Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD. 3ª Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas 2022
Informações sobre as reuniões
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Novembro 2022
Tabela de Conteúdos
1. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Regras para a Reunião da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 … 32. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Agenda para a Reunião da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 ……… 63. Sobre a Emenda ao Contrato Social e Sistemas Correlatos Proposta …… 94 Proposta para alterar o escopo de negócios da empresa …… 1375. Proposta para a provisão de imparidade no primeiro semestre de 2022 …… 1466. Proposta para a provisão para perdas e danos no terceiro trimestre de 2022 ….. .147
Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Regras para reuniões in loco da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, para assegurar a ordem e eficiência normais dos procedimentos da assembléia geral no local e para assegurar a boa condução da assembléia geral no local, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como a Lei da Empresa, as Regras para Assembléias Gerais de Empresas Cotadas e os Artigos de Associação da Empresa, as regras para a assembléia geral no local da Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022 são esclarecidas a seguir.
Os acionistas e procuradores dos acionistas presentes à assembléia devem se registrar no local da assembléia, de acordo com as instruções do pessoal. Horário de inscrição: 25 de novembro de 2022 (14:30-15:00).
A fim de confirmar a presença dos acionistas ou seus procuradores ou outros participantes da Assembléia, o pessoal da Assembléia e os advogados contratados pela Empresa realizarão a verificação necessária da identidade dos participantes da Assembléia, sendo solicitada a cooperação dos que estiverem sendo verificados.
Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, ele deve trazer seu cartão de identidade e seu cartão de conta de títulos; se ele procura outra pessoa para assistir à reunião, ele deve trazer seu cartão de identidade válido, o cartão de identidade do procurador, a procuração e o cartão de conta de títulos do procurador. Para acionistas corporativos, favor trazer seu cartão de conta de títulos, uma cópia de sua licença comercial, uma procuração (se o representante legal tiver nomeado um procurador para participar da reunião) e a carteira de identidade do participante.
Os acionistas e seus procuradores devem entrar antes do início da reunião; aqueles que entrarem no meio da reunião devem obter permissão do diretor presidente.
V. A reunião considerará e votará as propostas pela ordem listada no aviso de convocação e no anúncio.
Os acionistas e seus procuradores terão o direito de falar, questionar e votar nas assembléias gerais, de acordo com a lei. Os acionistas e procuradores dos acionistas deverão cumprir conscientemente suas obrigações legais e não deverão infringir os direitos e interesses legítimos da Empresa e de outros acionistas e procuradores dos acionistas, nem perturbar a ordem normal da assembléia geral.
Os acionistas e procuradores de acionistas que solicitarem a palavra deverão fazê-lo de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do diretor presidente. Se mais de um acionista ou representante dos acionistas pedir para falar ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deverá falar; se a ordem de precedência não puder ser determinada, o diretor presidente designará o orador. Somente os acionistas e seus procuradores serão autorizados a falar ou fazer perguntas durante a reunião. Os acionistas e procuradores dos acionistas devem falar ou fazer perguntas sobre o assunto da assembléia de forma concisa e cada acionista ou procurador dos acionistas não terá mais do que 3 minutos para falar.
Quando os acionistas ou seus procuradores solicitarem a palavra, eles não interromperão o relatório do relator da assembléia ou os discursos de outros acionistas ou seus procuradores, e não se pronunciarão quando a assembléia geral estiver em andamento. O diretor presidente terá o direito de recusar ou deter qualquer acionista ou representante do acionista que viole as disposições acima. O diretor presidente pode designar pessoal relevante da Empresa para responder a perguntas dos acionistas e procuradores dos acionistas.
O diretor presidente ou a pessoa encarregada da reunião terá o direito de se recusar a responder qualquer pergunta que não esteja relacionada ao assunto da reunião ou que revele os segredos comerciais da Empresa ou que seja prejudicial aos interesses da Empresa ou dos acionistas.
X. Assuntos relacionados à pesquisa
Os acionistas devem votar por uma combinação de votação no local e votação on-line.
2. votação no local
(1) A votação no local deve ser realizada por voto secreto.
(2) As propostas serão votadas por voto não-cumulativo ou cumulativo. Os acionistas que participam do sistema de voto não-cumulativo deverão exercer seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto por eles representado, tendo cada ação um voto.
(3) As propostas são listadas na cédula de votação, que os acionistas são convidados a preencher e a votar em ordem. O acionista ou o representante do acionista deverá expressar uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida à votação: aprovação, oposição ou abstenção. Os documentos de votação não preenchidos, preenchidos incorretamente, com letra ilegível ou não apresentados serão considerados como tendo sido abstidos da votação e o resultado será contado como “abstenção” para o número de ações detidas pelo eleitor. Votos múltiplos sobre uma proposta serão considerados como preenchidos incorretamente.
(4) Os acionistas que entrarem na assembléia após o encerramento do período de registro não poderão votar na pesquisa. Os acionistas que saem da reunião antes do início da votação devem devolver os boletins de voto que receberam ao pessoal antes de sair da reunião. Se houver um procurador, ele será tratado de acordo com os regulamentos relevantes do procurador. Os votos apresentados pelos acionistas após a conclusão dos procedimentos de votação na AGM serão considerados inválidos.
