Código da ação: Wencan Group Co.Ltd(603348) Abreviação da ação: Wencan Group Co.Ltd(603348) Número do anúncio: 2022090 Código de conversão: 113537 Abreviação da conversão: Wencan conversion bond
Anúncio das Resoluções da Segunda Assembléia Geral Extraordinária de 2022
A Diretoria e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Nota Importante: Se há alguma resolução na Reunião: Nenhuma I. Convocação e Participação na Reunião
(i) Data da Assembléia Geral: 11 de novembro de 2022
(ii) Local da assembléia geral: Sala A1, Wencan Group Company Limited, 125 Heshun Avenue, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province (iii) Acionistas de ações ordinárias e acionistas de ações preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados para participar da assembléia e suas participações.
1. número de acionistas e procuradores presentes à assembléia 20
2. número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes à assembléia (ações) 144668.125
3. número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembléia como porcentagem dos direitos de voto da Empresa
548974 Número total de ações com direito a voto (%) (iv) Se o método de votação obedeceu às disposições da Lei das Empresas e do Contrato Social, a condução da reunião, etc. A reunião foi convocada pela Diretoria da Empresa e foi realizada por uma combinação de votação in loco e votação pela Internet. A reunião in loco foi presidida pelo Sr. Tang Jiexiong, Presidente da Empresa. A convocação, realização e votação da Reunião estavam em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Empresa e do Contrato Social da Empresa. (V) Presença de Diretores, Supervisores e Secretário do Conselho de Administração da Empresa 1. 7 Diretores da Empresa estavam no cargo e 7 estavam presentes; 2. 3 Supervisores da Empresa estavam no cargo e 3 estavam presentes; 3. O Secretário do Conselho de Administração participou da AGM; toda a alta administração participou da reunião. II. consideração das moções (i) Moção de votação não-cumulativa 1.
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.01 Nome da proposta: Tipo e valor nominal da oferta não pública de ações
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.02 Nome da proposta: Método de emissão e momento da emissão
Resultados das deliberações: Votação Aprovada.
Sim Não Abstenções
Tipo de acionista
Número de votos Proporção de votos (%) Número de votos Proporção de votos (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.03 Nome da proposta: Metas de emissão e método de assinatura
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.04 Nome da proposta: Data da base de fixação de preços, preço de emissão e princípios de fixação de preços
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.05 Nome da proposta: Número de ações emitidas
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.06 Nome do movimento: Período restrito
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção de votos (%) Número de votos Proporção de votos (%) (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.07 Nome da proposta: Montante e uso dos recursos
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.08 Nome da proposta: Disposições para distribuição dos lucros transportados antes da emissão
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Acordado Contra Absolvido
Número de votos Proporção de votos (%) Número de votos Proporção de votos (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.09 Nome da moção: Local da lista
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Acordado Contra Absolvido
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
2.10 Nome da resolução: Período efetivo da resolução
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção Número de votos Proporção
(%) (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
3. nome da proposta: “Proposta sobre a oferta pública de ações da empresa para o ano de 2022
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
4. nome da proposta: “Proposta sobre a análise do relatório de viabilidade sobre a utilização dos fundos levantados da oferta não pública de ações da Empresa em 2022
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista concorda em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
5. nome da proposta: “Proposta sobre a diluição do retorno imediato e medidas para preencher a diluição da oferta não pública de ações da empresa e o compromisso do assunto relevante
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista concorda em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
6. nome da proposta: “Proposta sobre o plano de retorno aos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Resultado da consideração: Aprovado na votação.
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144668.1251000000 0 0,0000 0,0000 0,0000
7. nome da moção: “Relatório sobre o uso dos recursos anteriores da empresa
Resultado da consideração: Aprovado
Status de votação.
Tipo de acionista concorda em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144668.1251000000 0 0,0000 0,0000 0,0000
8. nome da proposta: “Proposta para solicitar à assembléia geral da Empresa que autorize a diretoria da Empresa a tratar dos assuntos específicos da oferta não pública de ações”.
Resultado da consideração: Aprovado
Status de votação: Aprovado
Tipo de acionista Concordo em se opor à abstenção
Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%) Número de votos Proporção (%)
A ações 144625.948 99970842.177 0,0292 0 0,0000
(ii) Votação pelos acionistas de menos de 5% quando se tratava de assuntos materiais
Moções
