Código do estoque: China Resources Microelectronics Limited(688396) Nome abreviado do estoque: China Resources Microelectronics Limited(688396) Número do anúncio: 2022043 China Resources Microelectronics Limited(688396)
anúncio das resoluções da segunda assembléia geral extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os Diretores da Empresa garantem que o conteúdo do Anúncio não contém quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e serão legalmente responsáveis pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Nota importante: Se há alguma proposta rejeitada na Reunião: Nenhuma I. Convocação e participação na Reunião
(I) Data da Assembléia Geral: 11 de novembro de 2022
(II) Local da assembléia geral: 288 Yunhe West Road, Distrito de Binhu, Cidade de Wuxi, Província de Jiangsu (III) Presença de acionistas ordinários, acionistas com direito a voto especial, acionistas de ações preferenciais com direito a voto restaurado e o número de direitos de voto detidos por eles na assembléia.
1. número de acionistas e procuradores presentes à assembléia 44
Número de acionistas de ações ordinárias 44
2. número de direitos de voto dos acionistas presentes à assembléia 974423.477
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas de ações ordinárias 974423.477
3. número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes à assembléia como porcentagem do número de direitos de voto da Empresa 738148 Exemplo (%)
Número de direitos de voto detidos pelos acionistas ordinários como porcentagem do número de direitos de voto da Empresa (%) 738148
(Ⅳ) Se a forma de votação cumpriu com as disposições da Lei da Empresa e do Contrato Social, a condução da reunião, etc.
A Reunião foi convocada pelo Conselho de Administração da Empresa e o método de votação foi uma combinação de votação no local e votação pela Internet. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da Reunião estavam em conformidade com as leis das Ilhas Cayman, onde a Empresa é incorporada, com as disposições relevantes das Regras que regem a Listagem de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento da Bolsa de Valores de Xangai e com o Oitavo Memorando e Contrato Social emendado e Reformulado (os “Artigos”). A empresa contratou os advogados Yang Tingting e Na Ling do Escritório de Advocacia Global de Beijing para testemunhar a AGM. O Sr. Chen Xiaojun, Presidente da Empresa, não pôde comparecer à Reunião devido a suas funções oficiais e cumpriu com antecedência o procedimento de licença de ausência. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Hong, Diretor e Presidente da Empresa. (V) Presença de diretores e alta administração da Empresa 1. 9 diretores da Empresa estiveram presentes, 8 dos quais participaram da reunião por meio de comunicação no local, e o Sr. Chen Xiaojun, Presidente do Conselho de Administração da Empresa, não pôde comparecer à reunião devido a suas funções oficiais e cumpriu com antecedência o procedimento de licença; 2. o Sr. Wu Guoyi, Diretor, Diretor Financeiro e Secretário do Conselho de Administração da Empresa, compareceu à reunião geral; alguns diretores da Empresa, advogados do Escritório de Advocacia Global de Pequim contratados pela Empresa O Sr. Yang Tingting e a Sra. Na Ling, advogados do Escritório de Advocacia Global de Beijing, estiveram presentes na assembléia geral. II. consideração das moções (I) Moção de voto não-cumulativa 1. Nome da moção: Moção para alterar o ” China Resources Microelectronics Limited(688396) Sistema de Gestão de Investimentos Estrangeiros
Resultado da consideração: Aprovado
Status de votação.
Concordar em se opor à abstenção
Tipo de acionistas Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
Ações ordinárias 964645.689 989965 9.777788 1,0035 0 0,0000
(II) Votação das moções de voto cumulativo 2.00 Proposta para a eleição de diretores não independentes para a segunda sessão do Conselho
N° da proposta Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de votos em relação ao número de votos válidos emitidos na reunião (%)
Eleição do Sr. Wang Xiaohu como
2.01 Nomeação como segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 972971.943 998510 Sim
Diretores não-independentes da empresa
Para eleger o Sr. Xiao Ning como
2.02 Segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 972971.941 998510 Sim
Diretores Não Independentes
3.00 Proposta para a Eleição de Diretores Independentes para a Segunda Sessão do Conselho de Administração
N° da proposta Nome da proposta Número de votos recebidos Proporção de votos em relação ao número de votos válidos emitidos na reunião (%)
Eleição do Sr. Zhuang Wei como diretor independente
3.01 Eleição do Sr. Zhuang Wei como diretor independente da segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 971950.682 997462 Sim
(III) Em relação às questões materiais, os votos dos acionistas abaixo de 5% devem ser indicados
Proposta de acordo Opõe-se à abstenção
Nº Nome da moção Número de votos Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%) (%) (%)
Eleição do Sr. Wang Xiaohu
2.01 Eleger o Sr. Wang Xiaohu como segundo membro do Conselho de Administração da Empresa 93.989797 984791
Diretor não-independente da segunda sessão do Conselho
Diretores não-independentes
Eleição do Sr. Xiao Ning
2.02 Para servir como segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 93.989795 984791
Diretor não-independente da segunda sessão do Conselho
Diretor não-independente
Eleição do Sr. Zhuang Wei
3.01 Para servir como segunda sessão do Conselho de Administração da Empresa 92.968536 974090
Diretor independente para a segunda sessão do Conselho de Administração
Diretor
(Ⅳ) Informações sobre a votação das moções
A primeira, segunda e terceira propostas são resoluções ordinárias, que devem ser aprovadas por pelo menos metade do número de votos detidos pelos acionistas presentes na AGM.
A segunda e terceira moções foram contadas separadamente para pequenos e médios investidores.
1. escritório de advocacia que assiste à assembléia de acionistas: Beijing Global Law Firm
Advogado: Yang Tingting e Na Ling 2.
Em resumo, nossos advogados são de opinião que os procedimentos de convocação e realização, a qualificação dos participantes, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados da votação da AGM estão em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários, as Regras da AGM e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e documentos regulamentares e o Contrato Social, e as resoluções da AGM são legais e válidas.
Isto é anunciado por este meio.
China Resources Microelectronics Limited(688396) Conselho de Administração 12 de novembro de 2022