(5) Após a conclusão da votação, os acionistas são solicitados a entregar suas cédulas de votação ao pessoal no andar para que os resultados da votação possam ser contados de forma oportuna. As cédulas de votação no local serão contadas sob a supervisão de advogados, representantes dos acionistas e representantes supervisores.
3. método de votação pela Internet
Para detalhes sobre o método de votação em rede, consulte a “Notificação da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022” publicada no site da Bolsa de Valores de Xangai em www.sse.com.cn. em 28 de outubro de 2022.
4. os acionistas da Empresa escolherão um dos métodos de votação in loco ou votação on-line, e no caso de votação em duplicata do mesmo direito de voto, prevalecerá o resultado da primeira votação.
11 A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembléia de acionistas, a Companhia terá o direito de recusar a entrada de outras pessoas de acordo com a lei, exceto os acionistas e procuradores de acionistas presentes à assembléia, os diretores, supervisores, administradores da Companhia, os advogados nomeados e as pessoas convidadas pelo Conselho de Administração.
XII. A reunião foi testemunhada e um parecer jurídico foi emitido por um advogado do escritório Shaanxi Jinlu Law Firm. Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
Agenda da Terceira Assembléia Geral Extraordinária de 2022
I. Informações básicas para a convocação da reunião
(i) Convocador da reunião: O Conselho de Administração da Empresa
(ii) Método de votação: O método de votação adotado na AGM é uma combinação de votação no local e votação pela Internet
(iii) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 25 de novembro de 2022 às 15:00 horas
Local: sala de conferências no térreo do edifício de escritórios, No. 96, Friendship Road, Distrito de Baiyin, Cidade de Baiyin, Província de Gansu Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212)
(iv) O sistema, datas de início e fim e tempo de votação da rede de votação.
Sistema de votação em rede: sistema de votação em rede da Assembléia Geral de Acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Início e término da votação em rede: de 25 de novembro de 2022 a 25 de novembro de 2022
Adotando o sistema de votação em rede da Bolsa de Valores de Xangai, o horário de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o horário de negociação no dia da Assembléia Geral, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; o horário de votação através da plataforma de votação da Internet é 9:15-15:00 no dia da Assembléia Geral.
(v) Procedimentos de votação para contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai: A votação para contas relacionadas ao financiamento e financiamento de títulos, negócios de transferência e recompra e investidores da Bolsa de Valores de Xangai deve estar de acordo com o “Guia auto-regulador para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 2 – Tratamento de negócios: No. 4 – Assembléia Geral de Acionistas Votação pela Internet” e outras disposições relevantes. (vi) Envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas: Nenhum
II. Participação na Reunião
(a) Os acionistas da Empresa registrados na Filial de Xangai da Corporação de Registro e Liquidação da China após o encerramento dos negócios na Data de Registro têm o direito de participar da Assembléia Geral e podem indicar um representante por escrito para participar e votar na Assembléia. Tal representante não precisa ser um acionista da empresa.
Classe de ações Código da ação Abreviação da ação Data de registro dos direitos acionários
Uma ação Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) 202211/22
(ii) Os diretores, supervisores e a alta administração da Empresa.
(iii) Advogados contratados pela Empresa.
(iv) Outras pessoas.
III. Agenda da Reunião
(I) Assinatura de todos os acionistas ou representantes dos acionistas, representantes dos acionistas, diretores, supervisores, diretoria e outros participantes da Assembléia (14h30-15h00 de 25 de novembro de 2022). (II) O Conselho de Administração, juntamente com o advogado testemunha contratado pela Empresa, verificará a legitimidade da qualificação dos acionistas e registrará os nomes dos acionistas (ou nomes) e o número de ações que eles possuem com direito a voto.
(Ⅲ) O diretor presidente anuncia o número de acionistas ou representantes de acionistas ou procuradores presentes no local e o número de ações com direito a voto, e declara o início da Assembléia Geral.
(Ⅳ) Determinação dos escrutinadores e escrutinadores da reunião.
(V) Consideração de propostas para a reunião
Nº Nome da proposta
Propostas de votação não-cumulativa
1 Proposta para alterar o Contrato Social e sistemas relacionados
2 Proposta para mudar o escopo de negócios da empresa
3 Proposta para prever a deficiência no primeiro semestre de 2022
4 Proposta para prever a deficiência no terceiro trimestre de 2022
(VI) O diretor presidente pergunta aos acionistas se eles têm algum comentário sobre as propostas de votação acima, e se eles não tiverem comentários, outras perguntas além das propostas acima podem ser feitas após a votação.
(Ⅶ) Acionistas e representantes dos acionistas votarão sobre as propostas.
(Ⅷ) A reunião será encerrada e os resultados da votação no local serão contados. Após a votação no local, os representantes dos acionistas, representantes dos supervisores, advogados e funcionários irão aos bastidores para contar e supervisionar os votos, e os funcionários enviarão os resultados da contagem para a plataforma de serviços da empresa listada após a conclusão da contagem.
