Código da ação: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Abreviação da ação: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Número do anúncio: 2022049 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Anúncio das Resoluções da Décima Nona Reunião (Provisória) da Quinta Sessão do Comitê Supervisor
A Empresa e todos os membros do Comitê Supervisor garantem a veracidade, exatidão e integridade do conteúdo do anúncio e aceitam a responsabilidade por quaisquer declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais no anúncio.
A Décima Nona Reunião (Interina) da Quinta Sessão do Comitê Supervisor do Processo Xinya Electronic Co.Ltd(605277) (Guangdong) Company Limited (doravante denominada “Companhia”) foi realizada em 16 de novembro de 2022 às 17h00 na sala de conferências da Companhia por uma combinação de votação no local e votação por correspondência. Havia 3 Supervisores presentes na reunião e 3 Supervisores realmente estavam presentes.
A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Qinghua, Presidente do Comitê Supervisor. Os procedimentos de convocação, realização e votação da reunião estavam em conformidade com a Lei da Empresa da República Popular da China e os Estatutos da Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Company Limited e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares, e as resoluções formadas eram legalmente válidas. Os Supervisores presentes na reunião consideraram e formaram as seguintes resoluções: i. Consideraram e aprovaram a “Proposta sobre a conformidade da Empresa com as condições para a emissão não pública de ações A”.
Resultado da votação: [3] votos a favor, [0] votos de abstenção, [0] votos contra.
De acordo com as disposições da Lei de Sociedades Anônimas da República Popular da China, da Lei de Títulos da República Popular da China, das Regras para a Implementação da Oferta Não Pública de Ações por Companhias de Capital Aberto, das Perguntas e Respostas de Supervisão de Emissão – Exigências de Supervisão sobre a Regulamentação das Práticas de Financiamento de Companhias de Capital Aberto e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, e contra as qualificações para a oferta não pública de ações por Companhias de Capital Aberto A Empresa conduziu um auto-exame item por item da situação real e é de opinião que a Empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes relativos à oferta pública de ações A por empresas listadas e está qualificada para a oferta pública de ações A.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
ii. a proposta sobre a emissão não pública de ações A da Empresa foi considerada e aprovada item por item.
De acordo com as disposições relevantes da Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas, as Regras para a Implementação de Emissão Não Pública de Ações por Companhias Cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a Empresa pretende candidatar-se a uma emissão não pública de ações e listagem, e o Comitê Supervisor votou nos seguintes assuntos item por item.
2.01 Tipo e valor nominal das ações a serem emitidas
O tipo de ações a serem emitidas na oferta não pública será de ações ordinárias de RMB de cotação nacional (ações A) com valor nominal de RMB1,00 cada.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.02 Método e momento da emissão
A questão será feita por meio de uma oferta não pública a investidores específicos e será feita pela Companhia em uma data posterior dentro do período de validade prescrito após a obtenção da aprovação da CSRC.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.03 Objetos da emissão e método de assinatura
(doravante denominada “Shanghai Li Tart”) e Ningbo Biaosui Technology Co.
Os emissores subscreveram as ações na oferta não pública em dinheiro.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.04 Preços de emissão e princípios de preços
A data base de fixação de preços da emissão é a data do anúncio da resolução da diretoria sobre a emissão não pública de ações (17 de novembro de 2022), e o preço de emissão é 80% do preço médio das ações da empresa para os vinte dias de negociação anteriores à data base de fixação de preços. O preço médio das ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de precificação = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de precificação ÷ a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de precificação.
Se as ações da Companhia se tornarem ex-direitos e ex-dividendos, tais como distribuição de dividendos, bônus de ações, capitalização de reservas de capital, etc. ocorrerem durante o período entre a data de referência do preço e a data de emissão, o preço de subscrição será ajustado de acordo, da seguinte forma
1、Cash dividendo: P1=P0-D
2、Shares bônus ou capitalização de reservas de capital: P1=P0/(1+N)
3、Both ao mesmo tempo: P1=(P0-D)/(1+N)
Onde P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o valor da distribuição de dividendos por ação, N é o número de capitalização das reservas de capital ou ações bonificadas por ação, e P1 é o preço de emissão após o ajuste.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2,05 Número de ações emitidas e receita total arrecadada
O montante total de fundos a serem levantados da emissão não pública de ações não excederá RMB 895306.000 e o número de ações a serem emitidas será de 152260.000 ações, o que não excederá 30% do capital social total da empresa listada antes da emissão. A fórmula para calcular o número específico de ações a serem emitidas é: número de ações a serem emitidas = quantidade total de fundos captados ÷ preço de emissão.
No caso de qualquer ex-dividendo, bônus, capitalização da reserva de capital e outros ex-dividendos que ocorram durante o período entre a data base de fixação de preços e a data de emissão, o número de ações a serem emitidas será ajustado de acordo. O número final de ações a serem emitidas estará sujeito ao número aprovado pelo CSRC.
O montante de subscrição proposto e o número de ações a serem subscritas pelos emissores da emissão não pública de ações são os seguintes.
