Código da ação: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Abreviatura da ação: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Número do anúncio: 2022135 Código da obrigação: 123072 Abreviatura da obrigação: LEGO convertible bond
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Convocação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais. I. Informações básicas da convocação da reunião 1. Sessão da assembleia geral: A terceira assembleia geral extraordinária de 2022. 2. Convocador da assembleia geral: O Conselho de Administração da Empresa. 3. Legalidade e cumprimento da convocação da reunião: A decisão de convocar a assembleia geral foi aprovada na décima reunião da quinta sessão do Conselho de Administração da Empresa, e o conteúdo das propostas a serem consideradas na assembleia geral foi divulgado. O procedimento para convocar esta assembléia geral estava em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e regulamentos departamentais, documentos regulamentares e o Contrato Social da Empresa. 4. Data e hora da reunião.
(1) Data e hora da reunião no local: 14:00 hs de quarta-feira, 30 de novembro de 2022
(2) Data e horário da votação pela Internet: O horário específico para votação pela Internet através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de novembro de 2022; o horário específico para votação pela Internet através do sistema de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen é qualquer horário entre 9:15 a.m. e 15:00 p.m. em 30 de novembro de 2022. 5. método de realização da reunião: uma combinação de votação presencial e votação on-line (1) votação presencial: os acionistas participarão da reunião presencial pessoalmente ou por procuração escrita; (2) votação on-line: a Empresa fornecerá informações aos acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://wltp.cn.info. (2) Votação pela Internet: a Empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (. com.cn.), e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o horário de votação pela Internet. (3) Os acionistas da Empresa só podem escolher uma das votações in loco e on-line e, no caso de dupla votação com o mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação. 6. Dia de registro das ações: 23 de novembro de 2022 (quarta-feira)
(1) Qualquer acionista registrado na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento das negociações às 15:00 horas do dia 23 de novembro de 2022.
(1) Todos os acionistas da Companhia registrados na Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited às 15:00 horas do dia 23 de novembro de 2022 terão direito a comparecer e votar na AGM.
Os acionistas podem indicar um representante por escrito para participar e votar na reunião, e tal representante não precisa ser um acionista da Empresa.
O acionista pode indicar um representante por escrito para participar e votar na reunião, e o representante não precisa ser um acionista da Empresa (consulte o Anexo 2 para obter a forma de representante).
(2) Diretores, Supervisores e gerência sênior da Empresa.
(3) Advogados contratados pela Empresa.
(4) Outras pessoas que deverão participar da assembléia geral, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes.
8. local da reunião: Sala de Conferência, 19º andar, Edifício Jindong, Nº 536 Maizheng Road, Rua Shounan, Distrito de Yinzhou, Ningbo.
II. Assuntos a serem considerados na reunião
Tabela 1: Tabela de códigos de proposta para a AGM
Código da proposta Nome da proposta Nota: Aqueles com uma marca de verificação na coluna podem votar
100 Total de propostas: Todas as propostas √
Propostas de votação não-cumulativa
1.00 Proposta para aprovar a venda de parte do armazém no exterior de uma subsidiária no exterior √
A proposta acima foi considerada e aprovada na Sexta Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração da Empresa, realizada em 23 de setembro de 2022.
Para obter detalhes, consulte o anúncio ou documentos relevantes divulgados pela Empresa no website de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.).
2. a proposta acima será contada separadamente para pequenos e médios investidores, e a empresa fará a divulgação pública com base nos resultados da contagem. Pequenos e médios
Os investidores se referem aos acionistas que, individual ou coletivamente, detêm mais de 5% das ações da empresa listada e aos acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Acionistas que não sejam diretores, supervisores e alta administração da Empresa.
III. método de inscrição para a reunião
1. método de registro
(1) Se uma pessoa física acionista comparecer pessoalmente à reunião, deve se registrar com seu cartão de identidade e cartão de conta de ações; se um procurador comparecer à reunião, o procurador deve se registrar com seu cartão de identidade.
Se um procurador participar da reunião, ele deverá apresentar seu cartão de identidade, carta de autorização do acionista, cartão de conta de ações do procurador e cartão de identidade do procurador.
Se um procurador comparecer à reunião, o procurador deverá se registrar com seu cartão de identidade, carta de autorização do acionista, o cartão de conta de ações do procurador e a identificação do procurador.
(2) Um representante legal ou um procurador nomeado pelo representante legal deverá participar da reunião. O representante legal
Se o representante legal participar da reunião, ele deverá apresentar o cartão de conta de estoque da pessoa jurídica, uma cópia da licença comercial com o selo oficial e o cartão de identificação do participante para registro.
Se o representante legal delegar um procurador para participar da reunião, o procurador deverá possuir o cartão de conta de estoque do procurador, uma cópia da licença comercial com um selo oficial e o cartão de identidade do participante para registro.
Se um representante legal comparecer à reunião por procuração, o procurador deve trazer seu cartão de identidade, uma cópia da licença comercial com selo oficial, uma carta de autorização emitida pelo representante legal e o cartão de conta de ações da pessoa jurídica.
O procedimento de registro será realizado com o cartão de conta de ações do acionista.
