Código da ação: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Abreviação de títulos: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Número do anúncio: 2022134 Código da obrigação: 123072 Abreviação da obrigação: Le Ge conversível
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Anúncio das Resoluções da Décima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
The A Décima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Empresa (doravante denominada “Empresa”) foi realizada em 9 de novembro de 2022 na sala de conferências no 19º andar do Edifício Jindong, No. 536 Maizheng Road, Shounan Street, Distrito de Yinzhou, Cidade de Ningbo por meio de comunicação combinada no local. A notificação da reunião foi emitida em 4 de novembro de 2022. 9 diretores estavam presentes na reunião e 9 diretores estavam realmente presentes. O Sr. Xiang Lehong, Presidente do Conselho, presidiu a reunião e os Supervisores da Empresa participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com o Contrato Social da Empresa. Após cuidadosa consideração, a reunião formou as seguintes resoluções.
I. Consideração e adoção da “Proposta de convocação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
Propõe-se que a Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 seja realizada na quarta-feira, 30 de novembro de 2022, às 14h00 para considerar a “Proposta sobre o consentimento da venda de parte dos cargos no exterior dos netos no exterior”, que foi considerada e aprovada na Sexta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Empresa. Para maiores detalhes, favor consultar a Notificação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 divulgada no website da Juchao Capital (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Resultado da votação: Sim 9 votos, Não 0 votos, Abstenção 0 votos.
II. Documentos para inspeção
1) Resoluções da Décima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração.
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por este meio foi anunciado.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conselho de Administração 11 de novembro de 2022