No. Objeto de emissão Valor da assinatura (milhões de RMB) Quantidade da assinatura (milhões de ações)
1 Shanghai Li Tart 29.843,35 5.075,40
2 Ningbo Biaosui 59.686,70 10.150,80
Total 89.530,06 15.226,20
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.06 Período de Venda Restrita
As novas ações da Emissora adquiridas pela Shanghai Li Tart e Ningbo Biao Sui através desta subscrição não serão transferíveis por um período de 18 meses a partir da data de fechamento desta oferta não pública. Ao expirar o período de bloqueio acima, as ações subscritas pelo emissor serão transferidas e negociadas de acordo com as leis e regulamentos então em vigor e as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.07 Local de listagem
As ações da Oferta Não Pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.08 Disposições para os lucros não apropriados rolaram para a frente antes da emissão
Após a conclusão da Emissão, a fim de levar em consideração os interesses dos novos acionistas e dos já existentes, os lucros não apropriados antes da Emissão serão divididos entre os novos acionistas e os já existentes da Emissora na proporção de suas ações após a Emissão.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.09 Uso dos recursos
O montante total de fundos a serem levantados da emissão não pública de ações não excederá RMB895306.000, que será usado para reembolsar empréstimos bancários e para complementar o capital de giro depois de deduzidas as despesas de emissão. Antes da disponibilidade da receita desta oferta não pública, a fim de reduzir o custo da dívida, a Empresa pode pagar parte dos empréstimos bancários primeiro de acordo com a disponibilidade de fundos auto-financiados e substituí-los após a disponibilidade da receita.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
2.10 Período de validade da resolução da Oferta Não-Pública
A resolução para a Emissão será válida por um período de doze meses a partir da data de apresentação da proposta de Emissão à assembléia de acionistas da Emissora para consideração e aprovação.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
Esta proposta ainda não foi submetida à Assembléia Geral da Empresa para consideração item por item.
III. consideração e aprovação da proposta para a empresa
Para obter detalhes, consulte Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Programme (Guangdong) Co., Ltd. 2022 Non-Public Offering of A Shares Proposal publicada no site Juchao Information (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim [3] votos; Não [0] votos; Abstenção [0] votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
IV. Consideração e aprovação do
da proposta”.
Para maiores detalhes, consulte Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso de Fundos Angariados a partir da Emissão Não Pública de Ações A em 2022, publicado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
V. Consideração e aprovação do “Relatório sobre a empresa
Ltd. de acordo com as disposições relevantes do “Regulations on the Report on the Utilization of Previously Raised Funds” da China Securities Regulatory Commission (證监發行字 [2007] No. 500), a Companhia preparou o “Special Report on the Utilization of Previously Raised Funds (as at 30 June 2022) of Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
De acordo com a proposta de oferta não pública da Empresa, foi acordado que a Empresa e Shanghai Li Tart e Ningbo Biaosui assinariam o “Acordo de Subscrição de Oferta Não Pública de Ações A com Condições Efetivas”.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
Os assinantes da oferta não pública são Shanghai Li Tart e Ningbo Biaosui. Antes da oferta pública, Shanghai Li Tart e Ningbo Biaosui, as partes agindo em conjunto, assinaram o Contrato de Transferência de Ações com o Xinlida Group e Jiangxi Weichen, sob o qual o Xinlida Group e Jiangxi Weichen propuseram transferir 9,00% das ações da empresa listada para a Bao Xin Central Land. Após a conclusão da transferência das ações nos termos do acordo, a BPS Centralland deterá 9,00% das ações da empresa listada e se tornará uma parte relacionada da empresa. A subscrição das ações de emissão não pública da empresa por Shanghai Li Tart e Ningbo Biaosui constitui uma transação conectada.
Após consideração pelos diretores não relacionados, a implementação desta transação conectada é benéfica para o desenvolvimento da Empresa, e a emissão não pública de ações está em linha com a estratégia de desenvolvimento da Empresa, o que é propício para fortalecer ainda mais a competitividade central da Empresa, aumentando a capacidade da Empresa de sustentar o desenvolvimento e criar mais valor para os acionistas. A subscrição de ações na oferta pública de ações da empresa por partes relacionadas da empresa em dinheiro demonstra a confiança dos acionistas da empresa nas perspectivas de desenvolvimento da empresa e seu apoio à estratégia de desenvolvimento da empresa, o que ajudará na implementação das decisões estratégicas de longo prazo da empresa.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
VIII. consideração e adoção da Proposta sobre Diluição do Retorno Imediato e Medidas para Preencher a Diluição das Ações A da Empresa pela Oferta Não Pública e Compromisso de Assuntos Relevantes.
De acordo com “Certos Pareceres do Conselho de Estado sobre a Promoção do Desenvolvimento Saudável do Mercado de Capitais” (Guo Fa [2014] No. 17) “Pareceres do Escritório Geral do Conselho de Estado sobre o Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses Legais dos Pequenos e Médios Investidores no Mercado de Capitais” (Guo Ban Fa [2013] No. 110) e “Pareceres Orientadores sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos” ( A Empresa analisou cuidadosamente as disposições relevantes do “Anúncio sobre a diluição do retorno imediato e as medidas para preencher a diluição do retorno imediato da emissão não pública de ações A da Empresa e os compromissos de assuntos relevantes” e os assuntos relevantes, incluindo os acionistas controladores, o controlador real, os diretores e a gerência sênior da Empresa, assumiram compromissos de que as medidas para preencher o retorno da Empresa podem ser efetivamente executadas.
Resultado da votação: Sim [3] votos, Não [0] votos, Abstenção [0] votos.
A proposta ainda não foi submetida à consideração da Assembléia Geral da Empresa.
Por este meio foi anunciado.
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Company Limited Comitê Supervisor 16 de novembro de 2022
