a votação na Assembléia Geral de Acionistas
(1) Os acionistas da Empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de votação pela Internet da Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, acessando a plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação)
(a) Os acionistas da Empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de votação pela Internet da Assembléia Geral da Bolsa de Valores de Xangai, acessando a plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da companhia de valores mobiliários designada) ou acessando a plataforma de votação pela Internet (website: vote.sseinfo.com.). Para votar na plataforma de votação da Internet pela primeira vez, os investidores são obrigados a completar a autenticação dos acionistas. Para obter detalhes, consulte as instruções no site da plataforma de votação da Internet.
(b) O número de direitos de voto que um acionista com múltiplas contas de acionistas pode exercer é a soma do número de ações ordinárias da mesma classe e ações preferenciais da mesma classe detidas em todas as contas de acionistas em seu nome.
Os acionistas com múltiplas contas de acionistas que participam da votação online na Assembléia Geral através do sistema de votação online da Bolsa podem participar através de qualquer uma de suas contas de acionistas. Após a votação, todas as ações ordinárias da mesma classe e ações preferenciais da mesma classe sob suas contas de acionistas são consideradas como tendo sido votadas separadamente com a mesma opinião. Se um acionista com múltiplas contas de acionistas votar repetidamente através de múltiplas contas de acionistas, os resultados da primeira votação da mesma classe de ações ordinárias e da mesma variedade de ações preferenciais sob todas as contas de acionistas deverão prevalecer, respectivamente.
(c) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente no local, na plataforma de votação on-line da Bolsa ou em outros meios, o resultado da primeira votação prevalecerá.
(4) Os acionistas devem votar em todas as moções antes de serem apresentadas. (a) Os acionistas da Empresa registrados na filial de Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento dos negócios na data do registro das ações têm o direito de participar da Assembléia Geral (os detalhes estão descritos na tabela abaixo) e podem nomear um representante por escrito para participar e votar na reunião. Tal representante não precisa ser um acionista da empresa.
Classe de ações Código da ação Abreviação da ação Data de registro dos direitos acionários
Uma ação Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) ST Guangzhu 202211/15
(ii) Os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa. (iii) Advogados contratados pela Empresa. (iv) Outras pessoas V. Método de registro das reuniões (I) Método de registro
Os acionistas de uma pessoa jurídica deverão ser representados na assembléia por um representante legal ou por um procurador nomeado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à assembléia, deverá apresentar sua carteira de identidade, um certificado válido comprovando que é o representante legal e o cartão de conta do acionista corporativo; se o procurador comparecer à assembléia, deverá apresentar sua carteira de identidade, uma carta de autorização por escrito emitida pelo representante legal da unidade do acionista corporativo de acordo com a lei, uma cópia da licença comercial e o cartão de conta do acionista corporativo (que deverá ser carimbado com o selo oficial).
Se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembléia, deverá apresentar sua carteira de identidade e seu cartão de conta de acionista; se um procurador comparecer à assembléia, deverá apresentar sua carteira de identidade, uma cópia da carteira de identidade do procurador, uma procuração e o cartão de conta de acionista do procurador.
Os acionistas de outros lugares podem se registrar por carta ou fac-símile (a data de chegada da carta e do fac-símile deve ser até 21 de novembro de 2022), mas eles devem fornecer os documentos originais de registro para verificação ao participar da reunião.
4. tempo de inscrição: 21 de novembro de 2022 das 8:00-12:00 e 14:30-17:30.
5. local de registro: Escritório do Conselho de Administração, Edifício do Centro Tecnológico, No. 99 Guanshan Road, Cidade de Xingning, Província de Guangdong, China Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) . VI. Outros assuntos
A reunião no local será realizada por meio dia, e os acionistas presentes à reunião serão responsáveis por suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. endereço de contato: Escritório do Conselho de Administração, Edifício do Centro Tecnológico, No. 99 Guanshan Road, Cidade de Xingning, Província de Guangdong, China Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382)
Pessoa de Contato: Huang Bindi, Zhang Mei
Tel: 07533327282
Fax: 07533338549 Aqui anunciado.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Conselho de Administração 7 de novembro de 2022 Anexo 1: Procuração Documentos a serem apresentados: Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembléia Geral de Acionistas
Anexo 1: Procuração
Procuração
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) .
Eu nomeio o Sr. (Sra.) para representar minha unidade (ou eu mesmo) para participar da assembléia geral de sua Empresa para o ano de 2022 a ser realizada em 22 de novembro de 2022.
Eu nomeio o Sr. (Sra.) para participar e votar em nome de minha entidade (ou eu mesmo) na Oitava Assembléia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 a ser realizada em 22 de novembro de 2022. Número de ações ordinárias detidas pelo procurador: Número de ações preferenciais detidas pelo procurador: Número da conta do acionista do procurador
Nº Nome da Moção de Votação Não-Cumulativa Concordar em Opor-se à Absenção
1 Proposta para alterar as Regras de Procedimento da Assembléia Geral de Acionistas
2 Proposta para alterar o Regulamento Interno do Conselho de Administração
3 Proposta para alterar o Regulamento Interno do Comitê Supervisor
4 Proposta para formular o ” Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Sistema de Gestão de Investimentos Estrangeiros
Proposta sobre o estabelecimento do sistema de gestão para investimentos estrangeiros
Assinatura (selo) do principal: Assinatura do principal.
Número da carteira de identidade do delegado: Número da carteira de identidade do delegado: Data do delegado: Janeiro
Data de comissionamento: dia do mês do ano
Nota: O diretor deve escolher uma das opções “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” no formulário de procuração e assinalar “, pois o mandante nesta procuração não faz instruções específicas, o mandatário tem o direito de votar de acordo com seus próprios desejos.