(Ⅸ) Após a plataforma de serviços da empresa listada responder aos resultados consolidados da votação, o diretor presidente anuncia os resultados da votação das deliberações da reunião.
(Ⅹ) O advogado emite seu parecer de testemunha.
(xi) O oficial presidente declarou a reunião encerrada.
(xii) O diretor presidente, acionistas ou procuradores presentes na reunião, diretores, supervisores e o secretário da diretoria assinam as resoluções e outros documentos da reunião.
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Proposta de emenda do Contrato Social e sistemas relacionados
De acordo com as Diretrizes sobre Artigos de Associação de Companhias Cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, combinadas com a Administração de Supervisão de Mercado Municipal de Baiyin para permitir as novas exigências de administração de entradas padronizadas do escopo de negócios das empresas, Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) (doravante referida como a Empresa), levando em conta a situação real, os Artigos de Associação, as Regras de Procedimento da Assembléia Geral de Acionistas e as Regras de Procedimento do Conselho de Administração serão revisadas, e os detalhes da revisão estão definidos no Anexo. Anexos.
1. tabela comparativa dos estatutos antes e depois da emenda
2. estatutos (após emenda)
3. regras de procedimento da Assembléia Geral de Acionistas
4. regras de procedimento do Conselho de Administração
é submetida à consideração da Assembléia Geral de Acionistas.
Anexo 1
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Tabela comparativa do Contrato Social antes e depois da emenda
Nota: As emendas ao Contrato Social são mostradas em negrito na coluna “Após as emendas” na tabela abaixo.
Antes da emenda Após a emenda Base da emenda
Artigo 7 O termo de negócios da Empresa é 100 Artigo 7 O termo de negócios da Empresa é 2007 Departamento de supervisão e gestão do mercado Silver para o ano de negócios. Os requisitos normativos para o registro do período de vigência do negócio de 06 de julho de 2007 a julho de 2106
05 dias.
Artigo 13 O escopo de negócios da empresa foi registrado de acordo com a lei. O escopo de negócios da empresa inclui: metais não ferrosos, metais preciosos: mineração, beneficiamento, fundição e processamento de laminação; itens de licenciamento: mineração de recursos minerais (mineração não-carvão); mineração de produtos químicos perigosos; e produção de produtos minerais e produtos de extensão. Produção; mudança do escopo de negócios da entrada. Grupo Silver e vendas; metalurgia, engenharia e ciência tecnológica A segunda e terceira categorias de produtos químicos monitorados e a quarta categoria de produtos químicos monitorados devem ser revisadas com base no escopo original dos negócios em relação às novas pesquisas e serviços técnicos, P&D e consultoria; os padrões de fósforo, enxofre e flúor contidos na categoria de produtos químicos monitorados devem ser selecionados item por item. (eventualmente para projetar investimentos, gestão de investimentos, gestão de ativos, produção de produtos químicos orgânicos específicos; administração de supervisão do mercado mineral, consultoria de investimentos; exploração de recursos nacionais e estrangeiros de período de auto-operação; transporte ferroviário público; aprovado pelo estado) negócios de carga; comércio chinês e estrangeiro; importação e exportação de transporte rodoviário internacional de carga; negócios de carregamento de carga portuária; internet, software e atividades de descarregamento e manuseio de tecnologia da informação; serviços de informação na internet; serviços de arte, desenvolvimento de tecnologia, produção e venda de produtos. Desenvolvimento de produtos, produção e vendas Serviços de mapeamento; coleta e distribuição de água natural; vendas; logística e transporte ferroviário, produção e fornecimento de transporte rodoviário; transporte de produtos químicos perigosos; utilização abrangente de recursos de resíduos; contratação de operação de produtos; operações de jateamento (limitadas ao projeto de projetos licitados dentro e fora do país; levantamento geológico; construção (operando sob licença)); operações de jateamento (projeto e construção); operações de leasing de resíduos perigosos; ouro e seus produtos (excluindo serviços de leasing financeiro) (excluindo serviços de leasing financeiro); importação e exportação de água; produção e fornecimento de recursos minerais metálicos e não metálicos; exploração geológica para materiais e fontes químicas; transporte rodoviário de mercadorias (excluindo fabricação de produtos, armazenamento (excluindo mercadorias perigosas); produtos químicos rodoviários para mercadorias perigosas, ácido sulfúrico, oxigênio, nitrogênio, transporte; obras de contratação no exterior. (exceto gás argônio de acordo com a lei); fabricação de equipamentos; fabricação de máquinas e equipamentos elétricos sujeitos à aprovação dos departamentos relevantes; produção e venda de dióxido líquido de enxofre (os itens acima não estão sujeitos à aprovação dos departamentos relevantes, incluindo restrições e leis nacionais, documentos administrativos ou permissões)***
Os regulamentos e decisões do Conselho de Estado exigem o processamento de itens gerais: processamento de minerais.
