Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processing (Guangdong) Co.
Pré-aprovação dos diretores independentes para os assuntos relativos à décima nona reunião (provisória) da quinta sessão do conselho de administração
De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China (doravante denominada “Lei das Sociedades Anônimas”), as Regras para a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras para Diretores Independentes de Empresas Cotadas, as Diretrizes para Auto-regulamentação de Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Conselho Principal (doravante denominada “Lei das Sociedades”, as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras para Diretores Independentes de Empresas Cotadas, as Diretrizes Auto-Regulatórias para Empresas Cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – Conselho Principal da Empresa e o Contrato Social da Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Processo (Guangdong) Co. Nós, como diretores independentes da Empresa, de forma consciente e responsável, com base em nossa posição objetiva e de julgamento independente, verificamos as propostas relevantes da 19ª reunião (provisória) da 5ª Sessão do Conselho de Administração e expressamos nossa opinião prévia como a seguir.
1. pré-aprovação da “Proposta sobre a conformidade da empresa com as condições para a emissão não pública de ações A
A emissão não pública de ações A da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, tais como a Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China, as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas, as Regras para a Implementação de Emissão Não Pública de Ações por Companhias Cotadas, as Perguntas e Respostas de Supervisão de Emissão – Exigências de Supervisão sobre a Orientação da Regulamentação de Financiamento de Companhias Cotadas, etc. A proposta é razoável, prática e viável, no interesse de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e dos investidores. Concordamos em submeter a proposta à Décima Nona Reunião (Interina) da Quinta Sessão do Conselho de Administração para consideração. 2) Pré-aprovação da “Proposta sobre a oferta pública de ações de emissão da empresa
Antes desta oferta não pública, a ação conjunta de Shanghai Li Tart e Ningbo Biao Sui, Bao Xin Central Land, assinou o Contrato de Transferência de Ações com o Grupo Xin Lida e Jiangxi Weichen, sob o qual o Grupo Xin Lida e Jiangxi Weichen pretendem transferir 9,00% das ações da empresa listada para a Bao Xin Central Land. Após a conclusão da transferência das ações sob o acordo, a BPS Centralland deterá 9,00% das ações da empresa listada e se tornará uma parte relacionada da empresa. Portanto, esta questão constitui uma transação conectada. A transação conectada está em conformidade com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, e o preço de emissão e o método de precificação estão em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos regulamentares, tais como as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas e as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há circunstâncias sob as quais os interesses da Companhia e de seus acionistas, em particular os interesses dos pequenos e médios acionistas, serão prejudicados. Em vista do exposto acima, concordamos em submeter a proposta à diretoria da Empresa para consideração.
3. a proposta para a empresa
O Relatório de Análise de Viabilidade Xinya Electronic Co.Ltd(605277) sobre o Uso do Produto da Oferta Não Pública de Ações para 2022 de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. está de acordo com a situação real da Empresa e fornece uma análise cuidadosa e prudente do uso dos recursos, que está de acordo com o desenvolvimento a longo prazo da Empresa e com os interesses de todos os acionistas. Concordamos em submeter a proposta à Décima Nona Reunião (Interina) da Quinta Sessão do Conselho de Administração para consideração.
5.
O conteúdo do “Relatório Especial sobre o Uso de Procedimentos Anteriores” formulado pela Empresa é um reflexo verdadeiro, preciso e completo do uso dos rendimentos anteriores da Empresa, e o uso dos rendimentos anteriores da Empresa está em conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos rendimentos das empresas listadas. Não houve irregularidades no uso e no depósito dos lucros. Concordamos em submeter a proposta à Décima Nona Reunião (Provisória) da Quinta Sessão do Conselho de Administração para consideração.
6. aprovação prévia da Proposta sobre a Diluição do Retorno Imediato e Medidas para Preencher a Diluição da Emissão Não Pública de Ações A da Empresa e o Compromisso de Assuntos Relevantes
Após revisão, a Empresa analisou cuidadosamente o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato e formulou medidas relevantes para preencher o retorno; ao mesmo tempo, todos os diretores, gerência sênior e acionistas controladores da Empresa assumiram compromissos correspondentes para preencher a diluição do retorno imediato pela oferta não pública. Somos da opinião que a análise do impacto da oferta não pública das ações da Companhia sobre o retorno imediato diluído, as medidas relevantes para preencher o retorno e os compromissos assumidos pelas entidades relevantes estão em conformidade com as disposições relevantes da Orientação sobre Questões Relativas ao Retorno Imediato Diluído na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Ativos Importantes (Anúncio [2015] No. 31 do SFC) e são do interesse da Companhia e de seus acionistas.
Concordamos em submeter a proposta à Décima Nona Reunião (Provisória) da Quinta Sessão da Diretoria para consideração.
7) Pré-aprovação da Proposta sobre a Oferta Não Pública de Ações da Companhia envolvendo Transações Conectadas Antes da Oferta Não Pública, a Paulson Central Land, uma parte agindo em conjunto com Shanghai Li Tart e Ningbo Biao Sui, assinou o Contrato de Transferência de Ações com Xin Li Da Group e Jiangxi Weichen, sob o qual Xin Li Da Group e Jiangxi Weichen pretendem transferir 9,00% das ações da companhia listada para a Paulson Central Land. Após a conclusão da transferência das ações sob o acordo, a Pao Shin Central Land deterá 9,00% das ações da empresa listada e se tornará uma parte relacionada da empresa. Portanto, esta questão constitui uma transação conectada. A transação conectada está em conformidade com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, e o preço de emissão e o método de precificação estão em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos regulamentares, tais como as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas e as Regras que regem a Listagem de Ações na Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há circunstâncias sob as quais os interesses da Companhia e de seus acionistas, em particular os interesses dos pequenos e médios acionistas, serão prejudicados. Tendo em vista o acima exposto, concordamos em submeter a proposta ao Conselho de Administração da Empresa para consideração.
8. “Na assinatura de um objeto específico com
A aprovação prévia da proposta de
Ltd. e Ningbo Biao Sui Technology Co., Ltd. estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os termos e condições relevantes são razoáveis e nenhum ato ou situação prejudicial aos direitos e interesses dos acionistas, em particular os direitos e interesses dos pequenos e médios acionistas, foi identificado, o que não afetará adversamente a independência da Empresa. Concordamos que a proposta deve ser submetida à Décima Nona Reunião (Interina) da Quinta Sessão do Conselho de Administração para consideração.
Diretores independentes: Mai Haotian, Qiu Pu, Gao Hao 15 de novembro de 2022
