Código do estoque: Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Abreviatura do estoque: Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Número do anúncio: 2022081
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878)
anúncio das resoluções da segunda assembléia geral extraordinária de 2022
A Empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Nota especial.
1. não houve rejeição de moções na AGM.
2. a AGM não envolve nenhuma mudança nas resoluções aprovadas nas AGMs anteriores.
A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores e aumentar sua participação nas resoluções da assembléia geral da Empresa, serão contados votos separados na assembléia geral em relação aos votos emitidos por pequenos e médios investidores sobre as propostas relevantes. Pequenos e médios investidores (isto é, pequenos e médios acionistas) referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, administradores e acionistas que detenham individualmente ou em conjunto mais de 5% das ações da Empresa em uma empresa de capital aberto.
I. Convocação e participação de reuniões
(I) Reunião convocada
A Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022 de Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) foi convocada por uma combinação de local e comunicação e on-line. A reunião in loco e de comunicação será realizada às 10h00 do dia 9 de novembro de 2022 na sala de reuniões da Empresa no 12º andar do edifício de escritórios do CTS Vantage International Hotel, 338 Guang’anmennei Street, Xicheng District, Beijing; o horário específico para votação através do sistema de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen é 9h15-9h25, 9h30-11h30, 13h00-15h00 do dia 9 de novembro de 2022; a votação através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é 9h15-9h25, 9h30-11h30, 13h00-15h00: 00; o horário específico para votar através do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 de 9 de novembro de 2022.
A reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da Empresa, e o Sr. Sun Zhen, Presidente do Conselho, não pôde presidir a reunião pessoalmente devido ao seu horário de trabalho. A reunião dos acionistas foi presidida pelo Sr. Bian Yu Chen, que foi eleito por mais da metade dos diretores da Empresa, e contou com a presença dos diretores, supervisores e alguns altos executivos da Empresa, e os advogados contratados pela Empresa participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com a Lei das Empresas da República Popular da China, as Regras para Assembléias Gerais de Empresas Cotadas, as Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen e os Artigos de Associação da Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) e outras disposições relevantes.
(II) Participação na Reunião
1. participação geral na Reunião
Um total de 12 acionistas (ou procuradores autorizados pelos acionistas) participaram da Assembléia, representando 118411.863 ações, representando 530588% do número total de ações com direito a voto da Companhia na data do registro das ações para a Assembléia. Entre eles: 7 acionistas e representantes dos acionistas participaram das reuniões presenciais e de correspondência, representando 118269.563 ações, representando 529951% do número total de ações com direito a voto da Companhia na data do registro das ações para a assembléia; 5 acionistas participaram da assembléia através da votação pela Internet, representando 142300 ações, representando 0,0638% do número total de ações com direito a voto da Companhia na data do registro das ações para a assembléia. Os diretores, supervisores, alguns gerentes, advogados testemunhas e outro pessoal relevante participaram da reunião no local. 2. a participação de pequenos e médios investidores na reunião
Um total de 5 pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam os diretores, supervisores, administradores e acionistas que detenham individual ou coletivamente mais de 5% das ações da Empresa, doravante os mesmos) participaram da reunião no local e participaram da votação online, representando 142300 ações, representando 0,0638% do número total de ações com direito a voto da Empresa na data do registro das ações para a reunião.
Entre eles: 0 pequenos e médios investidores, representando 0 ações, representando 0% do número total de ações com direito a voto da Companhia na data de registro das ações para a Assembléia; 5 pequenos e médios investidores, representando 142300 ações, representando 0,0638% do número total de ações com direito a voto da Companhia na data de registro das ações para a Assembléia, votando através da Internet.
II. consideração das propostas e votação
A reunião foi realizada através de uma combinação de votação no local e votação on-line.
2. consideração e adoção do ” Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022 Stock Option Incentive Plan (Draft)” e seu resumo
Votação: 118411.663 ações foram aprovadas, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes à assembléia; 200 ações foram votadas contra, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes à assembléia; 0 ações foram abstidas (das quais 0 ações foram abstidas por falta de voto), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes à assembléia. Total de votos de pequenos e médios acionistas.
142100 ações, representando 998595% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia; 200 ações, representando 0,1405% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia; 0 ações (das quais, 0 ações foram abstidas por falta de voto) foram abstidas, representando 0,0000% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: A resolução é uma resolução especial e foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto válidos detidos pelos acionistas não filiados que participaram da assembléia geral.
3. consideração e adoção da proposta no ” Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Compra de Ações Medidas de Gestão de Avaliação de Implementação
Votação: 118411.663 ações foram aprovadas, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes à assembléia; 200 ações foram votadas contra, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes à assembléia; 0 ações foram abstidas (das quais 0 ações foram abstidas por falta de voto), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes à assembléia. Total de votos emitidos por pequenos e médios acionistas.
142100 ações, representando 998595% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia; 200 ações, representando 0,1405% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia; 0 ações (das quais, 0 ações foram abstidas por falta de voto) foram abstidas, representando 0,0000% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: A resolução foi uma resolução especial e foi aprovada por mais de dois terços dos votos válidos detidos pelos acionistas não afiliados que participaram da AGM.
4) Consideração e adoção da resolução sobre “Solicitação à assembléia de acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2022
Status votante: 118411.663 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia; 200 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia; 0 ações abstiveram-se (das quais, 0 ações abstiveram-se por falta de voto), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembléia. Total de votos emitidos por pequenos e médios acionistas.
142100 ações, representando 998595% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia; 200 ações, representando 0,1405% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia; 0 ações (das quais, 0 ações foram abstidas por falta de voto) foram abstidas, representando 0,0000% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembléia.
Resultado da votação: A resolução é uma resolução especial e foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto válidos detidos pelos acionistas não filiados que participaram da AGM.
III. parecer jurídico emitido pelos advogados
1. nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun Law Firm
2) Nome dos advogados: Dai Guili e Yang Yongyi
Parecer final: Na opinião de nossos advogados, os procedimentos de convocação e realização, a qualificação do convocador, a qualificação dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados da votação da assembléia de acionistas estavam em conformidade com as leis, regulamentos e os estatutos da Empresa, e as resoluções da assembléia de acionistas eram legalmente válidas.
IV. Documentos para inspeção
1. Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Resoluções da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022; 2. Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Opinião Legal da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022 do Escritório de Advocacia Zhonglun de Beijing.
Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.Ltd(002878) Conselho de Administração 10 de novembro de 2022