（The horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-16:00 em 29 de novembro de 2022 (terça-feira). 3. Local de inscrição e Local onde o formulário de procuração é entregue: 19/F, Jindong Building, No. 536 Maizheng Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo, China Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Escritório do Secretário do Conselho de Administração, Código Postal: 315100. 4. Atenção: Os participantes devem apresentar seus cartões de identificação e formulários originais de procuração ao assinar a reunião e chegar ao local meia hora antes da reunião para os procedimentos de inscrição. IV. Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede
Na Assembléia Geral, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (website: http://wltp.cn.info.com.cn.) O procedimento específico de operação da votação em rede é mostrado no Anexo 1. v. Outros assuntos 1. -88070232 Email: [email protected]. Espera-se que a reunião dure meio dia, e os participantes são responsáveis por suas próprias despesas de transporte, acomodação e alimentação. 3. Durante o período de votação da rede, caso o sistema de votação seja afetado por eventos maiores inesperados, os procedimentos da assembléia geral serão conduzidos conforme notificados naquele dia. VI. Documentos disponíveis para inspeção 1. Resolução da Décima Reunião da Quinta Sessão do Conselho de Administração. Anexo 1: Procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em rede Anexo 2: Formulário de procuração Anexo 3: Formulário de inscrição para os acionistas comparecerem à assembléia
Fica por este meio o aviso.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) Conselho de Administração 11 de novembro de 2022
Procedimentos operacionais específicos para participação na votação em rede
I. Procedimentos de votação pela Internet 1. Código de votação: 3507292. Abreviação do voto: Le Ge votação 3. Preencher o parecer de votação (1) A proposta desta assembléia de acionistas é uma proposta de votação não-cumulativa, para a moção de votação não-cumulativa, preencher o parecer de votação: concordar, opor-se, abster-se. (2) Considera-se que os acionistas que votam sobre a proposta total expressam a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto a proposta de votação cumulativa. Se um acionista votar repetidamente em uma moção geral e em uma proposta específica, prevalecerá a primeira votação válida. Se um acionista votar primeiro sobre uma proposta específica e depois sobre a proposta total, o parecer votante da proposta específica votada prevalecerá, e o parecer votante da proposta total prevalecerá para outras propostas não votadas; se um acionista votar primeiro sobre a proposta total e depois sobre a proposta específica, o parecer votante da proposta total prevalecerá. II. Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen 1. horário de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de novembro de 2022. 2. Os acionistas podem se conectar ao cliente comercial da companhia de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação. O sistema de votação pela Internet começará às 9h15 do dia 30 de novembro de 2022 (data da assembléia de acionistas local) e terminará às 15h00 do dia 30 de novembro de 2022 (data da conclusão da assembléia de acionistas local). 2. Para votar on-line através do sistema de votação pela Internet, os acionistas devem solicitar a autenticação de acordo com as “Shenzhen Stock Exchange Investor Network Service Authentication Practice Guidelines” e obter um “Shenzhen Stock Exchange Digital Certificate” ou “Shenzhen Stock Exchange Investor Service Code”. O processo de autenticação específico pode ser encontrado no sistema de votação da Internet em http://wltp.cn.info.com.cn.规则指引栏目查阅. 3. Os acionistas podem acessar http://wltp.cn.info.com.cn.在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 de acordo com a senha de serviço ou certificado digital obtido.
Procuração
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) .
Eu, por meio deste documento, dou minha procuração completa para assistir, em meu nome (a Empresa), ao
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) a Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 e para exercer o direito de voto sobre as moções da assembléia, de acordo com as seguintes instruções
(se não forem dadas instruções expressas, o procurador terá o direito de votar de acordo com seu desejo) e de assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados na reunião em seu nome, as conseqüências do exercício de seu direito de voto serão suportadas pelo
As conseqüências do exercício dos direitos de voto serão suportadas pela unidade (eu mesmo).
Nome da proposta Nota: Os assinalados nesta coluna podem votar se concordarem, objectarem ou se absterem.
100 Total de propostas: todas as propostas √
Propostas não-cumulativas
1.00 Proposta para aprovar a venda de parte do armazém no exterior de uma subsidiária no exterior √
Proxy (assinatura do acionista individual, assinatura do representante legal do acionista corporativo com selo oficial).
carteira de identidade ou número de licença comercial.
Número de ações detidas pelo principal.
Número da conta do acionista principal.
Principal (assinatura).
Número da carteira de identidade do fiduciário.
Ano Mês Dia
Notas.
1. a validade desta procuração: desde a data de assinatura desta procuração até o final desta assembléia de acionistas.
2. a comissão da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
3. a procuração é válida se copiada ou feita no formato acima.
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Formulário de Registro para Participação dos Acionistas na Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
Nome do acionista individual/nome do acionista corporativo
Número de identificação do acionista individual / Acionista corporativo Acionista corporativo
Representante legal
Número da licença comercial Nome da pessoa
Número da conta do acionista Número de ações detidas
Nome da pessoa que assistirá à reunião Se deve indicar
Corpo de procuração
Nome do Proxy
Número do certificado de ações
Número de contato Número de fax
Endereço para contato
